Finanční analytický úřad

Blanenské ČKD v rukou Rusů zamířilo do úpadku, firma dluží přes 300 milionů

Krajský soud v Brně poslal strojírenskou společnost ČKD Blansko Holding do úpadku, vyplývá z informací zveřejněných v insolvenčním rejstříku. Věřitelé mají nyní dva měsíce na přihlášení pohledávek....

7. září 2024  13:28,  aktualizováno  13:57

Policie navrhla obžalovat úředníka. Firmám prodával informace o vyšetřování

Policie navrhla obžalovat pracovníka finančního úřadu z přijetí úplatku a zneužití pravomoci. Podle vyšetřovatelů prodával firmám informace o tom, že je prověřuje správce daně či policisté. Návrhu na...

12. června 2024  11:02

Rusy vlastněné ČKD Blansko je v insolvenci, kvůli sankcím má zmrazené účty

Strojírenská společnost ČKD Blansko Holding je v insolvenci poté, co na sebe podala insolvenční návrh. Dluží přes 300 milionů korun, přičemž vlastní majetek pouze za přibližně 60 milionů. Jediným...

27. března 2024  14:27

Firmy vozí přes sankce zboží do Ruska. Rizikové výrobky si předává celý řetězec

Premium

Sankce, které tuzemským firmám zakazují vyvážet určité druhy zboží do Ruska, platí už přes dva roky. Společnosti, které kvůli tomu přišly o odbyt svých výrobků, se však nevzdávají a snaží se najít si...

15. března 2024

Zaměstnankyně okradla Sokol o 40 milionů, pak si v jeho sídle vzala život

Policisté vyšetřují podvod v České obci sokolské. Tělovýchovnou organizaci i banku měla podvést zaměstnankyně Sokola, která si přišla nejméně na 40 milionů a pak si v jeho sídle na pražském Újezdě...

8. února 2024

Stát zmrazil majetek ruského oligarchy. I přes manévry s vlastnictvím

České úřady stále pokračují v prověřování majetku ruských oligarchů v Česku. Finanční analytický úřad nyní zmrazil hotel Westend v Mariánských Lázních, který patřil podnikateli Alexanderovi...

3. října 2023  19:34

Česko v rámci sankcí zmrazilo ruský majetek až za deset miliard korun

Česko na základě sankcí proti Rusku zmrazilo majetek v různých podobách od nemovitostí přes peníze na bankovních účtech po práva duševního vlastnictví. Hodnota zmrazeného majetku se v čase mění,...

17. srpna 2023  16:37

ČEZ nadále spolupracuje s ruskými firmami. Sankce by ohrozily jeho provoz

Finanční analytický úřad (FAÚ) od začátku války na Ukrajině udělil zatím 33 českým subjektům výjimky z protiruských sankcí. Z udělených výjimek se 45 procent týká farmacie a 37 procent jaderné...

3. července 2023  11:41

Cizinci studující v Česku hráli chirurgy, důvěřivé ženy připravili o statisíce

Pražští kriminalisté po šesti měsících vyšetřování zadrželi deset vysokoškoláků, kteří jakožto organizovaná skupina lákali peníze z důvěřivých žen. Podvedené si myslely, že na internetu vedou...

26. května 2023  15:43

Stát zmrazil miliony, které chtěla z plzeňských hutí získat ruská banka

Stát definitivně obstavil zhruba 174 milionů korun, které chtěla získat ze zkrachovalých plzeňských hutí a kováren Pilsen Steel ruská banka VEB.RF (v Rusku pod názvem Vněšekonombank). Uvedla to Česká...

3. května 2023  21:29

Kryptoměnové firmy přišly o své účty. Česku utečou miliardy, tvrdí studie

Banky postupně uzavírají účty firmám působícím v kryptosektoru. Poslední bankou, která jim umožňovala účty vést, byla Equa bank od nedávna spadající pod Raiffeisenbank. I ta už jim ale účty bez udání...

11. dubna 2023  11:07,  aktualizováno  11:09

Česko jako pračka ruských miliard. Stát hledá, jak zaškrtit proud špinavých peněz

Premium

Jen v letech 2020 a 2021 se přes bankovní konta v Česku prohnalo v přepočtu asi sto miliard korun z postsovětských zemí, hlavně z Ruska. Jde o odhad, se kterým podle informací MF DNES operují...

