Pátek 23. října 2020, svátek má Teodor, Theodor
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pátek 23. října 2020 Teodor, Theodor

Drogové gangy kryjí peníze zlatem na výrobu součástí do mobilů, tvrdí agenti

  10:00
Dubajský obchodník se zlatem nakupoval zlato, které zločinci používali k praní špinavých peněz z drog, tvrdí američtí agenti. Zlato prodával globálním dodavatelským řetězcům na výrobu smartphonů a komponentů do automobilů. Miliony uživatelů tak možná nevědomky financují trestnou činnost. Americké úřady od případu ale dávají ruce pryč. Prý kvůli diplomacii.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

O nekalých praktikách dubajské společnosti Kaloti informoval mezinárodní tým vyšetřovatelů americké ministerstvo financí již před šesti lety. Úřad se ale případem nezabýval, a tak společnost Kaloti i nadále prodávala tuny zlata společnostem v dodavatelských řetězcích gigantů jako Apple, General Motors nebo Amazon. Ty kovy používají jako součástky do svých výrobků, informoval zpravodajský server BBC

Vyšetřování případu s krycím jménem „Medojed“ vedl americký Úřad pro potírání drog (DEA) celkem tři roky. Důvěrné dokumenty ale svědčí o tom, že americké ministerstvo financí USA bylo v roce 2014 varováno před nekalými praktikami společnosti Kaloti, tvrdí agentura BBC. Ministerstvo na žádost o komentář nereagovalo a zástupci společnosti Kaloti tvrzení popřeli.

Nicméně podle schématu popsaném v dokumentech mohli zločinci kdekoliv na světě použít peníze z drog nebo jiné nezákonné činnosti získané v hotovosti k nákupu zlatého šrotu a následnému přeprodeji společnosti Kaloti. Kaloti jim za to podle vyšetřovatelů nabídla hotovost nebo jim peníze poslala na účet.

Podezřelá aktiva

V roce 2014 DEA doporučila americkému ministerstvu financí, aby veřejně obvinilo společnost Kaloti z praní špinavých peněz. To aby by ji banky ve strachu z problémů vyřadily z globálního finančního systému. Jenže ministerstvo proti Kaloti nikdy nezasáhlo. 

Bývalí úředníci uvedli, že rozhodnutí odložili kvůli obavám z reakcí Spojených arabských emirátů. Ty jsou totiž pro USA klíčovým diplomatickým spojencem. A když samy Spojené arabské emiráty nejednaly z vlastní iniciativy, bylo vyšetřování odloženo, uvedl server Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů ICIJ.

O vyšetřování svědčí i záplava zpráv o podezřelé činnosti bank z celého světa, které nakládají s penězi společnosti Kaloti. Věřitelé, včetně Deutsche Bank a Barclays, předložili 34 samostatných zpráv o síti Kaloti pro americké vládní finanční analytiky. Podezřelé transakce od roku 2007 do roku 2015 měly hodnotu 9,3 miliard dolarů.

Loni v říjnu společnost BBC Panorama odhalila, že společnost Renade International, kterou podle nich ovládá jeden z gangů, prodala společnosti Kaloti jen v roce 2012 zlato za 146 milionů dolarů. To je jen část zlata v hodnotě 5,2 miliard dolarů, které bylo zaplacené v hotovosti. Kaloti vše popírá s tím, že společnost každý rok úspěšně prošla auditem podle všech regulačních a právních norem.

Obavy dodavatelského řetězce

I přes upozornění vyšetřovatelů se zlato od společností Kaloti i nadále dostávalo do velkých dodavatelských řetězců. Tuny zlata od společnosti Kaloti nakoupili i dodavatelé schválení společností Apple. Mezi ty patří například společnosti Valcambi, jedna z největších rafinérií zlata na světě se sídlem ve Švýcarsku. Apple vodivý kov používá k výrobě součástek do smartphonů. 

V letošním roce mezinárodní protikorupční organizace Global Witness uvedla, že v letech 2018 a 2019 koupila společnost Valcambi až 20 tun zlata přímo od společnosti Kaloti a dalších 60 tun od spřízněného subjektu. Další zpráva projektu Tech Transparency Project uvedla další dvě švýcarské rafinerie, které nakoupily zlato od společnosti Kaloti a byly rovněž na seznamu dodavatelů společnosti Apple.

Společnost Valcambi nákup zlata od Kaloti nechtěla ani potvrdit ani popřít. Prohlásila, že nakupuje zlato pouze od svých dodavatelů, u kterých může plně zajistit identifikaci původu zlata.

Společnost Apple prohlásila, že se zavázala k odpovědnému zajišťování zdrojů pro své produkty. „Pokud dodavatel není schopen nebo ochoten splnit naše standardy, bude odstraněn z našeho dodavatelského řetězce. Od roku 2015 jsme z tohoto důvodu přestali spolupracovat s 63 rafinériemi,“ tvrdí Apple.

