Finanční analytický úřad

Policie navrhla obžalovat 10 lidí za krácení daní při obchodování s cigaretami

Policisté zasahují v pražském sídle FAČR (na snímku). (3. května 2017)
28. srpna 2019

Policie navrhla obžalovat desítku lidí kvůli krácení daně z přidané hodnoty při obchodování s...

Brusel chce řídit cifršpiony. Češi vznik evropské finanční policie kritizují

Ilustrační snímek
4. května 2019

Evropská unie by ráda lépe koordinovala boj proti legalizaci špinavých peněz. Jedním z možných...

Peníze z hackerského útoku na Maltě zajistili cifršpioni v Česku

Ilustrační snímek
14. února 2019

Útok hackerů, který ve středu ochromil Bank of Valletta, druhou největší banku na Maltě, má...

Vydělávají na státu. Nikdo ale neví, kdo za firmami stojí

Ilustrační snímek
22. ledna 2019

Finanční detektivy trápí, kdo skutečně stojí za firmami, které vyvádějí nelegálně získané peníze do...

Cifršpioni zajistili rekordní částku, jedná se o více než sedm miliard

Ilustrační snímek
18. ledna 2019

Česká finanční zpravodajská jednotka FAÚ má za sebou nejúspěšnější rok ve své historii. Za loňský...

Čeští vlci z Wall Streetu podváděli a teď pomáhají, z investorů znovu těží

Ilustrační snímek
31. října 2018

Bývalí makléři popsali, jak snadno se dají v Česku připravit drobní investoři o peníze. Lákali je...

Nový byznys „krále losovaček“. Prodal vlastní kryptoměnu za desítky milionů

Smartphony jsou zneužívány k těžbě kryptoměny Monero.
19. června 2018

České firmy přišly na nový způsob, jak vydělat. Vydávají vlastní virtuální měny, které neznámí...

Senát vrátil poslancům návrh na průlom bankovního tajemství

Ilustrační snímek
25. dubna 2018

Senát zamítl předlohu, podle níž by banky, spořitelní a úvěrová družstva nebo platební společnosti...

Průlom bankovního tajemství. Daňová správa smí žádat o citlivé údaje

aktualizováno  21. března 2018

Banky, spořitelní a úvěrová družstva nebo platební společnosti budou muset poskytovat úřadům údaje...

Najdete na iDNES.cz