Finanční analytický úřad
„Nechtěl jsem žít v hříchu.“ Někdejší advokát přiznal, že uplatil kontrolora ČAK
Právník Viet Do Pham se u soudu přiznal k zaplacení úplatku 400 tisíc korun za to, že projde kontrolou České advokátní komory (ČAK). Druhý obžalovaný právník Martin Grubner obvinění z přijetí úplatku...
Muž sliboval výhodné investice, teď je obviněný z podvodu za stovky milionů
Policie obvinila muže z podvodu spojeného se skupinou RP Invest, kde škoda dosahuje stovek milionů korun. Sliboval výhodné zhodnocení vkladů, ale místo toho investory připravil o peníze. Soud ho...
Blanenské ČKD v rukou Rusů zamířilo do úpadku, firma dluží přes 300 milionů
Krajský soud v Brně poslal strojírenskou společnost ČKD Blansko Holding do úpadku, vyplývá z informací zveřejněných v insolvenčním rejstříku. Věřitelé mají nyní dva měsíce na přihlášení pohledávek....
Policie navrhla obžalovat úředníka. Firmám prodával informace o vyšetřování
Policie navrhla obžalovat pracovníka finančního úřadu z přijetí úplatku a zneužití pravomoci. Podle vyšetřovatelů prodával firmám informace o tom, že je prověřuje správce daně či policisté. Návrhu na...
Rusy vlastněné ČKD Blansko je v insolvenci, kvůli sankcím má zmrazené účty
Strojírenská společnost ČKD Blansko Holding je v insolvenci poté, co na sebe podala insolvenční návrh. Dluží přes 300 milionů korun, přičemž vlastní majetek pouze za přibližně 60 milionů. Jediným...
Firmy vozí přes sankce zboží do Ruska. Rizikové výrobky si předává celý řetězec
Sankce, které tuzemským firmám zakazují vyvážet určité druhy zboží do Ruska, platí už přes dva roky. Společnosti, které kvůli tomu přišly o odbyt svých výrobků, se však nevzdávají a snaží se najít si...
Zaměstnankyně okradla Sokol o 40 milionů, pak si v jeho sídle vzala život
Policisté vyšetřují podvod v České obci sokolské. Tělovýchovnou organizaci i banku měla podvést zaměstnankyně Sokola, která si přišla nejméně na 40 milionů a pak si v jeho sídle na pražském Újezdě...
Stát zmrazil majetek ruského oligarchy. I přes manévry s vlastnictvím
České úřady stále pokračují v prověřování majetku ruských oligarchů v Česku. Finanční analytický úřad nyní zmrazil hotel Westend v Mariánských Lázních, který patřil podnikateli Alexanderovi...
Česko v rámci sankcí zmrazilo ruský majetek až za deset miliard korun
Česko na základě sankcí proti Rusku zmrazilo majetek v různých podobách od nemovitostí přes peníze na bankovních účtech po práva duševního vlastnictví. Hodnota zmrazeného majetku se v čase mění,...
ČEZ nadále spolupracuje s ruskými firmami. Sankce by ohrozily jeho provoz
Finanční analytický úřad (FAÚ) od začátku války na Ukrajině udělil zatím 33 českým subjektům výjimky z protiruských sankcí. Z udělených výjimek se 45 procent týká farmacie a 37 procent jaderné...
Cizinci studující v Česku hráli chirurgy, důvěřivé ženy připravili o statisíce
Pražští kriminalisté po šesti měsících vyšetřování zadrželi deset vysokoškoláků, kteří jakožto organizovaná skupina lákali peníze z důvěřivých žen. Podvedené si myslely, že na internetu vedou...
Stát zmrazil miliony, které chtěla z plzeňských hutí získat ruská banka
Stát definitivně obstavil zhruba 174 milionů korun, které chtěla získat ze zkrachovalých plzeňských hutí a kováren Pilsen Steel ruská banka VEB.RF (v Rusku pod názvem Vněšekonombank). Uvedla to Česká...
