Brusel podezřívá Saúdy z praní špinavých peněz a financování terorismu

  13:39
Evropská komise zařadila Saúdskou Arábii na černou listinu 23 států, u nichž vidí vyšší riziko praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Nyní záleží na Evropském parlamentu, zda seznam schválí. Má na to jeden měsíc.
(ilustrační snímek)

(ilustrační snímek) | foto: Reuters

Evropská komise ve středu sdělila, že všechny státy na černé listině by měly čelit přísnějšímu dohledu v boji proti praní špinavých peněz. Evropské banky a další finanční instituce tak budou pečlivěji kontrolovat finanční operace se zákazníky či finančními domy v těchto státech ve snaze o co nejlepší identifikaci podezřelých finančních toků, uvedla agentura Bloomberg

„Ustavili jsme nejpřísnější standardy pravidel proti praní špinavých peněz na světě. Je ale třeba zajistit, že do našeho finančního systému nenajdou cestu špinavé peníze z jiných zemí,“ upozornila ve čtvrtek novináře komisařka pro spravedlnost Věra Jourová. Evropa je podle ní otevřená pro podnikání, není ale „naivní“ a je odhodlaná svůj finanční systém bránit.

Na seznam byly kromě Saúdské Arábie zařazeny i následující země - Afghánistán, Americká Samoa, Americké Panenské ostrovy, Bahamské ostrovy, Botswana, Etiopie, Ghana, Guam, Írán, Irák, Jemen, KLDR, Libye, Nigérie, Pákistán, Panama, Puerto Rico, Samoa, Srí Lanky, Sýrie, Trinidad a Tobago a Tunisko. Komise zároveň navrhla vynětí Bosny, Gyuany, Laosu, Ugandy a Vanautu ze seznamu. 

Černá listina bude podléhat nepřetržité kontrole a revizím, což znamená, že země mohou být zařazeny nebo vyřazeny v závislosti na aktuální situaci.

Litující hříšníci

Saúdský ministr financí Mohamed al-Jadaan médiím sdělil, že Rijád lituje toho, že se na listinu dostal a pracuje na zlepšení regulačních i legislativních rámců. 

Panama to považuje za nespravedlnost. Velvyslanec Miguel Verzbolovskis ve svém prohlášení uvedl, že pokud to Komise schválí, tak to bude nespravedlivý trest za dosažený pokrok. „Včasné přijetí našeho národního demokratického zákona je konkrétním důkazem naší vůle spolupracovat a dodržovat mezinárodní normy,“ řekl Verzbolovskis.

Ministerstvo financí USA projevilo vážné obavy týkající se podstaty seznamu a chybného procesu, kterým seznam EU vznikal. Se zahrnutím čtyř území USA na černou listinu nesouhlasí.

Člen zvláštního výboru Evropského parlamentu pro finanční kriminalitu Sven Giegold popsal krok Komise jako skutečný pokrok. Podle něj však v seznamu stále chybí ti největší pachatelé. „Patří sem Rusko, Londýn a jeho offshore teritoria, stejně jako Ázerbájdžán,“ řekl Giegold. Členka Evropského parlamentu Eva Joly by seznam rozšířila o celou Británii a také o Kypr.

Agentura Reuters citovala zdroje EU, které uvádějí, že Londýn se postavil proti připsání Saúdské Arábie na černou listinu. Země je totiž hlavním dovozcem zboží a zbraní z EU. Navíc, několik špičkových britských bank obchoduje se Saúdskou Arábii ve velkém. Královská skotská banka je evropská banka s největším obratem v Saúdské Arábii. V roce 2015 činil podle dostupných údajů přibližně 150 milionů eur. HSBC je zase nejúspěšnější evropská banka v Rijádu.

Autor:
  • Nejčtenější

Výrazně zpomalte rychlovlaky, vzkazují obce k nové trati. A koleje chtějí skrýt

12. března 2024

Postavte rychlotrať v tubusu, a nebo na ní výrazně snižte rychlost. Tak by se daly zjednodušeně...

