Čtvrtek 29. října 2020, svátek má Silvie
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Čtvrtek 29. října 2020 Silvie

Drogové gangy kryjí peníze zlatem na výrobu součástí do mobilů, tvrdí agenti

  10:00
Dubajský obchodník se zlatem nakupoval zlato, které zločinci používali k praní špinavých peněz z drog, tvrdí američtí agenti. Zlato prodával globálním dodavatelským řetězcům na výrobu smartphonů a komponentů do automobilů. Miliony uživatelů tak možná nevědomky financují trestnou činnost. Americké úřady od případu ale dávají ruce pryč. Prý kvůli diplomacii.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

O nekalých praktikách dubajské společnosti Kaloti informoval mezinárodní tým vyšetřovatelů americké ministerstvo financí již před šesti lety. Úřad se ale případem nezabýval, a tak společnost Kaloti i nadále prodávala tuny zlata společnostem v dodavatelských řetězcích gigantů jako Apple, General Motors nebo Amazon. Ty kovy používají jako součástky do svých výrobků, informoval zpravodajský server BBC

Vyšetřování případu s krycím jménem „Medojed“ vedl americký Úřad pro potírání drog (DEA) celkem tři roky. Důvěrné dokumenty ale svědčí o tom, že americké ministerstvo financí USA bylo v roce 2014 varováno před nekalými praktikami společnosti Kaloti, tvrdí agentura BBC. Ministerstvo na žádost o komentář nereagovalo a zástupci společnosti Kaloti tvrzení popřeli.

Nicméně podle schématu popsaném v dokumentech mohli zločinci kdekoliv na světě použít peníze z drog nebo jiné nezákonné činnosti získané v hotovosti k nákupu zlatého šrotu a následnému přeprodeji společnosti Kaloti. Kaloti jim za to podle vyšetřovatelů nabídla hotovost nebo jim peníze poslala na účet.

Podezřelá aktiva

V roce 2014 DEA doporučila americkému ministerstvu financí, aby veřejně obvinilo společnost Kaloti z praní špinavých peněz. To aby by ji banky ve strachu z problémů vyřadily z globálního finančního systému. Jenže ministerstvo proti Kaloti nikdy nezasáhlo. 

Bývalí úředníci uvedli, že rozhodnutí odložili kvůli obavám z reakcí Spojených arabských emirátů. Ty jsou totiž pro USA klíčovým diplomatickým spojencem. A když samy Spojené arabské emiráty nejednaly z vlastní iniciativy, bylo vyšetřování odloženo, uvedl server Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů ICIJ.

O vyšetřování svědčí i záplava zpráv o podezřelé činnosti bank z celého světa, které nakládají s penězi společnosti Kaloti. Věřitelé, včetně Deutsche Bank a Barclays, předložili 34 samostatných zpráv o síti Kaloti pro americké vládní finanční analytiky. Podezřelé transakce od roku 2007 do roku 2015 měly hodnotu 9,3 miliard dolarů.

Loni v říjnu společnost BBC Panorama odhalila, že společnost Renade International, kterou podle nich ovládá jeden z gangů, prodala společnosti Kaloti jen v roce 2012 zlato za 146 milionů dolarů. To je jen část zlata v hodnotě 5,2 miliard dolarů, které bylo zaplacené v hotovosti. Kaloti vše popírá s tím, že společnost každý rok úspěšně prošla auditem podle všech regulačních a právních norem.

Obavy dodavatelského řetězce

I přes upozornění vyšetřovatelů se zlato od společností Kaloti i nadále dostávalo do velkých dodavatelských řetězců. Tuny zlata od společnosti Kaloti nakoupili i dodavatelé schválení společností Apple. Mezi ty patří například společnosti Valcambi, jedna z největších rafinérií zlata na světě se sídlem ve Švýcarsku. Apple vodivý kov používá k výrobě součástek do smartphonů. 

V letošním roce mezinárodní protikorupční organizace Global Witness uvedla, že v letech 2018 a 2019 koupila společnost Valcambi až 20 tun zlata přímo od společnosti Kaloti a dalších 60 tun od spřízněného subjektu. Další zpráva projektu Tech Transparency Project uvedla další dvě švýcarské rafinerie, které nakoupily zlato od společnosti Kaloti a byly rovněž na seznamu dodavatelů společnosti Apple.

Společnost Valcambi nákup zlata od Kaloti nechtěla ani potvrdit ani popřít. Prohlásila, že nakupuje zlato pouze od svých dodavatelů, u kterých může plně zajistit identifikaci původu zlata.

Společnost Apple prohlásila, že se zavázala k odpovědnému zajišťování zdrojů pro své produkty. „Pokud dodavatel není schopen nebo ochoten splnit naše standardy, bude odstraněn z našeho dodavatelského řetězce. Od roku 2015 jsme z tohoto důvodu přestali spolupracovat s 63 rafinériemi,“ tvrdí Apple.

