Průtokové účty
Když chce podnikatel z Ruska nebo postsovětských zemí dostat své peníze do bezpečí, nezřídka si k tomu vybírá Česko. A často jde o peníze, které mají problematický původ. Například mohou pocházet ze státních podniků postižených mezinárodními sankcemi, nebo jde rovnou o finance z nelegální činnosti.
Proces, při kterém peníze virtuálně proletí půlku světa, je vlastně jednoduchý: firma z Ruska, nebo některé z bývalých zemí Sovětského svazu, pošle peníze narychlo založené společnosti v Česku. Jejím účtem však jen rychle protečou a pokračují do své cílové destinace, často do daňových rájů.
