Podle dohodnutého dokumentu, jímž se mění směrnice z roku 1991, bude muset dlouhá řada profesí hlásit i pouhá podezření na "praní peněz". Patří mezi ně klenotníci, prodejci vzácných kovů a uměleckých předmětů, realitní agenti, makléři, prodavači aut, firmy přepravující peníze, dražitelé i kasina.
Dosud měly tuto povinnost jen finanční instituce, zejména banky, a ani ty ji vždy neplnily dost důkladně. "Ucpáváme nyní důležité díry (v legislativě)," uvedl proto německý státní tajemník Caio Koch-Weser.
Prakticky to bude například znamenat, že zmíněné profese budou nyní od svých klientů požadovat, aby se při koupi auta, obrazu či akcie jasně identifikovali - tak, aby je bylo možné v případě zájmu policie vyhledat. V kasinech se budou muset legitimovat ti, kdo budou hrát s částkami většími než tisíc eur (asi 35 tisíc korun).
Nové znění směrnice nezapomíná ani na advokáty, kontrolory a daňové poradce - i oni jsou za určitých podmínek povinni informovat úřady o "praní" peněz.
Reynders ujistil, že advokáti mají právo na zachování služebního tajemství v rámci normální obrany klienta v soudním procesu. Podle mluvčího Evropské komise Jonathana Todda nemusí podávat informace ani tehdy, pokud mají pouhé podezření.
Jestliže je však někdo vyzve k účasti na takové činnosti nebo pokud se o tom spolehlivě dozví a nejsou vázáni profesním tajemstvím, jsou povinni to hlásit.
Nový dokument proti "praní" peněz má dnes schválit příslušný výbor Evropského parlamentu a v listopadu parlamentní plénum.
Poté budou mít členské země osmnáct měsíců na to, aby dohodnutá ustanovení začlenily i do svého práva. Směrnice by měla začít platit nejpozději v roce 2003, tedy ještě před českým vstupem do EU. Protože je to součást práva unie, bude muset stejná opatření časem zavést i Česká republika.
Tažení proti špinavým penězům však ani v novém znění direktivy nepřekračuje hranice států. Jak uvedl Todd, byla potlačena klauzule ukládající členským zemím, aby sdílely informace o odhalených případech s jinými.
Důvod je jednoduchý: na každém státě závisí, jak bude získané informace používat - zda jen v boji se zločinem, nebo i k jiným účelům, například při stíhání neplatičů daní.