Podle údajů předložených americké Komisi pro cenné papíry a trhy je společnost Kaloti uvedena také v dodavatelských řetězcích společností General Motors a Amazon. Společnost General Motors, která používá zlato v automobilových součástkách, například v katalyzátorech, uvedla, že se zavázala k odpovědnému získávání surovin použitých při výrobě a nepodnikala přímo s Kaloti. To samé tvrdí i Amazon. 

Vyšetřovatelé, kteří roky pracovali na odhalení nekalých praktik spojených se společností Kaloti, jsou z nečinnosti amerického ministerstva financí frustrovaní. „Do případu jsme během tří let vložili obrovské množství práce a úsilí. Všichni jsme tím případem žili a dýchali. Byli jsme si naprosto jistí, že jsme měli dost důkazů na obvinění společnosti Kaloti. Velmi nás to všechno naštvalo,“ řekl k případu anonymně jeden z členů vyšetřovací skupiny.

Autor:
  • Nejčtenější

Česko je bohatší než Itálie a Španělsko, možná předběhne i Japonsko

Nejnovější data Mezinárodního měnového fondu ukazují, že Česká republika je poprvé ve své novodobé historii bohatší než...

Tři týdny a konec. Prodloužení restrikcí by nás zničilo, tvrdí obchodníci

Vládní rozhodnutí o uzavření obchodů a služeb jejich provozovatele rozzlobilo, přestože většina z nich tento krok...

Babiš předložil konec superhrubé mzdy. Budou dvě sazby, bohaté zdaní víc

Premiér Andrej Babiš předložil ve Sněmovně návrh na zrušení superhrubé mzdy. Místo toho navrhuje zdaňovat zaměstnancům...

Ekonomika výrazně klesne, musíme omezit podporu byznysu, říká Rusnok

Premium Snaží se zachovat chladnou hlavu a Čechům slibuje, že inflace, která je nejvyšší v Evropě, výrazně klesne. Guvernér...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Z kokpitu za volant kamionu. Čeští piloti si hledají novou práci

Za profesionální výcvik dali víc než milion korun Teď čeští piloti a pilotky pracují pro aerolinky na třetinový úvazek,...

Máme podvyživené děti? Trend „zdravého“ stravování je tragický, říká odborník

Premium Špenát je hnusný, rajčata taky. Do školní jídelny nechodíme, tam nám nechutná. Jíme jen špagety a pizzu. A tak dál....

Jak vyležet ‚lehký covid‘. Praktičtí lékaři radí, jak na samoléčbu

Premium Tak jako jiné virózy i obávaný covid-19, pokud zaútočí jen v mírné či střední síle, se musí doma prostě a jednoduše...

Generace nevzdělaných dětí. Jen málokdo dělá při distanční výuce pokroky

Premium Je osm hodin ráno, učitel zakládá virtuální místnost, do které se postupně připojí žáci. Jednomu nejde mikrofon,...

  • Další z rubriky

KOMENTÁŘ: Dvě ztracené dekády. Euro více rozděluje, než sjednocuje

Premium Dvacet let eura je příležitostí k rekapitulaci. Hubený hospodářský růst eurozóny není náhoda. Co hůře: euro prohloubilo...

Výrobcům sportovního oblečení strmě stoupají zisky, lidé se více hýbají

Německému výrobci sportovního oblečení a obuvi Puma vzrostl ve třetím čtvrtletí provozní zisk o 17 procent na 190...

Brexit může dostihnout rybáře v Belgii, spasit je má glejt z roku 1666

Velká Británie je neústupná ve vyjednávání s Evropskou unií o rybolovných právech. Belgie proto začala hledat pomoc pro...

Hezčí, než jste slyšeli. Kazachstán láká turisty sloganem z filmu Borat

Oficiální rada cestovního ruchu Kazachstánu, národa, jehož vláda kdysi odsoudila film Borat z roku 2006, nyní v rámci...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Nepanikařte, ale buďte opatrní. Osm znaků, že jste mohli prodělat covid-19

Druhá vlna koronavirové krize udělala z Česka, které tu první zvládlo celkem dobře, odpadlíka. Snad každý se bojí. Jsem...

Nečekaně zemřel moderátor Prima vařečky Daniel Kopál, bojoval s covidem

Ve věku 49 let zemřel moderátor Daniel Kopál, známý z pořadu o vaření Mňam aneb Prima vařečka. Bojoval s koronavirem....

Česko dál padá do covidové propasti. Má nejvíce případů i úmrtí na světě

Česko se pevně usadilo na špičce světových koronavirových statistik. Již delší dobu jsme mezi zeměmi, které mají...

NASA a vědci objevili na Sahaře a v Sahelu téměř dvě miliardy stromů

Na Sahaře a v oblasti Sahelu roste více stromů, než se předpokládalo. Tvrdí to mezinárodní vědecká studie, na níž se...

Česko je bohatší než Itálie a Španělsko, možná předběhne i Japonsko

Nejnovější data Mezinárodního měnového fondu ukazují, že Česká republika je poprvé ve své novodobé historii bohatší než...