Obvinění podle vyšetřovatelů mezi lety 2013 a 2018 vystavovali fiktivní nebo účelově nadhodnocené faktury, zejména v oblasti reklamních a jiných služeb. Využívali přitom systém účelově vytvořených řetězců obchodních společností.
Daňová kobra zasahovala po celé zemi kvůli daňovým únikům, obvinila 23 lidí |
Do jejich čela dosadili aktéři případu tzv. bílé koně. Takto získané peníze pak obvinění podle kriminalistů legalizovali převody mezi bankovními účty. Nastrčení lidé je pak vybírali v hotovosti. „Takto mělo být vybráno více než 100 milionů korun,“ doplnil Ibehej.
Redakce iDNES.cz oslovila útvar NCOZ s prosbou o bližší informace, více, než stojí v oficiální tiskové zprávě však útvar nechtěl sdělit.
V rámci akcí s krycími názvy Morchella I a Morchella II zasahovali policisté 30. října, kdy podezřelé zadrželi a provedli u nich prohlídky.
„Jako tzv. náhradní hodnota za způsobenou škodu byl zajištěn movitý a nemovitý majetek v hodnotě cca 30 milionů korun, nicméně finanční šetření dále pokračuje,“ uvedl Ibehej. Dodal, že na trestním řízení spolupracovali pracovníci Finanční správy a Finančního analytického úřadu.
Případ dozoruje pražské městské státní zastupitelství, obvinění jsou stíháni na svobodě.