6. dubna 2023

Byznys s Prigožinem. Rusové napojení na tamní režim stále podnikají v Česku

Premium

České úřady obstavily a zmrazily už vlastnictví za deset miliard korun, na účtech třeba i čtvrt miliardy. Aktuálně prověřují také firmy, které tu Rusové před lety založili a které navenek nevyvíjejí...

17. února 2023

Když „uhyne“ protiruská sankce. Jak mají státy spravovat zabavený majetek

Premium

Česko se dostalo do poměrně kuriózní situace. V rámci protiruských sankcí už od roku 2014 blokuje závodní koně čečenského vůdce Ramzana Kadyrova. Jeden z koní, kteří mají hodnotu stovek tisíc až...

15. listopadu 2022

Raději ferrari a rolexky než daně. Stát stíhá IT dodavatele za krácení daní

Národní centrála proti organizovanému zločinu stíhá sedm lidí a jednu firmu za krácení daní se škodou ve výši téměř 100 milionů Kč. Policie přitom zabavila několik luxusních aut a hodinky. Dva lidé...

11. listopadu 2022  11:27

Jsme nevinní, řekli soudu muži obžalovaní z podvodu v kauze Nupharo Park

Pražský městský soud začal projednávat případ možného dotačního podvodu v souvislosti s výstavbou vědecko-technického parku u Ústí nad Labem. Podnikatel Milan Gánik a architekt Antonín Kanta jsou...

12. září 2022  17:34

Pražský městský soud prohlásil konkurz na Sberbank, rozprodá její majetek

Pražský městský soud v pátek prohlásil konkurz na Sberbank CZ, která má vazby na Rusko. Přezkumné jednání o přihlášených pohledávkách nařídil na 6. října, následovat bude ten den i schůze věřitelů....

26. srpna 2022  9:27

Ropa Družbou začne do Česka téct nejpozději v sobotu, říká šéf Mero

Dodávky ropy do Česka ropovodem Družba by se mohly obnovit v pátek, nebo v sobotu. V České televizi to oznámil šéf společnosti Mero Jaroslav Pantůček. Ropa po výpadku způsobeném potížemi s úhradou...

11. srpna 2022  11:52,  aktualizováno  14:11

FAÚ zmrazil ruský majetek za 10 miliard, problémem je skryté vlastnictví

Finanční analytický úřad (FAÚ) od začátku války na Ukrajině zmrazil ruský majetek v hodnotě do deseti miliard korun, odhaduje ředitel úřadu Jiří Hylmar. Kromě peněz na bankovních účtech jde také o...

21. července 2022  9:29

Policie navrhla obžalobu v kauze Savova. Po osmi letech končí vyšetřování

Policie navrhla podání obžaloby v případu krácení daní a praní špinavých peněz se škodou zhruba 700 milionů korun. V kauze čelí stíhání 11 lidí, podle dřívějších informací je mezi nimi podnikatel...

13. června 2022  10:59,  aktualizováno  16:53

Odsuď válku, nebo nestuduj. Rusům na ČVUT pomůže dopis, za který hrozí i vězení

Premium

Ruští a běloruští studenti na Českém vysokém učení technickém stojí před dilematem. Pokud chtějí pokračovat ve studiu, musí o to kvůli sankcím požádat. A ideálně i přiložit dopis, proč tak činí a zda...

9. června 2022

Slušné i falešné sbírky na Ukrajinu. Dohledat, kam vaše peníze jdou, je obtížné

Premium

Ve sbírkách na pomoc válkou zasažené Ukrajině se v Česku vybralo téměř tři a půl miliardy korun. Většinu této částky tvoří peníze vybrané velkými a zavedenými charitativními organizacemi, jako jsou...

17. května 2022

Finanční analytický úřad zmrazil akcie ruského poslance v ČKD Blansko

Finanční analytický úřad předběžným opatřením zmrazil akcie ruského poslance Andreje Trifonova ve společnosti ČKD Blansko Holding. Informovala o tom Česká televize, podle níž poslanec figuruje na...

17. května 2022  11:14

Značka ČKD padá na dno, kvůli ruským majitelům navíc čelí vyšetřování

Blanenská strojírna přichází o miliony korun a propouští zaměstnance. Kvůli ruským vlastníkům navíc čelí vyšetřování, jestli neporušuje protiputinovské sankce.

