Finanční analytický úřad

Česko na základě sankcí proti Rusku zmrazilo majetek v různých podobách od nemovitostí přes peníze...

Finanční analytický úřad (FAÚ) od začátku války na Ukrajině udělil zatím 33 českým subjektům...

Pražští kriminalisté po šesti měsících vyšetřování zadrželi deset vysokoškoláků, kteří jakožto...

Stát definitivně obstavil zhruba 174 milionů korun, které chtěla získat ze zkrachovalých plzeňských...

Banky postupně uzavírají účty firmám působícím v kryptosektoru. Poslední bankou, která jim...

Premium Jen v letech 2020 a 2021 se přes bankovní konta v Česku prohnalo v přepočtu asi sto miliard korun...

Premium České úřady obstavily a zmrazily už vlastnictví za deset miliard korun, na účtech třeba i čtvrt...

Premium Česko se dostalo do poměrně kuriózní situace. V rámci protiruských sankcí už od roku 2014 blokuje...

Národní centrála proti organizovanému zločinu stíhá sedm lidí a jednu firmu za krácení daní se...

Pražský městský soud začal projednávat případ možného dotačního podvodu v souvislosti s výstavbou...

Pražský městský soud v pátek prohlásil konkurz na Sberbank CZ, která má vazby na Rusko. Přezkumné...

Dodávky ropy do Česka ropovodem Družba by se mohly obnovit v pátek, nebo v sobotu. V České televizi...

Finanční analytický úřad (FAÚ) od začátku války na Ukrajině zmrazil ruský majetek v hodnotě do...

Policie navrhla podání obžaloby v případu krácení daní a praní špinavých peněz se škodou zhruba 700...

Premium Ruští a běloruští studenti na Českém vysokém učení technickém stojí před dilematem. Pokud chtějí...

Premium Ve sbírkách na pomoc válkou zasažené Ukrajině se v Česku vybralo téměř tři a půl miliardy korun....

Finanční analytický úřad předběžným opatřením zmrazil akcie ruského poslance Andreje Trifonova ve...

Blanenská strojírna přichází o miliony korun a propouští zaměstnance. Kvůli ruským vlastníkům navíc...

Premium Mezi desítky mezinárodních sankcí, které byly uvaleny na Rusko a Bělorusko kvůli válečnému...

Premium Ruští majitelé zámku v Krasonicích na Jihlavsku mají zaplatit stovky tisíc korun pokuty za způsob,...

Česko dosud zmrazilo majetek v hodnotě stovek milionů korun ruským občanům a firmám, na které se...

Premium V době, kdy po celém světě probíhá hon na peníze ruských oligarchů, tuzemská policie odložila...

Premium Několik vybraných fotbalových klubů údajně podle policie dostalo od vlivného muže fotbalového...

Premium Nový šéf resortu financí Zbyněk Stanjura (ODS) byl coby opoziční poslanec velmi hlasitým kritikem...

Policie navrhla obžalovat dva lidi v kauze vědeckotechnického Nupharo Parku v Libouchci na Ústecku....

Premium Někdejší manažer plzeňské Škody a menšinový akcionář Škody Transportation má za sebou na poměry...

Premium Byty v pražském mrakodrapu V TOWER patřily k nejdražším, které byly v Česku na prodej. Prodejce...

Policie navrhla obžalovat čtyři lidi v kauze rozsáhlého investičního podvodu spojeného s firmou...

Premium Když v létě vláda Andreje Babiše vybrala na post nejvyššího státního zástupce někdejšího armádního...

Počínání premiéra Andreje Babiše, na které v neděli upozornil novinářský projekt Pandora Papers,...

Jména dalších Čechů z dokumentů Pandora Papers bude web Investigace.cz zveřejňovat postupně....

Premium Osmadvacetiletý Ondřej Janata se prezentoval jako investiční génius, který umí pohádkově zhodnotit...

Majitel nenápadné směnárny v Ústí nad Labem nanosil během posledních patnácti let do jedné z bank v...

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) navrhli obžalovat čtyři lidi a tři...

Premium Pandemie koronaviru změnila i boj s praním špinavých peněz. „Narazili jsme nově zejména na různé...

Na více než deset milionů korun si chtěla přijít partnerská dvojice ze severních Čech podváděním s...

Premium Tuzemské účty slouží jako zastávka pro podezřelé peníze z Východu. Podle expertů se tímto způsobem...

Kriminalisté obvinili deset lidí z toho, že krácením daní způsobili škodu zhruba 70 milionů korun....

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu zahájili trestní stíhání dvou lidí v...

Premium Finanční analytici loni zmrazili dvě miliardy korun. Všímají si nákupů zdravotnického zboží....

Premium Už více než rok se detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu zabývají transakcemi v...

Policie navrhla obžalovat pracovnici finančního úřadu, která podle kriminalistů ovlivňovala daňová...

Městský soud v Praze rozhodl o zrušení humanitární organizace Mezinárodní dětský kříž. Rozhodnutí...

Policisté z týmu Daňová kobra obvinili sedm lidí a dvě právnické osoby z krácení daní a z...

Policie navrhla obžalovat desítku lidí kvůli krácení daně z přidané hodnoty při obchodování s...

Evropská unie by ráda lépe koordinovala boj proti legalizaci špinavých peněz. Jedním z možných...

Útok hackerů, který ve středu ochromil Bank of Valletta, druhou největší banku na Maltě, má...

Finanční detektivy trápí, kdo skutečně stojí za firmami, které vyvádějí nelegálně získané peníze do...

Česká finanční zpravodajská jednotka FAÚ má za sebou nejúspěšnější rok ve své historii. Za loňský...

Bývalí makléři popsali, jak snadno se dají v Česku připravit drobní investoři o peníze. Lákali je...