Podle detektivů z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) byl podvod spáchán prostřednictvím tzv. neveřejného alternativního fondu.
Podle mluvčího NCOZ Jaroslava Ibeheje policie obvinila jednoho člověka (jednatele společnosti). Název společnosti policie neuvedla. Dotyčnému hrozí za trestný čin podvodu pět až deset let vězení, stíhání je vedeno na svobodě.
„Uvedená osoba měla prostřednictvím nabídky investic vylákat finanční prostředky od více než 4 000 osob v souhrnné výši cca 1,5 miliardy Kč.,“ řekl Ibehej v tiskové zprávě.
Předmětný fond však podle závěrů policie měl pracovat na principu tzv. Ponziho schématu, kdy investorům jsou připisovány fiktivní zisky, které jsou vypláceny nikoli z výnosů investic, ale z nově získaných vkladů.
Většina prostředků u tohoto typu fondů pak slouží k neoprávněnému obohacení osob ovládajících fond a k výplatě vysokých provizí za získávání dalších klientů.
Policie ve spolupráci s Finančním analytickým úřadem zajistila majetek v hodnotě zhruba jedné miliardy korun. Obviněného stíhá na svobodě.