Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Drogové gangy kryjí peníze zlatem na výrobu součástí do mobilů, tvrdí agenti

  10:00
Dubajský obchodník se zlatem nakupoval zlato, které zločinci používali k praní špinavých peněz z drog, tvrdí američtí agenti. Zlato prodával globálním dodavatelským řetězcům na výrobu smartphonů a komponentů do automobilů. Miliony uživatelů tak možná nevědomky financují trestnou činnost. Americké úřady od případu ale dávají ruce pryč. Prý kvůli diplomacii.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

O nekalých praktikách dubajské společnosti Kaloti informoval mezinárodní tým vyšetřovatelů americké ministerstvo financí již před šesti lety. Úřad se ale případem nezabýval, a tak společnost Kaloti i nadále prodávala tuny zlata společnostem v dodavatelských řetězcích gigantů jako Apple, General Motors nebo Amazon. Ty kovy používají jako součástky do svých výrobků, informoval zpravodajský server BBC

Vyšetřování případu s krycím jménem „Medojed“ vedl americký Úřad pro potírání drog (DEA) celkem tři roky. Důvěrné dokumenty ale svědčí o tom, že americké ministerstvo financí USA bylo v roce 2014 varováno před nekalými praktikami společnosti Kaloti, tvrdí agentura BBC. Ministerstvo na žádost o komentář nereagovalo a zástupci společnosti Kaloti tvrzení popřeli.

Nicméně podle schématu popsaném v dokumentech mohli zločinci kdekoliv na světě použít peníze z drog nebo jiné nezákonné činnosti získané v hotovosti k nákupu zlatého šrotu a následnému přeprodeji společnosti Kaloti. Kaloti jim za to podle vyšetřovatelů nabídla hotovost nebo jim peníze poslala na účet.

Podezřelá aktiva

V roce 2014 DEA doporučila americkému ministerstvu financí, aby veřejně obvinilo společnost Kaloti z praní špinavých peněz. To aby by ji banky ve strachu z problémů vyřadily z globálního finančního systému. Jenže ministerstvo proti Kaloti nikdy nezasáhlo. 

Bývalí úředníci uvedli, že rozhodnutí odložili kvůli obavám z reakcí Spojených arabských emirátů. Ty jsou totiž pro USA klíčovým diplomatickým spojencem. A když samy Spojené arabské emiráty nejednaly z vlastní iniciativy, bylo vyšetřování odloženo, uvedl server Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů ICIJ.

O vyšetřování svědčí i záplava zpráv o podezřelé činnosti bank z celého světa, které nakládají s penězi společnosti Kaloti. Věřitelé, včetně Deutsche Bank a Barclays, předložili 34 samostatných zpráv o síti Kaloti pro americké vládní finanční analytiky. Podezřelé transakce od roku 2007 do roku 2015 měly hodnotu 9,3 miliard dolarů.

Loni v říjnu společnost BBC Panorama odhalila, že společnost Renade International, kterou podle nich ovládá jeden z gangů, prodala společnosti Kaloti jen v roce 2012 zlato za 146 milionů dolarů. To je jen část zlata v hodnotě 5,2 miliard dolarů, které bylo zaplacené v hotovosti. Kaloti vše popírá s tím, že společnost každý rok úspěšně prošla auditem podle všech regulačních a právních norem.

Obavy dodavatelského řetězce

I přes upozornění vyšetřovatelů se zlato od společností Kaloti i nadále dostávalo do velkých dodavatelských řetězců. Tuny zlata od společnosti Kaloti nakoupili i dodavatelé schválení společností Apple. Mezi ty patří například společnosti Valcambi, jedna z největších rafinérií zlata na světě se sídlem ve Švýcarsku. Apple vodivý kov používá k výrobě součástek do smartphonů. 

V letošním roce mezinárodní protikorupční organizace Global Witness uvedla, že v letech 2018 a 2019 koupila společnost Valcambi až 20 tun zlata přímo od společnosti Kaloti a dalších 60 tun od spřízněného subjektu. Další zpráva projektu Tech Transparency Project uvedla další dvě švýcarské rafinerie, které nakoupily zlato od společnosti Kaloti a byly rovněž na seznamu dodavatelů společnosti Apple.

Společnost Valcambi nákup zlata od Kaloti nechtěla ani potvrdit ani popřít. Prohlásila, že nakupuje zlato pouze od svých dodavatelů, u kterých může plně zajistit identifikaci původu zlata.

Společnost Apple prohlásila, že se zavázala k odpovědnému zajišťování zdrojů pro své produkty. „Pokud dodavatel není schopen nebo ochoten splnit naše standardy, bude odstraněn z našeho dodavatelského řetězce. Od roku 2015 jsme z tohoto důvodu přestali spolupracovat s 63 rafinériemi,“ tvrdí Apple.

