Pondělí 23. května 2022, svátek má Vladimír
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pondělí 23. května 2022 Vladimír

Brusel brojí proti praní špinavých peněz, chce si došlápnout přímo na banky

  13:30aktualizováno  14:45
Evropský orgán pro bankovnictví zřejmě získá nové pravomoci. Pokud zjistí porušení pravidel v boji proti praní špinavých peněz, bude moct za určitých okolností obejít národní regulátory a došlápnout si na konkrétní banky. Má také sloužit jako centrum informací o legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker před Evropským parlamentem (Štrasburk, 12.9.2018) | foto: Reuters

Brusel zdvojnásobuje snahu potírat praní špinavých peněz a financování terorismu. Série navrhovaných opatření by z Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) udělala místo poslední instance v nejzávažnějších přeshraničních případech legalizace výnosů z trestné činnosti. Ve středečním výročním projevu před Evropským parlamentem to oznámil předseda končící Evropské komise Jean-Claude Juncker.

Evropa je kvůli sérii nedávných bankovních skandálů pod tlakem. Pachuť  podezření z praní špinavých peněz nese nedávný krach lotyšské banky ABLV podezřelé z pomoci financovat severokorejský jaderný program a zmrazení účtů v maltské bance Pilatus. Zcela čerstvá je pokuta 775 milionů eur (skoro dvacet miliard korun) pro nizozemskou finanční skupinu ING Group za pochybení při dodržování zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu. 

Financial Times připomínají i zjištění, že skrz estonskou pobočku Danske Bank během jednoho roku proplulo třicet miliard dolarů z Ruska a zemí bývalého Sovětského svazu.

ING zaplatí obří pokutu 20 miliard. Nedodržela zákon o praní peněz

Případy jako Panama Papers a Global Laundromat, které odhalily přesun 21 miliard dolarů ze špinavých zdrojů v Rusku, v plném světle ukázaly, jak slabou pozici v dohlížení finančních transakcí mají členské státy. Proudění peněz ze států s vysokou mírou korupce do Evropy je možné i kvůli nedostatečné přeshraniční spolupráci národních orgánů, píše The Guardian.

„Boj proti praní špinavých peněz v EU často selhává,“ prohlásil viceprezident pro finanční politiku Evropské komise Valdis Dombrovskis. Podle něj zvýšení kompetencí EBA zajistí, že národní regulátoři spolu budou víc spolupracovat a sdílet informace a že pravidla proti legalizaci výnosů z trestné činnosti budou v zemích EU efektivně vymáhána. 

Mnoho z největších bank EU už nyní přímo kontroluje Evropská centrální banka. Boj proti praní špinavých peněz tam ale nespadá.

Návrhy, které musí odsouhlasit členské státy a Evropský parlament, by vešly rychle v účinnost novelizací stávajících zákonů. EBA by mohla nově nařídit národním regulátorům vyšetřování podezřelých případů a konkretizovat nápravu jako třeba sankce. Pokud by státní dohledové orgány nejednaly, EBA by si mohla došlápnout přímo na konkrétní banky. 

„Zatím jde o velmi obecný materiál, k němuž je obtížné zaujmout stanovisko. Podle našich informací zástupci ČR odmítli přenos pravomocí státu v oblasti AML (praní špinavých peněz – pozn. red.) do působnosti evropských orgánů. Podporu má naopak proces dalšího zdokonalování mezinárodní spolupráce na úseku AML v podobě zkvalitnění a zrychlení výměny informací mezi příslušnými orgány členských států Evropské unie a zkrácení reakčních časů k přijetí adekvátních opatření,“ uvedl ředitel České bankovní asociace Pavel Štěpánek.

Ústředí EBA je momentálně v Londýně, v březnu, kdy Británie opustí EU, se přemístí do Paříže. Úřad bude sloužit jako datové centrum, které bude sbírat informace o rizicích a trendech v praní špinavých peněz a zajišťovat výměnu informací mezi národními autoritami. Bude také usnadňovat spolupráci se zeměmi mimo EU v přeshraničních případech.

Komise také chce zřídit novou stálou komisi složenou z národních orgánů dozorujících boj proti praní špinavých peněz. Zdůraznila také, že národní orgány reagují opožděně a kontrolní mechanismy selhávají.

