Čtvrtek 20. ledna 2022, svátek má Ilona
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Čtvrtek 20. ledna 2022 Ilona

Finanční analytický úřad

Policie navrhla kvůli podvodu obžalovat dva lidi v kauze Nupharo Parku

Jedna z budov areálu Nupharo Park v Libouchci
21. prosince 2021  12:25

Policie navrhla obžalovat dva lidi v kauze vědeckotechnického Nupharo Parku v Libouchci na Ústecku....

Šéf rozpočtového výboru Bernard se angažoval v zakázkách, které řešila policie

Josef Bernard poslanec STAN
13. prosince 2021

Premium Někdejší manažer plzeňské Škody a menšinový akcionář Škody Transportation má za sebou na poměry...

Razie ve Véčku. Prodejce bytů v mrakodrapu dostal vysokou pokutu

mrakodrap V TOWER na Pankráci
29. října 2021

Premium Byty v pražském mrakodrapu V TOWER patřily k nejdražším, které byly v Česku na prodej. Prodejce...

Tisíce lidí přišly o miliardy. Čtveřici hrozí za podvody desetileté vězení

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu zabavili během...
25. října 2021  15:15

Policie navrhla obžalovat čtyři lidi v kauze rozsáhlého investičního podvodu spojeného s firmou...

Doba vymetání ministerstev přichází. Čistky čekají nejen finanční správu

Noví ministři znamenají konec klíčových úředníků. Někteří přežili i dvě vlády....
13. října 2021

Premium Když v létě vláda Andreje Babiše vybrala na post nejvyššího státního zástupce někdejšího armádního...

Senátní komise se kvůli Pandora Papers obrátí i na Europol, řekl její šéf

Luxusní vila Château Bigaud ve francouzské obci  Mougins, která podle...
6. října 2021  16:42

Počínání premiéra Andreje Babiše, na které v neděli upozornil novinářský projekt Pandora Papers,...

Jména Čechů v Pandora Papers se zveřejní postupně. Odtajní se jenom některá

Pozvání do superdebaty iDNES.cz přijali premiér a lídr hnutí ANO Andrej Babiš,...
6. října 2021  13:30

Jména dalších Čechů z dokumentů Pandora Papers bude web Investigace.cz zveřejňovat postupně....

Letadlo je zpět. Snaha lidí investovat nahrává peníze podvodům známým z 90. let

Policie zabavila v kauze firmy J. O. Investment a jejího jednatele Jakuba...
14. září 2021

Premium Osmadvacetiletý Ondřej Janata se prezentoval jako investiční génius, který umí pohádkově zhodnotit...

Směnárník uložil za 15 let 90 miliard korun, původ z Ruska policie neprokázala

13. července 2021  12:07

Majitel nenápadné směnárny v Ústí nad Labem nanosil během posledních patnácti let do jedné z bank v...

NCOZ odhalila dotační podvod, návrhu na obžalobu čelí čtyři lidé

9. dubna 2021  11:23

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) navrhli obžalovat čtyři lidi a tři...

Loni jsme zajistili čtyři miliardy, říká šéf cifršpionů

8. března 2021

Premium Pandemie koronaviru změnila i boj s praním špinavých peněz. „Narazili jsme nově zejména na různé...

Podvodníci žádali jménem podnikatelů covidovou podporu, dostali 700 tisíc

28. srpna 2020  10:30,  aktualizováno  11:52

Na více než deset milionů korun si chtěla přijít partnerská dvojice ze severních Čech podváděním s...

Česko jako pračka peněz. Desítky miliard z Východu protečou zemí a mizí

28. srpna 2020

Premium Tuzemské účty slouží jako zastávka pro podezřelé peníze z Východu. Podle expertů se tímto způsobem...

Policie stíhá deset lidí za krácení daní, obohatili se o desítky milionů

8. července 2020  11:11

Kriminalisté obvinili deset lidí z toho, že krácením daní způsobili škodu zhruba 70 milionů korun....

V kauze Nupharo Parku obvinili dva lidi z dotačního podvodu za 300 milionů

21. května 2020  12:37

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu zahájili trestní stíhání dvou lidí v...

Nákupy pod rouškou: jak se podvodníci přeorientovali na zdravotnický materiál

22. dubna 2020

Premium Finanční analytici loni zmrazili dvě miliardy korun. Všímají si nákupů zdravotnického zboží....

Labyrintem transakcí v J&T. Detektivové zkoumají jak proudily miliardy

27. prosince 2019

Premium Už více než rok se detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu zabývají transakcemi v...

Pracovnice berňáku pomáhala známému, stát obrali na DPH o 229 milionů

16. prosince 2019  10:32

Policie navrhla obžalovat pracovnici finančního úřadu, která podle kriminalistů ovlivňovala daňová...

Soud zrušil organizaci Mezinárodní dětský kříž, neměla údaje v rejstříku

25. listopadu 2019

Městský soud v Praze rozhodl o zrušení humanitární organizace Mezinárodní dětský kříž. Rozhodnutí...

Kobra kvůli daňovým únikům se škodou 131 milionů korun obvinila sedm lidí

20. listopadu 2019  14:09

Policisté z týmu Daňová kobra obvinili sedm lidí a dvě právnické osoby z krácení daní a z...

Policie navrhla obžalovat 10 lidí za krácení daní při obchodování s cigaretami

28. srpna 2019  10:22

Policie navrhla obžalovat desítku lidí kvůli krácení daně z přidané hodnoty při obchodování s...

Brusel chce řídit cifršpiony. Češi vznik evropské finanční policie kritizují

4. května 2019

Evropská unie by ráda lépe koordinovala boj proti legalizaci špinavých peněz. Jedním z možných...

Peníze z hackerského útoku na Maltě zajistili cifršpioni v Česku

14. února 2019  11:12

Útok hackerů, který ve středu ochromil Bank of Valletta, druhou největší banku na Maltě, má...

Vydělávají na státu. Nikdo ale neví, kdo za firmami stojí

22. ledna 2019

Finanční detektivy trápí, kdo skutečně stojí za firmami, které vyvádějí nelegálně získané peníze do...

Cifršpioni zajistili rekordní částku, jedná se o více než sedm miliard

18. ledna 2019  4:52

Česká finanční zpravodajská jednotka FAÚ má za sebou nejúspěšnější rok ve své historii. Za loňský...

Čeští vlci z Wall Streetu podváděli a teď pomáhají, z investorů znovu těží

31. října 2018

Bývalí makléři popsali, jak snadno se dají v Česku připravit drobní investoři o peníze. Lákali je...

Nový byznys „krále losovaček“. Prodal vlastní kryptoměnu za desítky milionů

19. června 2018

České firmy přišly na nový způsob, jak vydělat. Vydávají vlastní virtuální měny, které neznámí...

Senát vrátil poslancům návrh na průlom bankovního tajemství

25. dubna 2018  15:56

Senát zamítl předlohu, podle níž by banky, spořitelní a úvěrová družstva nebo platební společnosti...

Průlom bankovního tajemství. Daňová správa smí žádat o citlivé údaje

21. března 2018  13:24,  aktualizováno  15:24

Banky, spořitelní a úvěrová družstva nebo platební společnosti budou muset poskytovat úřadům údaje...