Česko vylepšilo boj proti praní špinavých peněz, stále má však co dohánět

  11:16aktualizováno  11:16
Česká republika sice dosáhla pokroku v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu, úřady by však měly zaujmout iniciativnější přístup k vyšetřování takové kriminality. Uvedl to v pondělí ve své zprávě Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (MONEYVAL), který je monitorovacím orgánem Rady Evropy.
(ilustrační snímek)

(ilustrační snímek) | foto: Profimedia.cz

„Ačkoli legislativní reformy a zvýšené úsilí při vyšetřování praní špinavých peněz představují jasný krok vpřed, měly by české orgány činné v trestním řízení iniciativně využívat více příležitostí k vyšetřování,“ píše se ve zprávě.

Cifršpioni zajistili rekordní částku, jedná se o více než sedm miliard

K praní špinavých peněz v České republice dochází převážně v důsledku daňové kriminality, korupce a podvodů, a to mimo jiné internetových a dotačních. Pravděpodobnost výskytu financování terorismu v ČR nadále zůstává nízká, upozorňuje zpráva.

Výbor konstatuje, že české úřady provedly transparentní a realistickou analýzu rizik, kterým země v souvislosti s praním špinavých peněz a financováním terorismu čelí. Dodává však, že některé aspekty, například využívání fiktivních podnikatelských aktivit či rizika spojená s organizovaným zločinem, vyžadují další rozbor.

MONEYVAL ve zprávě chválí české úřady za spolupráci se zahraničními kolegy. „České úřady jsou aktivní v souvislosti se zahraničními žádostmi, včetně těch, které se týkají zabavování a zmrazování majetku. Zpětná vazba získaná od jiných jurisdikcí byla převážně příznivá z hlediska vzájemné právní pomoci,“ píše výbor.

Banky působící v ČR jsou podle zprávy patřičně obeznámeny s riziky spojenými s praním špinavých peněz a financováním terorismu. V dalších finančních institucích je však povědomí o těchto rizicích nižší. Česká národní banka (ČNB) má podle zprávy dobrý mechanismus k zajištění toho, aby se vlastníky či manažery finančních institucí nestali zločinci.

Autoři: ,

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Hašek titul JUDr. neměl získat. Jeho práce by propadla i jako seminárka

MF DNES získala rigorózní práci Michala Haška

Rigorózní práci, díky které Michal Hašek získal titul JUDr. ve slovenském Sládkovičově, exhejtman 7 let tají. MF DNES...

Jana Masaryka patrně zabili britští agenti, napsal bývalý Havlův poradce

Jan Masaryk

V roce 1948 zemřel za podivných okolností československý ministr zahraničí Jan Masaryk. Většina odborníků se přiklání k...

Školačka utekla k IS. Teď je opět těhotná a kvůli zdravotní péči chce zpět

Britské školačky Amira Abaseová, Kadiza Sultanaová a Shamima Begumová (zleva)...

Britka Shamima Begumová přijela v roce 2015 se svými dvěma přítelkyněmi do Sýrie, aby se připojila k Islámskému státu...

Náctiletá jde za vraždu muže na 18 let za mříže. Umírajícího si natáčela

Osmnáctiletá Simona Macháčová čelí obžalobě z brutální vraždy svého známého....

Za brutální vraždu sedmatřicetiletého muže si devatenáctiletá Simona Macháčová definitivně odpyká 18 let. Trest uložený...

Spalničky se šíří raketovým tempem. Staré očkování už nemusí fungovat

Případů spalniček je stále více.

Po desítkách let jsou spalničky zpátky. V Evropě se epidemie šíří hlavně v Itálii, Francii či Řecku, na Ukrajině bylo...

Další z rubriky

Migranti žalují italské ministry o miliony za to, že je blokovali na lodi

Migranti čekající na vylodění z Diciotti v sicilském přístavu Katánie (22....

Skupina 41 migrantů, které loni téměř týden blokovaly italské úřady na lodi pobřežní stráže Diciotti, žalovala...

Američané se ze Sýrie úplně nestáhnou, Trump ponechá v zemi 200 vojáků

Americké transportéry u města Darbasíja na severu Sýrie (28. dubna 2017)

Spojené státy po stažení svých vojsk ze Sýrie ponechají v zemi na určitou dobu „malou mírovou skupinu“ přibližně 200...

Téměř polovina Severokorejců hladoví, Kimův režim žádá o pomoc

Stavba začala v roce 1987, v současné době je hotel stále nedokončený.

Severokorejský režim požádal mezinárodní humanitární organizace o potravinovou pomoc, jejíž nutnost vyvolala údajně...

Najdete na iDNES.cz