Mezi polovinou září a koncem listopadu bylo odhaleno 8 755 bílých koní a 222 náborářů bílých koní a po celém světě bylo zatčeno 2 469 osob. Kromě České republiky byly do akce zapojeny Austrálie, Rakousko, Bulharsko, Kolumbie, Kypr, Estonsko, Řecko, Maďarsko, Singapur, Hongkong, Irsko, Itálie, Moldavsko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko, Španělsko, Spojené království a Spojené státy.
„European Money Mule Action (EMMA8), neboli evropská akce zaměřená na boj proti sítím „bílých koní“, se konala již poosmé. Letošní ročník dostal globální dimenzi, protože některé z akcí provedených v jejím rámci se uskutečnily až v Kolumbii, Singapuru a v Austrálii,“ uvedl policejní mluvčí Ondřej Moravčík.
Nebuď bílým koněm
EMMA je podle jeho slov největší mezinárodní operací svého druhu. „Je postavena na myšlence, že sdílení informací mezi veřejným a soukromým sektorem je klíčem k boji proti složité moderní trestné činnosti,“ vysvětlil Moravčík.
V letošním roce a za pokračující koordinace EBF podpořilo policejní orgány v této akci přibližně 1 800 bank a finančních institucí, vedle nich také poskytovatelé online převodů peněžních prostředků, burzy kryptoměn, fintech společnosti, společnosti provádějící identifikaci totožnosti klienta (KYC) a nadnárodní společnosti výpočetní techniky.
Podvrhnout vaše telefonní číslo není složité. Ihned se obraťte na operátora |
Tento týden bude Europol společně s mezinárodními partnery, EBF a finančními institucemi zvyšovat povědomí o praní špinavých peněz, bílých koních a o trestněprávních důsledcích této kriminální činnosti. Kampaň #DontBeaMule (#Nebuďbílýmkoněm) bude seznamovat veřejnost se způsoby, jak tito zločinci fungují, jak rozpoznat známky podvodného jednání a co dělat, pokud se někdo stane jejich cílem.
V České republice preventivní a osvětovou část kampaně pod názvem Nebuď bílým koněm opětovně zastřešuje Česká bankovní asociace společně s policií a Nejvyšším státním zastupitelstvím, uvádí web policie.
Nebuď bílým koněm! | foto: Policie ČR
Policie varuje, aby si lidé dávali pozor, když je někdo požádá o pomoc při převodu peněz, a to zejména on-line přítel nebo předmět milostného zájmu, někdo, kdo nabízí způsob, jak snadno vydělat peníze či někdo, kdo tvrdí, že potřebuje pomoc, protože nemůže používat svůj vlastní bankovní účet.
V takovém případě totiž mohli hovořit s náborářem bílých koní. „Pokud jste udělali to, o co vás požádal, dopustili jste se možná trestného činu. Bílí koně jsou významnou součástí prostředí praní špinavých peněz a umožňují zločincům rychle přesouvat finanční prostředky v síti účtů, často v jiných zemích,“ varoval dále Moravčík.
To vám nevolá vaše banka. Podvodníci kradou peníze po telefonu |
Podle jeho slov využívání bílých koní je zvláště rozšířené v kybernetické kriminalitě, kdy bílí koně převádějí výnosy z jurisdikce své země do jurisdikce domovské země zločince.
