Vzhledem k těmto propojením je možné, že Komerční banka, která od roku 1995 financovala miliardami korun pouze fiktivní obchody Baraca Alona, sloužila v podstatě i jako pračka špinavých peněz pro ruský organizovaný zločin.
| Jakými účty procházely peníze |
| Praní špinavých peněz je označení operace, v jejímž průběhu se objemnější finance získané nelegálním způsobem proženou sérií bankovních účtů, čímž získají novou identitu, a v závěru mohou vypadat jako legitimní profit úspěšného byznysu. MF DNES spočítala, že v pětaosmdesáti obchodních případech, v nichž firma B.C.L. použila akreditiv z Komerční banky, figurovalo téměř sto bankovních účtů po celém světě. Kromě kont Komerční banky a firmy B.C.L. vedou nitky bankovních převodů k třinácti peněžním ústavům v Rakousku, Švýcarsku, Velké Británii, Maďarsku, na Kypru, v Německu a Chorvatsku, které hrály roli takzvané druhé banky. Dále pak finanční operace vedou k pětadvaceti světovým bankám a firmám z Kuvajtu, Německa, Velké Británie, Irska, České republiky, Rakouska, Švýcarska a Maďarska, které odkupovaly na sekundárním trhu akreditivy. A nakonec šlo o účty devíti firem z Ruska, Irska, Velké Británie, Maďarska, Rakouska a Kypru, které s B.C.L. jakoby obchodovaly. |
Na propojení Baraca Alona s ruskou mafií upozornila mezinárodní detektivní kancelář Control Risks, kterou si najala na konci minulého roku Komerční banka, aby zjistila všechny informace o svém dlužníkovi. "Vysoce důvěryhodné prameny z Ruska uvádějí, že Alon je spojen osobně a obchodně se Sergejem Michajlovem a solncevskou mafií. Ty samé prameny říkají, že Alon a jeho bratr sloužili jako neoficiální bankéři pro Michajlova a solncevskou skupinu," uvádí se v důvěrné zprávě agentury Control Risks.
Tuto respektovanou detektivní kancelář se sídlem ve Velké Británii si najímají různé firmy, banky a organizace z celého světa pro sběr důvěrných informací.
O spojení Baraca Alona na Semjona Mogileviče psal dokonce na sklonku minulého roku podle těchto detektivů v náznacích už i rakouský tisk.
Komerční banka zprávu zahraničních detektivů zatajila před policií, která celý případ již půl roku vyšetřuje. "O tom nám není nic známo. Pokud taková zpráva existuje, určitě si ji vyžádáme," uvedl důstojník policie, který na případu pracuje.
Bývalý šéf Komerční banky Jan Kollert nechtěl k případu B.C.L. už nic říci. "Nebudu se s vámi bavit," uvedl. Nové vedení banky pouze sdělilo: "Představenstvo banky se formálně tímto aspektem případu nezabývalo."
Přitom právě určení původu peněz, kterými disponovalo Alonovo impérium, by mohlo pomoci objasnit celý podvod, během kterého přišla banka a potažmo stát, jenž má v bance většinový podíl, o osm miliard korun. Možností, že do vytunelování Komerční banky je zapojena přímo i ruská mafie, se dosud nezabývaly Bezpečnostní informační služba a Finančně analytického útvaru ministerstva financí, který je zaměřen právě na boj proti praní špinavých peněz.
| Související články: |
| Mogilevič a Michajlov jsou nejsledovanější bossové |
| ANALÝZA: KB můžče souviset i s praním v Bank of New York |
Najatí zahraniční detektivové v důvěrné zprávě uvedli, že existují nepřímé důkazy o tom, že na vytunelování Komerční banky se podílela ruská mafie. Jde o to, že se všichni tři Alon, Mogilevič i Michajlov shodně věnují obchodu s obilím. "Souběžný zájem Alona, Mogileviče a solncevské skupiny o export obilí ještě nedokazuje nezákonné spiknutí, v rovině nepřímých důkazů jde nicméně o významný jev," uvedli specialisté z agentury Control Risks.
Navíc dalším vážným signálem je podle britských detektivů skutečnost, že Mogilevič při svém podnikání pracuje s naprosto stejným bankovním instrumentem, jaký Alon využíval pro získávání peněz z Komerční banky. Jde o takzvaný akreditiv. Jeho princip spočívá v tom, že obchody mezi dvěma subjekty financují dvě banky, z nichž jedna peníze za zboží ihned vyplatí prodávajícímu a druhá banka se zaváže, že jí peníze do půl roku za kupujícího vrátí.
K využívání akreditivů se Mogilevič přiznal počátkem letošního roku v rozhovoru pro britskou stanici BBC. "Pro své obchody používám cestu krátkodobých úvěrů, kdy peníze putují z banky do banky. Neprovádíme operace v hotovosti," řekl Mogilevič.
Oba vůdcové vlivných světových mafií se specializují na finanční podvody. Mogilevič je považován za jednoho z kmotrů ruských mafií. V roce 1996 ho označil podvýbor amerického Senátu za hlavu jedné z 25 eurasijských skupin organizovaného zločinu. Americký list The New York Times s odvoláním na zprávu CIA loni uvedl, že Mogilevič je jedním z největších odborníků na praní špinavých peněz: "V jeho rukách se sbíhají nitky celosvětové sítě legálních i pololegálních firem a korporací, které jsou ve svém souhrnu dokonalou pračkou špinavých peněz."
