Úterý 28. června 2022, svátek má Lubomír
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Úterý 28. června 2022 Lubomír

Drogové gangy kryjí peníze zlatem na výrobu součástí do mobilů, tvrdí agenti

  10:00
Dubajský obchodník se zlatem nakupoval zlato, které zločinci používali k praní špinavých peněz z drog, tvrdí američtí agenti. Zlato prodával globálním dodavatelským řetězcům na výrobu smartphonů a komponentů do automobilů. Miliony uživatelů tak možná nevědomky financují trestnou činnost. Americké úřady od případu ale dávají ruce pryč. Prý kvůli diplomacii.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

O nekalých praktikách dubajské společnosti Kaloti informoval mezinárodní tým vyšetřovatelů americké ministerstvo financí již před šesti lety. Úřad se ale případem nezabýval, a tak společnost Kaloti i nadále prodávala tuny zlata společnostem v dodavatelských řetězcích gigantů jako Apple, General Motors nebo Amazon. Ty kovy používají jako součástky do svých výrobků, informoval zpravodajský server BBC

Vyšetřování případu s krycím jménem „Medojed“ vedl americký Úřad pro potírání drog (DEA) celkem tři roky. Důvěrné dokumenty ale svědčí o tom, že americké ministerstvo financí USA bylo v roce 2014 varováno před nekalými praktikami společnosti Kaloti, tvrdí agentura BBC. Ministerstvo na žádost o komentář nereagovalo a zástupci společnosti Kaloti tvrzení popřeli.

Nicméně podle schématu popsaném v dokumentech mohli zločinci kdekoliv na světě použít peníze z drog nebo jiné nezákonné činnosti získané v hotovosti k nákupu zlatého šrotu a následnému přeprodeji společnosti Kaloti. Kaloti jim za to podle vyšetřovatelů nabídla hotovost nebo jim peníze poslala na účet.

Podezřelá aktiva

V roce 2014 DEA doporučila americkému ministerstvu financí, aby veřejně obvinilo společnost Kaloti z praní špinavých peněz. To aby by ji banky ve strachu z problémů vyřadily z globálního finančního systému. Jenže ministerstvo proti Kaloti nikdy nezasáhlo. 

Bývalí úředníci uvedli, že rozhodnutí odložili kvůli obavám z reakcí Spojených arabských emirátů. Ty jsou totiž pro USA klíčovým diplomatickým spojencem. A když samy Spojené arabské emiráty nejednaly z vlastní iniciativy, bylo vyšetřování odloženo, uvedl server Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů ICIJ.

O vyšetřování svědčí i záplava zpráv o podezřelé činnosti bank z celého světa, které nakládají s penězi společnosti Kaloti. Věřitelé, včetně Deutsche Bank a Barclays, předložili 34 samostatných zpráv o síti Kaloti pro americké vládní finanční analytiky. Podezřelé transakce od roku 2007 do roku 2015 měly hodnotu 9,3 miliard dolarů.

Loni v říjnu společnost BBC Panorama odhalila, že společnost Renade International, kterou podle nich ovládá jeden z gangů, prodala společnosti Kaloti jen v roce 2012 zlato za 146 milionů dolarů. To je jen část zlata v hodnotě 5,2 miliard dolarů, které bylo zaplacené v hotovosti. Kaloti vše popírá s tím, že společnost každý rok úspěšně prošla auditem podle všech regulačních a právních norem.

Obavy dodavatelského řetězce

I přes upozornění vyšetřovatelů se zlato od společností Kaloti i nadále dostávalo do velkých dodavatelských řetězců. Tuny zlata od společnosti Kaloti nakoupili i dodavatelé schválení společností Apple. Mezi ty patří například společnosti Valcambi, jedna z největších rafinérií zlata na světě se sídlem ve Švýcarsku. Apple vodivý kov používá k výrobě součástek do smartphonů. 

V letošním roce mezinárodní protikorupční organizace Global Witness uvedla, že v letech 2018 a 2019 koupila společnost Valcambi až 20 tun zlata přímo od společnosti Kaloti a dalších 60 tun od spřízněného subjektu. Další zpráva projektu Tech Transparency Project uvedla další dvě švýcarské rafinerie, které nakoupily zlato od společnosti Kaloti a byly rovněž na seznamu dodavatelů společnosti Apple.

Společnost Valcambi nákup zlata od Kaloti nechtěla ani potvrdit ani popřít. Prohlásila, že nakupuje zlato pouze od svých dodavatelů, u kterých může plně zajistit identifikaci původu zlata.

Společnost Apple prohlásila, že se zavázala k odpovědnému zajišťování zdrojů pro své produkty. „Pokud dodavatel není schopen nebo ochoten splnit naše standardy, bude odstraněn z našeho dodavatelského řetězce. Od roku 2015 jsme z tohoto důvodu přestali spolupracovat s 63 rafinériemi,“ tvrdí Apple.

