Podle policistů a celníků byl systém s fiktivními fakturami velmi sofistikovaný. Za 2,5 roku přesáhla škoda 12 milionů korun. Přítrž mu v polovině června udělal současný zásah celníků a policistů na 18 místech kraje.
Podle středečního společného prohlášení celníků a policistů, kteří o případu informovali až nyní, stál v pozadí celého systému jednapadesátiletý muž. Ten ovládal obchodní společnosti, za které oficiálně jednali nasazení bílí koně. Ti do účetnictví firem zařazovali fiktivní faktury, i když věděli, že se žádné obchody se dřevem nebo s jeho zpracováním neuskutečnily.
„Platby za tyto fakturace byly odesílány na běžné účty obchodních společností, které muž ovládal. Peníze poté vybíral v hotovosti a po odečtení své provize je vracel zpět koncovým odběratelům,“ popsala Martina Kaňková z Generálního ředitelství cel.
Obviněným zabavili peníze, auta i dům
Tímto způsobem docházelo k podvodům a mnohamilionovému krácení daně z přidané hodnoty. Jako první na případu začali pracovat plzeňští celníci z odboru pátrání. V polovině června v jednom okamžiku spustili zásah na různých místech kraje, například Plzeňsku, Klatovsku nebo Domažlicku.
„Bylo zadrženo osm osob, pět z nich bylo umístěno do policejní cely. Vyšetřovatel poté zahájil trestní stíhání šesti osob, které obvinil ze spáchání trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim zahájil trestní stíhání dvou právnických osob. Několik obviněných se ke spáchání stíhaných skutků doznalo,“ uvedla krajská policejní mluvčí Dagmar Brožová.
Obviněným hrozí až osmiletý trest. Stíháni jsou na svobodě.
Celníci a kriminalisté při 18 prohlídkách domů a jiných prostorů zajistili v hotovosti 880 000 korun, pět tisíc dolarů, tři tisíce eur, tři vozidla, pozemek s nemovitostí v hodnotě 6,5 milionů korun a na bankovních účtech celkem 600 tisíc korun.
13. července 2023 |