Podle údajů předložených americké Komisi pro cenné papíry a trhy je společnost Kaloti uvedena také v dodavatelských řetězcích společností General Motors a Amazon. Společnost General Motors, která používá zlato v automobilových součástkách, například v katalyzátorech, uvedla, že se zavázala k odpovědnému získávání surovin použitých při výrobě a nepodnikala přímo s Kaloti. To samé tvrdí i Amazon. 

Vyšetřovatelé, kteří roky pracovali na odhalení nekalých praktik spojených se společností Kaloti, jsou z nečinnosti amerického ministerstva financí frustrovaní. „Do případu jsme během tří let vložili obrovské množství práce a úsilí. Všichni jsme tím případem žili a dýchali. Byli jsme si naprosto jistí, že jsme měli dost důkazů na obvinění společnosti Kaloti. Velmi nás to všechno naštvalo,“ řekl k případu anonymně jeden z členů vyšetřovací skupiny.

Autor:
  • Nejčtenější

Aerolinky vykázaly z letadla černochy kvůli zápachu. Dopravce slibuje nápravu

21. června 2024  10:55

Tři muži černé pleti žalují leteckou společnost American Airlines kvůli rasové diskriminaci. Tvrdí,...

Švédsko se rozloučilo s hotovostí. Zato masivně přibylo digitální kriminality

21. června 2024

Mezi evropské lídry bezhotovostních transakcí se dlouhá léta řadí Švédsko. K trendu však...

{NADPIS}

{LABEL} {POPISEK}

Západní zboží dál míří do Ruska. I díky Nizozemci, který na tom zbohatl

22. června 2024

Společnost Nike přestala prodávat své sportovní oblečení v Rusku už krátce po zahájení invaze na...

Potraviny jako před krizí. Kuřecí za stovku, cibule i za patnáct, říká web

18. června 2024

Ceny některých potravin proti stejnému období minulého roku výrazně zlevnily. U některých...

{NADPIS}

{LABEL} {POPISEK}

My ve vašem a vy u nás. Popularita výměny domovů roste, lidé ušetří tisíce

22. června 2024

V době raketově rostoucích cen za ubytování v hotelech zažívá nebývalý boom výměna domů. Její...

Ministerstvo zemědělství sloučí kvůli šetření tři výzkumné ústavy

24. června 2024  7:30

Ministerstvo zemědělství sníží počet veřejných výzkumných organizací ze sedmi na pět. Do Výzkumného...

Inventura v lese? Firma vlastněná šlechtici vyvíjí brýle, které naskenují les

24. června 2024

Lichtenštejnové patří mezi nejstarší šlechtické rody v Evropě. S tím jde ruku v ruce i tradice...

Rýžová pole v Rakousku? Speciální odrůdě vyšlechtěné Lichtenštejny stačí méně vody

24. června 2024

Lichtenštejnové patří mezi nejstarší šlechtické rody v Evropě. S tím jde ruku v ruce i tradice...

Pokrok i úcta k tradici. Progresivní Lichtenštejnové podporují technologické inovace

24. června 2024

Lichtenštejnové patří mezi nejstarší šlechtické rody v Evropě. S tím jde ruku v ruce i tradice...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Výhru ze Survivoru utratil Mikýř za rozhovor v prázdné O2 areně, vydělal miliony

Martin „Mikýř“ Mikyska (30) vytěžil své vítězství v reality show Survivor Česko & Slovensko 2024 na maximum. Povedl se...

Ostuda bratrů Bendigů v AZ-kvízu. Jan se vymlouval na trému z Mareše

Ve speciálním díle AZ-kvízu s názvem ČT art kvíz se proti sobě utkali bratři Jan a Marsell Bendigovi. V soutěži se jim...

Rok od zkázy ponorky Titan. Vyplouvají děsivá zjištění i nové otázky

Před rokem, 18. června 2023, se v severním Atlantiku ztratila ponorka Titan společnosti Ocean Gate. Pátrání potvrdilo...

Survivor 2024 má vítěze, ten si kromě titulu odnáší i výhru 2,5 milionu korun

Na platformě Voyo mohli diváci v úterý večer sledovat napínavé finále reality show Survivor Česko & Slovensko. Na Nově...

Zpěvačka Katy Perry ukázala prsa. Fanoušci řeší, zda to má zapotřebí

Katy Perry (39) vydá v červenci nový singl s názvem Woman’s World, který podpoří i videoklipem. Aby řádně nalákala své...