10. května 2022  6:04

Ruským studentům hrozí, že je Česko pošle domů. Uzavřou se jim některé obory

Premium

Mezi desítky mezinárodních sankcí, které byly uvaleny na Rusko a Bělorusko kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině, spadá i to, jaké vzdělání mohou vysoké školy poskytovat studentům z­ těchto dvou...

5. května 2022

Rusové mají platit statisíce za poškození zámku, teď rekonstrukce ustala úplně

Premium

Ruští majitelé zámku v Krasonicích na Jihlavsku mají zaplatit stovky tisíc korun pokuty za způsob, jakým památku v posledních dvou letech opravovali. Po začátku invaze Ruska na Ukrajinu se...

30. dubna 2022

Česko zmrazilo Rusům majetek za stovky milionů. Větší razanci brání zákony

Česko dosud zmrazilo majetek v hodnotě stovek milionů korun ruským občanům a firmám, na které se vztahují sankce EU uvalené na Moskvu. Stát v tom postupuje razantně, limituje ho ale současná...

27. března 2022  14:09

Praní špinavých peněz. Policie odkládá případ podivných 10 miliard z Ruska

Premium

V době, kdy po celém světě probíhá hon na peníze ruských oligarchů, tuzemská policie odložila zřejmě největší případ podezření na praní špinavých peněz z Ruska. V kauze hrály roli i účty v českých...

23. března 2022

Zaplať miliony a můžeš si určit umístění v tabulce, měl Berbr nabízet klubům

Premium

Několik vybraných fotbalových klubů údajně podle policie dostalo od vlivného muže fotbalového zákulisí Romana Berbra nezvyklou nabídku: „Koupit si můžeš i konečné umístění v tabulce.“ Deník MF DNES a...

5. února 2022

Velké čistky na klíčových postech. S kým už ministr Stanjura nepočítá

Premium

Nový šéf resortu financí Zbyněk Stanjura (ODS) byl coby opoziční poslanec velmi hlasitým kritikem finanční správy a jejího vedení. Nyní, několik týdnů po svém uvedení do funkce, chystá zřejmě výrazné...

27. ledna 2022  13:55

Policie navrhla kvůli podvodu obžalovat dva lidi v kauze Nupharo Parku

Policie navrhla obžalovat dva lidi v kauze vědeckotechnického Nupharo Parku v Libouchci na Ústecku. Obvinění podle kriminalistů spáchali dotační podvod a poškodili finanční zájmy Evropské unie, za...

21. prosince 2021  12:25

Šéf rozpočtového výboru Bernard se angažoval v zakázkách, které řešila policie

Premium

Někdejší manažer plzeňské Škody a menšinový akcionář Škody Transportation má za sebou na poměry tuzemské politiky raketový kariérní start. Poté, co se Josef Bernard stal v roce 2016 plzeňským...

13. prosince 2021

Razie ve Véčku. Prodejce bytů v mrakodrapu dostal vysokou pokutu

Premium

Byty v pražském mrakodrapu V TOWER patřily k nejdražším, které byly v Česku na prodej. Prodejce ovšem čelí pokutě od Finančního analytického úřadu (FAÚ), neprověřil klienty. Noví majitelé, u nichž je...

29. října 2021

Tisíce lidí přišly o miliardy. Čtveřici hrozí za podvody desetileté vězení

Policie navrhla obžalovat čtyři lidi v kauze rozsáhlého investičního podvodu spojeného s firmou J.O. Investment. V pondělí to řekl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav...

25. října 2021  15:15

Doba vymetání ministerstev přichází. Čistky čekají nejen finanční správu

Premium

Když v létě vláda Andreje Babiše vybrala na post nejvyššího státního zástupce někdejšího armádního prokurátora Igora Stříže, sklidila za to od tehdejší opozice kritiku. Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová...

13. října 2021

Senátní komise se kvůli Pandora Papers obrátí i na Europol, řekl její šéf

Počínání premiéra Andreje Babiše, na které v neděli upozornil novinářský projekt Pandora Papers, podle senátní komise vykazuje znaky trestných činů včetně podvodu. Policie a Česká národní banka by to...

6. října 2021  16:42