Konec nadvlády programátorů. Pozic ubývá, na jednu se hlásí stále víc lidí

16. března 2024

Premium Ochota firem splnit uchazečům skoro jakýkoli požadavek a velmi nízká konkurence. Tak by se ještě...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Pořád Big Mac, ale už spíše Big Tech. Co ukázal výpadek u fastfoodového obra

16. března 2024

Když McDonald’s ve 40. letech minulého století poprvé otvíral, zákazníci vybírali menu z papírových...

Soláry, kam se podíváš. Elektrárnám dochází místo, musí být kreativní

17. března 2024  10:52

Elektřina ze slunce bude podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) v příštích několika...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Kofola sáhla do svého loga. Nově v něm bude hranaté srdce

13. března 2024  13:48

Nápojářská skupina Kofola po devíti letech sáhla k úpravě loga. Ikonický lísteček lékořice na svých...

VIDEO: Střílej po mně! Kameraman natočil téměř celý útok v centru Prahy

Premium Ve čtvrtek zemřelo rukou střelce Davida K. 14 obětí, 25 lidí je zraněných, z toho deset lidí těžce. Jedním z prvních na...

Máma ji dala do pasťáku, je na pervitinu a šlape. Elišku čekají Vánoce na ulici

Premium Noční Smíchov. Na zádech růžový batoh, v ruce svítící balónek, vánoční LED svíčky na baterky kolem krku. Vypadá na...

Test světlých lahvových ležáků: I dobré pivo zestárne v obchodě mnohem rychleji

Premium Ležáky z hypermarketů zklamaly. Jestli si chcete pochutnat, běžte do hospody. Sudová piva totiž dopadla před časem...

Cena elektřiny bude příští rok nižší než letos, říká analytik Matoušek

19. března 2024

Premium Dobrá zpráva: v příštím roce bude celková cena elektřiny nižší než v tomto roce. Ta méně dobrá zní,...

Irové svolili k nemyslitelnému. Na trh začali dodávat whiskey s příchutěmi

19. března 2024

Ochucené whisky vyrábějí palírny ve Spojených státech i Kanadě již několik desítek let a nejsou tak...

Musk přiznal užívání ketaminu. Je v zájmu investorů, abych pokračoval, tvrdí

18. března 2024  21:48

Miliardář Elon Musk v rozhovoru s bývalým moderátorem CNN Donem Lemonem přiznal, že užívá ketamin....

Přestaňte snít o konci ropy a plynu, prohlásil šéf saúdského těžebního obra

18. března 2024  20:29

Transformace energetického průmyslu selhává a svět by měl přestat snít o postupném odchodu od ropy...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Nutný výchovný pohlavek, souhlasí Bouček i Havlová s přerušením projevu na Lvu

Moderátor Libor Bouček ostře zareagoval na kauzu ohledně délky proslovu režisérky Darji Kaščejevové na předávání cen...

Švábi, vši a nevychované děti. Výměna manželek skončila už po pěti dnech

Nová Výměna manželek trvala jen pět dní, přesto přinesla spoustu vyhrocených situací. Martina ze Znojma se pokoušela...

Vyzkoušeli jsme podvod z Aliexpressu. Může vás přijít draho, i po letech

Nakoupili jsme na Aliexpressu a pěkně se spálili. Jednu USB paměť, dvě externí SSD a jeden externí HDD. Ve třech...

Chtěli, abych se vyspala s Baldwinem kvůli jeho výkonu, říká Sharon Stone

Herečka Sharon Stone (66) jmenovala producenta, který jí řekl, aby se vyspala s hercem Williamem Baldwinem (61). Měla...

Konec nadvlády programátorů. Pozic ubývá, na jednu se hlásí stále víc lidí

Premium Ochota firem splnit uchazečům skoro jakýkoli požadavek a velmi nízká konkurence. Tak by se ještě nedávno dala definovat...