Kryptoměnové firmy přišly o své účty. Česku utečou miliardy, tvrdí studie
Banky postupně uzavírají účty firmám působícím v kryptosektoru. Poslední bankou, která jim umožňovala účty vést, byla Equa bank od nedávna spadající pod Raiffeisenbank. I ta už jim ale účty bez udání...
Česko jako pračka ruských miliard. Stát hledá, jak zaškrtit proud špinavých peněz
Jen v letech 2020 a 2021 se přes bankovní konta v Česku prohnalo v přepočtu asi sto miliard korun z postsovětských zemí, hlavně z Ruska. Jde o odhad, se kterým podle informací MF DNES operují...
Byznys s Prigožinem. Rusové napojení na tamní režim stále podnikají v Česku
České úřady obstavily a zmrazily už vlastnictví za deset miliard korun, na účtech třeba i čtvrt miliardy. Aktuálně prověřují také firmy, které tu Rusové před lety založili a které navenek nevyvíjejí...
Když „uhyne“ protiruská sankce. Jak mají státy spravovat zabavený majetek
Česko se dostalo do poměrně kuriózní situace. V rámci protiruských sankcí už od roku 2014 blokuje závodní koně čečenského vůdce Ramzana Kadyrova. Jeden z koní, kteří mají hodnotu stovek tisíc až...
Raději ferrari a rolexky než daně. Stát stíhá IT dodavatele za krácení daní
Národní centrála proti organizovanému zločinu stíhá sedm lidí a jednu firmu za krácení daní se škodou ve výši téměř 100 milionů Kč. Policie přitom zabavila několik luxusních aut a hodinky. Dva lidé...
Jsme nevinní, řekli soudu muži obžalovaní z podvodu v kauze Nupharo Park
Pražský městský soud začal projednávat případ možného dotačního podvodu v souvislosti s výstavbou vědecko-technického parku u Ústí nad Labem. Podnikatel Milan Gánik a architekt Antonín Kanta jsou...
Pražský městský soud prohlásil konkurz na Sberbank, rozprodá její majetek
Pražský městský soud v pátek prohlásil konkurz na Sberbank CZ, která má vazby na Rusko. Přezkumné jednání o přihlášených pohledávkách nařídil na 6. října, následovat bude ten den i schůze věřitelů....
Ropa Družbou začne do Česka téct nejpozději v sobotu, říká šéf Mero
Dodávky ropy do Česka ropovodem Družba by se mohly obnovit v pátek, nebo v sobotu. V České televizi to oznámil šéf společnosti Mero Jaroslav Pantůček. Ropa po výpadku způsobeném potížemi s úhradou...
FAÚ zmrazil ruský majetek za 10 miliard, problémem je skryté vlastnictví
Finanční analytický úřad (FAÚ) od začátku války na Ukrajině zmrazil ruský majetek v hodnotě do deseti miliard korun, odhaduje ředitel úřadu Jiří Hylmar. Kromě peněz na bankovních účtech jde také o...
Policie navrhla obžalobu v kauze Savova. Po osmi letech končí vyšetřování
Policie navrhla podání obžaloby v případu krácení daní a praní špinavých peněz se škodou zhruba 700 milionů korun. V kauze čelí stíhání 11 lidí, podle dřívějších informací je mezi nimi podnikatel...
Odsuď válku, nebo nestuduj. Rusům na ČVUT pomůže dopis, za který hrozí i vězení
Ruští a běloruští studenti na Českém vysokém učení technickém stojí před dilematem. Pokud chtějí pokračovat ve studiu, musí o to kvůli sankcím požádat. A ideálně i přiložit dopis, proč tak činí a zda...
Slušné i falešné sbírky na Ukrajinu. Dohledat, kam vaše peníze jdou, je obtížné
Ve sbírkách na pomoc válkou zasažené Ukrajině se v Česku vybralo téměř tři a půl miliardy korun. Většinu této částky tvoří peníze vybrané velkými a zavedenými charitativními organizacemi, jako jsou...
