O nekalých praktikách dubajské společnosti Kaloti informoval mezinárodní tým vyšetřovatelů americké ministerstvo financí již před šesti lety. Úřad se ale případem nezabýval, a tak společnost Kaloti i nadále prodávala tuny zlata společnostem v dodavatelských řetězcích gigantů jako Apple, General Motors nebo Amazon. Ty kovy používají jako součástky do svých výrobků, informoval zpravodajský server BBC.
Vyšetřování případu s krycím jménem „Medojed“ vedl americký Úřad pro potírání drog (DEA) celkem tři roky. Důvěrné dokumenty ale svědčí o tom, že americké ministerstvo financí USA bylo v roce 2014 varováno před nekalými praktikami společnosti Kaloti, tvrdí agentura BBC. Ministerstvo na žádost o komentář nereagovalo a zástupci společnosti Kaloti tvrzení popřeli.
Nicméně podle schématu popsaném v dokumentech mohli zločinci kdekoliv na světě použít peníze z drog nebo jiné nezákonné činnosti získané v hotovosti k nákupu zlatého šrotu a následnému přeprodeji společnosti Kaloti. Kaloti jim za to podle vyšetřovatelů nabídla hotovost nebo jim peníze poslala na účet.
Podezřelá aktiva
V roce 2014 DEA doporučila americkému ministerstvu financí, aby veřejně obvinilo společnost Kaloti z praní špinavých peněz. To aby by ji banky ve strachu z problémů vyřadily z globálního finančního systému. Jenže ministerstvo proti Kaloti nikdy nezasáhlo.
Bývalí úředníci uvedli, že rozhodnutí odložili kvůli obavám z reakcí Spojených arabských emirátů. Ty jsou totiž pro USA klíčovým diplomatickým spojencem. A když samy Spojené arabské emiráty nejednaly z vlastní iniciativy, bylo vyšetřování odloženo, uvedl server Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů ICIJ.
O vyšetřování svědčí i záplava zpráv o podezřelé činnosti bank z celého světa, které nakládají s penězi společnosti Kaloti. Věřitelé, včetně Deutsche Bank a Barclays, předložili 34 samostatných zpráv o síti Kaloti pro americké vládní finanční analytiky. Podezřelé transakce od roku 2007 do roku 2015 měly hodnotu 9,3 miliard dolarů.
Loni v říjnu společnost BBC Panorama odhalila, že společnost Renade International, kterou podle nich ovládá jeden z gangů, prodala společnosti Kaloti jen v roce 2012 zlato za 146 milionů dolarů. To je jen část zlata v hodnotě 5,2 miliard dolarů, které bylo zaplacené v hotovosti. Kaloti vše popírá s tím, že společnost každý rok úspěšně prošla auditem podle všech regulačních a právních norem.
Obavy dodavatelského řetězce
I přes upozornění vyšetřovatelů se zlato od společností Kaloti i nadále dostávalo do velkých dodavatelských řetězců. Tuny zlata od společnosti Kaloti nakoupili i dodavatelé schválení společností Apple. Mezi ty patří například společnosti Valcambi, jedna z největších rafinérií zlata na světě se sídlem ve Švýcarsku. Apple vodivý kov používá k výrobě součástek do smartphonů.
V letošním roce mezinárodní protikorupční organizace Global Witness uvedla, že v letech 2018 a 2019 koupila společnost Valcambi až 20 tun zlata přímo od společnosti Kaloti a dalších 60 tun od spřízněného subjektu. Další zpráva projektu Tech Transparency Project uvedla další dvě švýcarské rafinerie, které nakoupily zlato od společnosti Kaloti a byly rovněž na seznamu dodavatelů společnosti Apple.
Společnost Valcambi nákup zlata od Kaloti nechtěla ani potvrdit ani popřít. Prohlásila, že nakupuje zlato pouze od svých dodavatelů, u kterých může plně zajistit identifikaci původu zlata.
Společnost Apple prohlásila, že se zavázala k odpovědnému zajišťování zdrojů pro své produkty. „Pokud dodavatel není schopen nebo ochoten splnit naše standardy, bude odstraněn z našeho dodavatelského řetězce. Od roku 2015 jsme z tohoto důvodu přestali spolupracovat s 63 rafinériemi,“ tvrdí Apple.
Podle údajů předložených americké Komisi pro cenné papíry a trhy je společnost Kaloti uvedena také v dodavatelských řetězcích společností General Motors a Amazon. Společnost General Motors, která používá zlato v automobilových součástkách, například v katalyzátorech, uvedla, že se zavázala k odpovědnému získávání surovin použitých při výrobě a nepodnikala přímo s Kaloti. To samé tvrdí i Amazon.
Vyšetřovatelé, kteří roky pracovali na odhalení nekalých praktik spojených se společností Kaloti, jsou z nečinnosti amerického ministerstva financí frustrovaní. „Do případu jsme během tří let vložili obrovské množství práce a úsilí. Všichni jsme tím případem žili a dýchali. Byli jsme si naprosto jistí, že jsme měli dost důkazů na obvinění společnosti Kaloti. Velmi nás to všechno naštvalo,“ řekl k případu anonymně jeden z členů vyšetřovací skupiny.
