Neděle 24. ledna 2021, svátek má Milena
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Neděle 24. ledna 2021 Milena

Finanční analytický úřad

Podvodníci žádali jménem podnikatelů covidovou podporu, dostali 700 tisíc

ilustrační snímek
aktualizováno  28. srpna 2020

Na více než deset milionů korun si chtěla přijít partnerská dvojice ze severních Čech podváděním s...

Česko jako pračka peněz. Desítky miliard z Východu protečou zemí a mizí

ilustrační snímek
28. srpna 2020

Premium Tuzemské účty slouží jako zastávka pro podezřelé peníze z Východu. Podle expertů se tímto způsobem...

Policie stíhá deset lidí za krácení daní, obohatili se o desítky milionů

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahovali na...
8. července 2020

Kriminalisté obvinili deset lidí z toho, že krácením daní způsobili škodu zhruba 70 milionů korun....

V kauze Nupharo Parku obvinili dva lidi z dotačního podvodu za 300 milionů

Jedna z budov areálu Nupharo Park v Libouchci
21. května 2020

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu zahájili trestní stíhání dvou lidí v...

Nákupy pod rouškou: jak se podvodníci přeorientovali na zdravotnický materiál

ilustrační snímek
22. dubna 2020

Premium Finanční analytici loni zmrazili dvě miliardy korun. Všímají si nákupů zdravotnického zboží....

Labyrintem transakcí v J&T. Detektivové zkoumají jak proudily miliardy

ilustrační snímek
27. prosince 2019

Premium Už více než rok se detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu zabývají transakcemi v...

Pracovnice berňáku pomáhala známému, stát obrali na DPH o 229 milionů

Finanční úřad
16. prosince 2019

Policie navrhla obžalovat pracovnici finančního úřadu, která podle kriminalistů ovlivňovala daňová...

Soud zrušil organizaci Mezinárodní dětský kříž, neměla údaje v rejstříku

Justice, talár, soudce, zástupce, soud, spis, trest, odvolat
25. listopadu 2019

Městský soud v Praze rozhodl o zrušení humanitární organizace Mezinárodní dětský kříž. Rozhodnutí...

Kobra kvůli daňovým únikům se škodou 131 milionů korun obvinila sedm lidí

20. listopadu 2019

Policisté z týmu Daňová kobra obvinili sedm lidí a dvě právnické osoby z krácení daní a z...

Policie navrhla obžalovat 10 lidí za krácení daní při obchodování s cigaretami

28. srpna 2019

Policie navrhla obžalovat desítku lidí kvůli krácení daně z přidané hodnoty při obchodování s...

Brusel chce řídit cifršpiony. Češi vznik evropské finanční policie kritizují

4. května 2019

Evropská unie by ráda lépe koordinovala boj proti legalizaci špinavých peněz. Jedním z možných...

Peníze z hackerského útoku na Maltě zajistili cifršpioni v Česku

14. února 2019

Útok hackerů, který ve středu ochromil Bank of Valletta, druhou největší banku na Maltě, má...

Vydělávají na státu. Nikdo ale neví, kdo za firmami stojí

22. ledna 2019

Finanční detektivy trápí, kdo skutečně stojí za firmami, které vyvádějí nelegálně získané peníze do...

Cifršpioni zajistili rekordní částku, jedná se o více než sedm miliard

18. ledna 2019

Česká finanční zpravodajská jednotka FAÚ má za sebou nejúspěšnější rok ve své historii. Za loňský...

Čeští vlci z Wall Streetu podváděli a teď pomáhají, z investorů znovu těží

31. října 2018

Bývalí makléři popsali, jak snadno se dají v Česku připravit drobní investoři o peníze. Lákali je...

Nový byznys „krále losovaček“. Prodal vlastní kryptoměnu za desítky milionů

19. června 2018

České firmy přišly na nový způsob, jak vydělat. Vydávají vlastní virtuální měny, které neznámí...

Senát vrátil poslancům návrh na průlom bankovního tajemství

25. dubna 2018

Senát zamítl předlohu, podle níž by banky, spořitelní a úvěrová družstva nebo platební společnosti...

Průlom bankovního tajemství. Daňová správa smí žádat o citlivé údaje

aktualizováno  21. března 2018

Banky, spořitelní a úvěrová družstva nebo platební společnosti budou muset poskytovat úřadům údaje...