Skupina 23 lidí se podle policistů dopustila trestných činů zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a legalizace výnosů z trestné činnosti. Na webu policie o tom ve čtvrtek informoval mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.
Hlavní organizátor podle NCOZ vytvořil řetězec 21 obchodních společností se sídlem v ČR. Ostatní údajně zaúkoloval, aby vybírali na bankovních pobočkách nebo v bankomatech hotovost. „Další osoby zas měly vytvářet daňové doklady, ačkoliv věděly, že podnikatelská činnost vůbec neprobíhá,“ uvedl Ibehej.
V rámci prohlídek zajistili policisté v případu několik luxusních aut, šperky, nemovitosti a peníze dohromady za nejméně 110 milionů korun.
Obchodníci krátili daně při prodeji luxusních aut |
Policisté na případu pracovali od roku 2017. Obvinění padla předloni v květnu, mezi stíhanými původně vystupoval i podnikatel Jan Kočka. Muž však mezi lidmi, na které byl podán návrh na obžalobu, nefiguruje.
„S ohledem na věcnou souvislost a zároveň účelnost řízení byla v průběhu vyšetřování část jednání týkající se některých stíhaných osob vyloučena z prvního trestního řízení k samostatnému projednání a následně připojena k druhému řízení,“ uvedlo v únoru dozorující Krajské státní zastupitelství v Praze.