Podle údajů předložených americké Komisi pro cenné papíry a trhy je společnost Kaloti uvedena také v dodavatelských řetězcích společností General Motors a Amazon. Společnost General Motors, která používá zlato v automobilových součástkách, například v katalyzátorech, uvedla, že se zavázala k odpovědnému získávání surovin použitých při výrobě a nepodnikala přímo s Kaloti. To samé tvrdí i Amazon. 

Vyšetřovatelé, kteří roky pracovali na odhalení nekalých praktik spojených se společností Kaloti, jsou z nečinnosti amerického ministerstva financí frustrovaní. „Do případu jsme během tří let vložili obrovské množství práce a úsilí. Všichni jsme tím případem žili a dýchali. Byli jsme si naprosto jistí, že jsme měli dost důkazů na obvinění společnosti Kaloti. Velmi nás to všechno naštvalo,“ řekl k případu anonymně jeden z členů vyšetřovací skupiny.

Autor:
  • Nejčtenější

Největší turistické lodě na světě vůbec nevyplují, jedna zamíří do šrotu

Největší turistická loď Global Dream z dílny německé společnosti MV Werften vůbec nevypluje a míří do šrotu, druhá je...

Někde bědují nad benzinem, jinde už hladoví. Zdražování pociťují lidé všude

To, že je všechno dražší a že pravděpodobně bude ještě o něco hůř, se rozhodně netýká jen Česka. Britský deník The...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Tradiční hluboká orba vadí Bruselu. Čeští farmáři mohou přijít o peníze

Premium Jarní ječmen, který se používá v pivovarnictví a sladařství, ztratí kvalitu. Česká pole už nebudou jako dřív a farmáře...

Rusko se ocitlo v platební neschopnosti. Je to fraška, peníze máme, zuří Moskva

Rusko se poprvé za více než 100 let ocitlo v platební neschopnosti. Moskvě v neděli večer vypršela lhůta na zaplacení...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Závod o čas na severním pobřeží. Polsko si klestí nové cesty pro plyn

Nad Evropou se vznášejí obavy, že Rusko brzy zavře kohoutky se zemním plynem. Unijní státy narychlo hledají způsoby,...

Nadané děti mají společné rysy. Rodiče to někdy nepoznají, říká expert Mensy

Premium Pouhá dvě promile populace – tedy jenom jeden člověk z pěti set – má IQ vyšší než 150. Zhruba každý padesátý má přes...

Cesta do Chorvatska 2022: Jak projet rozkopané Slovinsko a tankovat v Maďarsku

Premium Dobrá zpráva pro dovolenkáře mířící autem na Jadran. Cesta byla letos hladká, na nejrychlejší trase přes Vídeň, Graz...

Ekonomie hlouposti: počet hlupáků „v oběhu“ je vyšší, než si myslíte

Premium Hloupí lidé patří ekonomicky k nejnebezpečnějším. Za hloupé je třeba považovat ty, kteří škodí druhým i sobě samým. V...

  • Další z rubriky

Rusko je v platební neschopnosti, potvrdila ratingová agentura Moody’s

Ruská federace je v platební neschopnosti, protože věřitelé nedostali na účet platbu úroků. V úterý to uvedla...

Ve švýcarské Credit Suisse prali peníze bulharským pašerákům kokainu, řekl soud

Švýcarský federální trestní soud uznal švýcarskou banku Credit Suisse a její bývalou zaměstnankyni vinnými z...

Recept na levnější paliva? Západní státy zvažují cenový strop na ruskou ropu

Skupina ekonomicky nejvyspělejších států G7 diskutuje o možném zastropování cen ruské ropy. Cílem možných kroků je, aby...

Maďarská centrální banka šokovala trhy, úrokovou sazbu zvedla nejvýš v Unii

Maďarská centrální banka razantně zvýšila základní úrokovou sazbu. Ačkoli ekonomové odhadovali původně jen půlprocentní...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Aerolinky ruší tisíce prázdninových letů. Pilot vysvětluje proč

Tisíce zrušených letů, mnohahodinové fronty, vyčerpaný personál ostřelovaný výpověďmi. Současné letectví je v těžké...

Kladivo na ruské dělostřelectvo. HIMARS se zapojil do bojů

Americký dělostřelecký systém HIMARS, po kterém Ukrajina volá už několik týdnů, byl konečně dopraven k bojujícím...

Někde bědují nad benzinem, jinde už hladoví. Zdražování pociťují lidé všude

To, že je všechno dražší a že pravděpodobně bude ještě o něco hůř, se rozhodně netýká jen Česka. Britský deník The...

Tradiční hluboká orba vadí Bruselu. Čeští farmáři mohou přijít o peníze

Premium Jarní ječmen, který se používá v pivovarnictví a sladařství, ztratí kvalitu. Česká pole už nebudou jako dřív a farmáře...

Proč dřív lidé vypadali na fotce starší. Rychleji se stárnulo, nebo je to klam?

Premium Tak schválně, udělejte si čas a zalistujte rodinnými alby. Podívejte se na svoje rodiče, prarodiče, praprarodiče. A...