Finanční analytický úřad zmrazil akcie ruského poslance v ČKD Blansko
Finanční analytický úřad předběžným opatřením zmrazil akcie ruského poslance Andreje Trifonova ve společnosti ČKD Blansko Holding. Informovala o tom Česká televize, podle níž poslanec figuruje na...
Značka ČKD padá na dno, kvůli ruským majitelům navíc čelí vyšetřování
Blanenská strojírna přichází o miliony korun a propouští zaměstnance. Kvůli ruským vlastníkům navíc čelí vyšetřování, jestli neporušuje protiputinovské sankce.
Ruským studentům hrozí, že je Česko pošle domů. Uzavřou se jim některé obory
Mezi desítky mezinárodních sankcí, které byly uvaleny na Rusko a Bělorusko kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině, spadá i to, jaké vzdělání mohou vysoké školy poskytovat studentům z těchto dvou...
Rusové mají platit statisíce za poškození zámku, teď rekonstrukce ustala úplně
Ruští majitelé zámku v Krasonicích na Jihlavsku mají zaplatit stovky tisíc korun pokuty za způsob, jakým památku v posledních dvou letech opravovali. Po začátku invaze Ruska na Ukrajinu se...
Česko zmrazilo Rusům majetek za stovky milionů. Větší razanci brání zákony
Česko dosud zmrazilo majetek v hodnotě stovek milionů korun ruským občanům a firmám, na které se vztahují sankce EU uvalené na Moskvu. Stát v tom postupuje razantně, limituje ho ale současná...
Praní špinavých peněz. Policie odkládá případ podivných 10 miliard z Ruska
V době, kdy po celém světě probíhá hon na peníze ruských oligarchů, tuzemská policie odložila zřejmě největší případ podezření na praní špinavých peněz z Ruska. V kauze hrály roli i účty v českých...
Zaplať miliony a můžeš si určit umístění v tabulce, měl Berbr nabízet klubům
Několik vybraných fotbalových klubů údajně podle policie dostalo od vlivného muže fotbalového zákulisí Romana Berbra nezvyklou nabídku: „Koupit si můžeš i konečné umístění v tabulce.“ Deník MF DNES a...
Velké čistky na klíčových postech. S kým už ministr Stanjura nepočítá
Nový šéf resortu financí Zbyněk Stanjura (ODS) byl coby opoziční poslanec velmi hlasitým kritikem finanční správy a jejího vedení. Nyní, několik týdnů po svém uvedení do funkce, chystá zřejmě výrazné...
Policie navrhla kvůli podvodu obžalovat dva lidi v kauze Nupharo Parku
Policie navrhla obžalovat dva lidi v kauze vědeckotechnického Nupharo Parku v Libouchci na Ústecku. Obvinění podle kriminalistů spáchali dotační podvod a poškodili finanční zájmy Evropské unie, za...
Šéf rozpočtového výboru Bernard se angažoval v zakázkách, které řešila policie
Někdejší manažer plzeňské Škody a menšinový akcionář Škody Transportation má za sebou na poměry tuzemské politiky raketový kariérní start. Poté, co se Josef Bernard stal v roce 2016 plzeňským...
Razie ve Véčku. Prodejce bytů v mrakodrapu dostal vysokou pokutu
Byty v pražském mrakodrapu V TOWER patřily k nejdražším, které byly v Česku na prodej. Prodejce ovšem čelí pokutě od Finančního analytického úřadu (FAÚ), neprověřil klienty. Noví majitelé, u nichž je...
Tisíce lidí přišly o miliardy. Čtveřici hrozí za podvody desetileté vězení
Policie navrhla obžalovat čtyři lidi v kauze rozsáhlého investičního podvodu spojeného s firmou J.O. Investment. V pondělí to řekl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav...