Autor:
  • Nejčtenější

Vláda má 20 korun z každého litru benzinu, říká šéf sítě levných čerpacích stanic

Premium Nikoho nenechají na pochybách, že tohle je nízkonákladová firma, kde se nehýří. Okázalost tu nemá místo. Spolumajitel...

Nešvar z devadesátých let se vrací. Turisté na místě zjišťují, že bydlí jinde

Premium Nešvar z devadesátých let se vrací. Turisté si zaplatí zájezd v zahraničí, přijedou do hotelu a teprve na jeho recepci...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Část dětí dostane 5 000 Kč automaticky, zbytek bude žádat elektronicky

Rodiče, kteří na své potomky pobírají příspěvek na dítě, dostanou státní pětitisícovou pomoc automaticky. Ostatní budou...

Přejmenujte hostinec, hrozil žalobou módní časopis. Majitelé se mu vysmáli

Společnost Condé Nast, vlastník značky mezinárodního módního časopisu Vogue, pohrozila právními kroky malému hostinci v...

Konec snu o stabilní kryptoměně. Terra s lunou padly, investoři přišli o vše

I mezi strmými pády kurzů kryptoměn, které v posledních týdnech odepsaly desítky procent, je tento příběh výjimečný....

Půst, občas večeře, čtyři kávy denně. Jak jíst podle výživového poradce Havlíčka

Premium Strava ovlivňuje nejen naši váhu či kondici, ale i náladu a zdravotní stav. Ostatně až dvě třetiny všech nemocí mají...

Vláda má 20 korun z každého litru benzinu, říká šéf sítě levných čerpacích stanic

Premium Nikoho nenechají na pochybách, že tohle je nízkonákladová firma, kde se nehýří. Okázalost tu nemá místo. Spolumajitel...

Všechno vymyslela Škrlová. Je to hlava manipulace, říká režisér Síbrt

Premium Před patnácti lety Česko šokovala kuřimská kauza. Týrání malých chlapců nejbližšími příbuznými i podivná role „Aničky“....

  • Další z rubriky

Nový Zéland se otevřel, mladí prchají. Já kdysi taky, chlácholí premiérka

S uvolněním covidových restrikcí nyní sice na Nový Zéland míří desetitisíce turistů, tisíce Novozélanďanů, a to...

Kryptoměny nestojí za nic, měly by se regulovat, míní šéfka ECB Lagardeová

Kryptoměny jsou založené na ničem a měly by být regulovány, aby se lidé vyhnuli spekulacím se svými životními úsporami....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Málokterá surovina je nestabilnější než hliník. Pivovary si dělají zásoby

Cena hliníku na londýnské burze se stále pohybuje vysoko nad úrovni před pandemií. Producenty kovu navíc ještě před...

Litva skoncovala s Ruskem úplně. Po ropě a plynu se odpojila i od elektřiny

Litva od neděle přestane spolupracovat s ruským dodavatelem elektrické energie v regionu, skupinou společnosti Inter...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Jelínek z Luneticu byl u smrtelné nehody, po koncertě srazil na dálnici muže

V sobotu vystoupili Lunetic na koncertě Leoše Mareše. Když se zpěvák skupiny Václav Jelínek (43) vracel domů do...

Hrušínského dcera se svlékla pro Playboy. Manžela to překvapilo, říká

Pro nové číslo Playboye se svlékla a nafotila sexy snímky Kristýna Hrušínská (37). Dcera Jana Hrušínského a Miluše...

Ukrajinci dostali západní superhoufnice M777. Do akce šla i Bohdana

Ať už si dělostřelectvo v dávných dobách vysloužilo titul královny či krále bojiště, ukazuje se i v jednadvacátém...

Po seskoku s padákem zůstala ochrnutá, nyní odešla přehlídku prádla

Dnes devětadvacetiletá Emma Carey v roce 2013 odcestovala z Austrálie do Evropy na plánovanou dovolenou. Tehdy se ve...

Část dětí dostane 5 000 Kč automaticky, zbytek bude žádat elektronicky

Rodiče, kteří na své potomky pobírají příspěvek na dítě, dostanou státní pětitisícovou pomoc automaticky. Ostatní budou...