Muži na záběrech z bezpečnostních kamer na letišti Heathrow vypadají jako běžní turisté. Jen s poněkud větším množstvím zavazadel. Proto si vždy platili ty nejdražší letenky, se kterými lze do nákladového prostoru naložit více kufrů, než je běžně povoleno. Za jeden převoz si každý vydělal v přepočtu 144 tisíc korun, uvádí Národní kriminální agentura (NCA)
Peníze nejprve chytře balili do plastových pytlů, ze kterých následně vytlačili veškerý vzduch. Během jednoho letu tak zvládli převézt až milion liber. Zásilku v několika londýnských bytech jim pravidelně předávali výše postavení členové gangu. Pěšáci, kteří se s cennou zásilkou vydávali na cestu, nikdy neznali kódy ke kufrům. V Dubaji se ubytovávali v drahých hotelech, kde čekali na další instrukce. Kódy dostávali až v den předání zásilky klientovi.
Gang pašoval do Dubaje miliardy v hotovosti, připlácel za větší váhový limit kufrů |
Národní kriminální agentura pašeráckou síť poprvé zaregistrovala už v roce 2020, kdy v jednom z opuštěných zavazadel na dubajském letišti zaměstnanci ostrahy objevili půl milionu liber. O pár měsíců později celníci při kontrole zavazadel dvou žen zadrželi blíže neupřesněnou, ale krajně podezřelou hotovost.
Kriminalisté ze zásilek zajistili stopy DNA a otisky prstů, ty pak v databázi spojili s mužem, který už byl v jejich hledáčku pro jinou trestnou činnost. Jedna z žen se později přiznala, že do Dubaje už v minulosti peníze takto převážela, ale prošla s nimi řádnou celní kontrolou.
Špinavé peníze z prodeje drog
Vyšetřovatelům se podařilo spojit telefonní číslo a e-mail, ze kterého byly rezervovány letenky pašeračky, s dalšími podezřelými a šéfem celé skupiny v Dubaji. V úterý britský soud uznal vinnými dva pašeráky Mehdi Amarollahibiyoukiho a Aliho Al-Nawaba.
Peníze podle vyšetřování pocházely převážně z prodeje drog. Mnoho kurýrů, kteří si přivydělávali převozem peněz, v minulosti uniklo vězení. Soudy jim uložily pouze podmínku a veřejně prospěšné práce, připomíná list The Wall Street Journal.
Někdo se dívá. Británie chce přitvrdit ve sledování lidí, Apple hrozí odchodem |
Británie se již několik let snaží potlačit praní špinavých peněz prostřednictvím bank a obchodováním s nemovitostmi. Právníci zabývající se finanční kriminalitou tvrdí, že zpřísnění zákonů zločineckým gangům praní peněz těmito tradičními způsoby ztížilo.
Těžko využitelné jsou pro zločince i kryptoměny. Alternativou se tak stala fyzická přeprava hotovosti. Za relativně malou částku kurýři peníze převezou do jiné země, kde se vyperou a posléze se vrací už prostřednictvím tradičních převodů do Británie.
