Propracovaný systém začal podle obžaloby v roce 2012 a trval tři roky. Zahrnoval zahraniční podniky, které předstíraly, že vlastní akcie dánských společností, a požadovaly vrácení daní, na které neměly nárok. Celkovou výši škody vyčíslili žalobci v přepočtu na téměř 41 miliard korun.
Sanjay Shah opakovaně tvrdí, že je nevinný; nikdy se ale nevydal do Dánska, aby vzneseným obviněním čelil. Teď tedy uspěl u soudu v Dubaji, který rozhodl, že nemůže být do vydán dánským úřadům. Proti rozhodnutí soudu, které bylo vyneseno po krátkém jednání a bez podaného vysvětlení, se ještě lze odvolat.
Shah žil v posledních letech v Dubaji na luxusním ostrově Palm Džumeira ve tvaru stromu a jeho životní styl vyvolal v Dánsku značné pobouření. Když obě země podepsaly smlouvu o vydávání, dubajská policie Shaha letos v červnu zatkla. Nyní jeho právní zástupci uvedli, že budou usilovat o okamžité propuštění svého mandanta na kauci.
Jeho zatčení přišlo v době, kdy finanční centrum Dubaj čelí sílícímu tlaku za údajné nedostatky v boji proti nezákonnému financování. Spojené arabské emiráty, které jsou federací sedmi států, dlouhodobě zvou bohaté lidi, včetně uprchlíků a zneuznaných veřejných činitelů, aby v zemi investovali, aniž by se ptaly, kde a jak tito lidé své peníze vydělali.