Podle údajů předložených americké Komisi pro cenné papíry a trhy je společnost Kaloti uvedena také v dodavatelských řetězcích společností General Motors a Amazon. Společnost General Motors, která používá zlato v automobilových součástkách, například v katalyzátorech, uvedla, že se zavázala k odpovědnému získávání surovin použitých při výrobě a nepodnikala přímo s Kaloti. To samé tvrdí i Amazon. 

Vyšetřovatelé, kteří roky pracovali na odhalení nekalých praktik spojených se společností Kaloti, jsou z nečinnosti amerického ministerstva financí frustrovaní. „Do případu jsme během tří let vložili obrovské množství práce a úsilí. Všichni jsme tím případem žili a dýchali. Byli jsme si naprosto jistí, že jsme měli dost důkazů na obvinění společnosti Kaloti. Velmi nás to všechno naštvalo,“ řekl k případu anonymně jeden z členů vyšetřovací skupiny.

Autor:
  • Nejčtenější

Tři týdny a konec. Prodloužení restrikcí by nás zničilo, tvrdí obchodníci

Vládní rozhodnutí o uzavření obchodů a služeb jejich provozovatele rozzlobilo, přestože většina z nich tento krok...

Vaříme zadarmo, zoufají si restauratéři. Za rozvoz platí 30 procent

Restauratéři i Svaz obchodu a cestovního ruchu kritizují provize rozvozových firem. Vyzvali je, aby projevili...

Poslanci kývli na delší ošetřovné, kompenzaci pro podnikatele i přerušení EET

Nárok na ošetřovné při péči o děti do deseti let budou mít lidé po celou dobu uzavření škol. Kývli na to poslanci. Výše...

Poslední šichta před zavřením pánského holičství končila v šest ráno

Pobolívala jej kolena a chodidla, ale cítil se nabitý energií. V šest hodin ráno mu skončila směna, kterou neplánoval....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Máte u nás balíček, píše se v podvodných mailech s logem České pošty

Do mailových schránek přicházejí lidem zprávy, které vypadají jako od České pošty. S podnikem ale nemají nic...

Po čtyřicítce žijeme na vypůjčený čas, říká lékař David Sedmera

Premium Lidské tělo je velmi přesný a dokonalý mechanismus. V některých směrech až zázračný. Proč je však uspořádání těla...

Jak vyležet ‚lehký covid‘. Praktičtí lékaři radí, jak na samoléčbu

Premium Tak jako jiné virózy i obávaný covid-19, pokud zaútočí jen v mírné či střední síle, se musí doma prostě a jednoduše...

Shromáždění vlastníků jsou kvůli pandemii v ohrožení. Právník radí, co dělat

Premium Vyhlášení nouzového stavu komplikuje situaci společenstvím vlastníků bytových jednotek. Do konce roku musí totiž výbory...

  • Další z rubriky

Němci opět skupují toaletní papír. Nesolidární a nelogické, komentuje vláda

Němečtí zákazníci opět ve velkém nakupují toaletní papír. Zprávu o panickém nakupování, které Němci nazývají...

Drastické kroky jsou efektivnější. Bez nich by bylo hůř, tvrdí německý ekonom

Premium Dočasná přísná omezení mohou ochránit nejen zdraví lidí, ale zčásti i ekonomiku. Horší je nechat veřejnost dlouho v...

Japonské automaty ztrácejí zákazníky. Ze starých jsou atrakce, nové se mění

Japonsko je velmocí prodejních automatů. Těch ale v zemi každým rokem ubývá a koronavirus pomalý zánik tohoto byznysu...

V letadle s rouškou se covidem nenakazíte, říká nová studie United Airlines

Letecká společnost United Airlines tvrdí, že riziko nákazy koronavirem na palubě je „téměř neexistující“. Nová studie,...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Cukrářka Iveta Fabešová se rozvádí. Přišla o své provozovny

Cukrářka Iveta Fabešová (36) se na sociálních sítích svým fanouškům svěřila, že se s manželem rozvádějí. Kvůli tomu...

V 47 letech zemřela herečka Daniela Krhutová, pohádková Marie Růžička

Po dlouhé nemoci zemřela herečka a zpěvačka Daniela Krhutová, bylo jí 47 let. Její nejznámější rolí byla Marie Růžička...

Po čtyřicítce žijeme na vypůjčený čas, říká lékař David Sedmera

Premium Lidské tělo je velmi přesný a dokonalý mechanismus. V některých směrech až zázračný. Proč je však uspořádání těla...

N-word jsem měla vypustit, omluvila se z rasismu nařčená Čvančarová

Jitka Čvančarová (42) se ocitla pod palbou kritiky mnoha uživatelů sociálních sítí. Při imitování raperky Cardi B v...

Tři týdny a konec. Prodloužení restrikcí by nás zničilo, tvrdí obchodníci

Vládní rozhodnutí o uzavření obchodů a služeb jejich provozovatele rozzlobilo, přestože většina z nich tento krok...