Brusel brojí proti praní špinavých peněz, chce si došlápnout přímo na banky

  13:30aktualizováno  14:45
Evropský orgán pro bankovnictví zřejmě získá nové pravomoci. Pokud zjistí porušení pravidel v boji proti praní špinavých peněz, bude moct za určitých okolností obejít národní regulátory a došlápnout si na konkrétní banky. Má také sloužit jako centrum informací o legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker před Evropským parlamentem (Štrasburk, 12.9.2018) | foto: Reuters

Brusel zdvojnásobuje snahu potírat praní špinavých peněz a financování terorismu. Série navrhovaných opatření by z Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) udělala místo poslední instance v nejzávažnějších přeshraničních případech legalizace výnosů z trestné činnosti. Ve středečním výročním projevu před Evropským parlamentem to oznámil předseda končící Evropské komise Jean-Claude Juncker.

Evropa je kvůli sérii nedávných bankovních skandálů pod tlakem. Pachuť  podezření z praní špinavých peněz nese nedávný krach lotyšské banky ABLV podezřelé z pomoci financovat severokorejský jaderný program a zmrazení účtů v maltské bance Pilatus. Zcela čerstvá je pokuta 775 milionů eur (skoro dvacet miliard korun) pro nizozemskou finanční skupinu ING Group za pochybení při dodržování zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu. 

Financial Times připomínají i zjištění, že skrz estonskou pobočku Danske Bank během jednoho roku proplulo třicet miliard dolarů z Ruska a zemí bývalého Sovětského svazu.

ING zaplatí obří pokutu 20 miliard. Nedodržela zákon o praní peněz

Případy jako Panama Papers a Global Laundromat, které odhalily přesun 21 miliard dolarů ze špinavých zdrojů v Rusku, v plném světle ukázaly, jak slabou pozici v dohlížení finančních transakcí mají členské státy. Proudění peněz ze států s vysokou mírou korupce do Evropy je možné i kvůli nedostatečné přeshraniční spolupráci národních orgánů, píše The Guardian.

„Boj proti praní špinavých peněz v EU často selhává,“ prohlásil viceprezident pro finanční politiku Evropské komise Valdis Dombrovskis. Podle něj zvýšení kompetencí EBA zajistí, že národní regulátoři spolu budou víc spolupracovat a sdílet informace a že pravidla proti legalizaci výnosů z trestné činnosti budou v zemích EU efektivně vymáhána. 

Mnoho z největších bank EU už nyní přímo kontroluje Evropská centrální banka. Boj proti praní špinavých peněz tam ale nespadá.

Návrhy, které musí odsouhlasit členské státy a Evropský parlament, by vešly rychle v účinnost novelizací stávajících zákonů. EBA by mohla nově nařídit národním regulátorům vyšetřování podezřelých případů a konkretizovat nápravu jako třeba sankce. Pokud by státní dohledové orgány nejednaly, EBA by si mohla došlápnout přímo na konkrétní banky. 

„Zatím jde o velmi obecný materiál, k němuž je obtížné zaujmout stanovisko. Podle našich informací zástupci ČR odmítli přenos pravomocí státu v oblasti AML (praní špinavých peněz – pozn. red.) do působnosti evropských orgánů. Podporu má naopak proces dalšího zdokonalování mezinárodní spolupráce na úseku AML v podobě zkvalitnění a zrychlení výměny informací mezi příslušnými orgány členských států Evropské unie a zkrácení reakčních časů k přijetí adekvátních opatření,“ uvedl ředitel České bankovní asociace Pavel Štěpánek.

Ústředí EBA je momentálně v Londýně, v březnu, kdy Británie opustí EU, se přemístí do Paříže. Úřad bude sloužit jako datové centrum, které bude sbírat informace o rizicích a trendech v praní špinavých peněz a zajišťovat výměnu informací mezi národními autoritami. Bude také usnadňovat spolupráci se zeměmi mimo EU v přeshraničních případech.

Komise také chce zřídit novou stálou komisi složenou z národních orgánů dozorujících boj proti praní špinavých peněz. Zdůraznila také, že národní orgány reagují opožděně a kontrolní mechanismy selhávají.

Autor:

Nejčtenější

Polovina Čechů nebere důstojnou mzdu, měli by vydělávat zhruba 30 tisíc

Ilustrační snímek

Jakou byste měli mít mzdu, abyste mohli v Česku žít důstojně? Výzkumníci z platformy pro důstojnou mzdu, na jejíž práci...

Dovolené tisíců Čechů v ohrožení, neštěstí Boeingu dopadá na cestovky

Letadlo typu Boeing 737 společnosti Smartwings

Ohrožené dovolené s odletem z menších českých letišť nebo osekaná linka na Kapverdské ostrovy a do sousedního Senegalu....

Přejmenujte 737 MAX, radí Trump Boeingu v krizi. Na sítích se mu už smějí

Boeingy 737 MAX nesmějí už ani do USA, rozhodl prezident Trump

Americký prezident Donald Trump přišel s receptem na řešení krize ve společnosti Boeing. Podle něj by společnosti...

„Rukávky“ překážejí. Vypitá dětská pitíčka nikdo nechce recyklovat

Smršťovací fólie na PET lahvích obsahuje chlor. Proto bez odstranění takzvaného...

Až dva tisíce tun vytříděných PET lahví ročně se podle odhadů recykluje složitěji, než by mohlo. Situaci komplikují...

Velké obchody o Velikonocích: v pátek otevřeno, zavřené budou v pondělí

Ilustrační snímek

Na Velký pátek, kdy si křesťané připomínají ukřižování Krista, budou všechny obchody otevřené. Na Velikonoční pondělí...

Další z rubriky

Vypuštěné balonky se v Británii zamotávají do trolejí, vlaky se zpožďují

V roce 2018 řešila správa britských železnic na 619 případů spojených s...

Nejen pro dětské oko je to radostný pohled - barevné balonky naplněné heliem poletující ve větru. Pro správce...

Nezneužívejte Hru o trůny k politickým prohlášením, žádá HBO Trumpa

Hra o trůny - 8. řada

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek zveřejnil na Twitteru svou fotografii s nápisem „Konec hry“. Nápis je...

Trump vs. centrální bankéři. Útoky na Fed vyvolaly celosvětovou kritiku

Donald Trump na setkání se svými příznivci v texaském El Pasu (11.února 2019)

Donald Trump ostřeluje americkou centrální banku Fed s razancí, která vyvolala ohlas i u mezinárodních finančních...

Najdete na iDNES.cz