Gang podle kriminalistů krátil od července 2016 daň z přidané hodnoty a daň z příjmu právnických osob. Celníci případ prověřovali zhruba jeden rok. Sedm obviněných jsou cizinci, zbytek Češi.
Hlavní organizátoři údajně skrytě ovládali několik obchodních společností.
V nich působili jako statutární orgány tzv. bílí koně, tedy nastrčení lidé.
„Přestože tyto společnosti nedisponovaly žádnými zaměstnanci, kancelářemi či jiným obvyklým vybavením k zabezpečení běžné podnikatelské činnosti, vykazovaly roční obraty v řádech desítek milionů korun,“ popsal mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.
Organizovaná zločinecká skupina prostřednictvím uměle založených společností nakupovala tabákové výrobky, které následně prodávala vietnamské komunitě především v západočeském pohraničí, a to bez prodejních dokladů.
„Poté tyto uměle vytvořené obchodní společnosti poskytovaly fiktivní faktury reálným obchodním společnostem, převážně pracovním agenturám, čímž si tyto společnosti fiktivními fakturami snižovaly daňový základ,“ řekla mluvčí Generálního ředitelství cel Martina Kaňková.
Hlavními organizátory byli podle ní dva Češi, které celní správa prověřovala již dříve. Za jednatele dosazovali lidi bez domova nebo sociálně slabé.
Domy, auta, šperky i zbraně
Celníci a policisté provedli v tomto týdnu domovní prohlídky i prohlídky dalších prostor na 60 místech v Praze, Středočeském, Jihočeském a Plzeňském kraji. Akce se zúčastnilo 110 policistů a 320 celníků.
Zajistili majetek obviněných – domy, byty, auta, peníze, šperky a hodinky – ve výši zhruba 68 milionů korun.
„Finanční šetření však dále pokračuje. Dále došlo k zajištění několika legálně i nelegálně držených střelných zbraní,“ uvedl Ibhej.
