Čtvrtek 22. října 2020, svátek má Sabina
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Čtvrtek 22. října 2020 Sabina

Tajemství byznysu bývalého majitele Sparty. Stopy vedou do Kazachstánu

  20:00
Kauza kolem miliardáře Petra Speychala, obviněného z údajných stamilionových daňových podvodů společnosti ČKD Praha DIZ, donutila policisty hledat informace po celém světě. MF DNES zjistila, že detektivové pátrali po majetku a obchodních aktivitách, které mohl mít bývalý majitel hokejové Sparty v Kazachstánu. Avšak neúspěšně.

Petr Speychal | foto:  Michal Šula, MAFRA

Podle zdroje MF DNES obeznámeného s vyšetřováním poslala policie do této asijské země již před několika lety žádost o právní pomoc. Odpověď však údajně nikdy nedorazila.

Fotogalerie

Důvod k pátrání v Kazachstánu zavdaly listiny, které policie zabavila při jedné z razií v kauze ČKD. Mimo jiné faktury, které detektivové označili za fiktivní.

Jako dodavatel je na nich uvedena společnost Monnaie, která je dnes v likvidaci. Například do prosince 2017 ji však vlastnila společnost z Britských panenských ostrovů. ČKD jí vyplatilo za plnění označené na fakturách jako „Zprostředkování Almaata Kazachstán“. Šlo o několik milionů korun.

Případ kolem Speychala a ČKD běží už od roku 2012. Policie tvrdí, že stát přišel kvůli podvodům o téměř 850 milionů korun na daních, mimo jiné i při stavbě pražského dopravního tunelu Blanka. Podle vyšetřovatelů skupina kolem Speychala vytvářela fiktivní faktury za neexistující služby a materiál.

Speychal veškerá obvinění odmítá. Jeho advokát Josef Monsport již dříve uvedl, že podle něj policii chybějí přímé důkazy. „Policie popisuje, jak inženýr Speychal organizoval a úkoloval čtyři konkrétní osoby. Konkrétní důkazy však chybějí. Jen úvahy policie, že by bylo divné, kdyby o tom nevěděl nebo se neúčastnil,“ uvedl Monsport.

Důkaz o jediném majiteli

Zpočátku se přitom před vyšetřovateli rýsovala i možná druhá linka případu.

Zdroje MF DNES potvrdily, že policie zkoumala úvěry, které firma čerpala. Podle jedné z hypotéz, se kterou kriminalisté pracovali, mohlo dojít v důsledku údajných daňových podvodů ke zkreslení údajů o hospodaření ČKD Praha DIZ. A banky, které firmě poskytovaly úvěry, tak nemusely dostat správné informace o kondici společnosti.

Policie při jedné z razií zabavila několik smluv o zástavě pohledávek. „Dále zde byly nalezeny smlouvy s bankami o zástavě pohledávek (Citibank Europe, EGAP, Emergency úvěr, Expobank CZ, KB, Kupeg, PPF banka, Raiffeisenbank, Sberbank, UniCredit bank),“ vypočítávají detektivové ve Speychalově obvinění.

V kauze ČKD obvinila policie dalších 35 lidí kvůli únikům za 850 milionů

Vyšetřovatelé tuto linku nakonec opustili a soustředili se čistě na vyšetřování daní.

Dokumenty z jednání s bankami jim i přesto pomohly. Pro detektivy je totiž klíčové prokázat, že Speychal ovládá britskou společnost Hanbury Finance Limited. Ta podle nich vlastnila ČKD Praha DIZ. A byť Speychal při výslechu po svém obvinění prohlásil, že je pouze spolumajitelem této firmy, a dalšího údajného majitele neuvedl, zabavené materiály z jednání s bankami daly policii do ruky silný důkaz o tom, že firmu vlastnil jen a pouze Speychal. 

„(...) například skutečnost, že je (Speychal – pozn. red.) jedinou osobou ovládající britskou společnost Hanbury Finance Limited, sám uvádí v prohlášení adresovaném Komerční bance v souvislosti s jednáním ohledně poskytnutí úvěru společnosti ČKD Praha DIZ,“ stojí ve Speychalově obvinění.

Dluh, který mělo ČKD Praha DIZ vůči Expobank, nakonec odkoupil bývalý lobbista skupiny PPF Karel Pražák. Jako první na to upozornil web Seznam Zprávy.

V byznysových kruzích se spekuluje o tom, že Pražák ovládl také část Speychalova byznysu v Kazachstánu.

Autor:

Biochemik v Rozstřelu: Na trhu nejsou technologie, které by umožňovaly plošné testování

  • Nejčtenější

Vláda uzavřela maloobchod a služby, omezila pohyb na nákup a práci

Vláda se na mimořádném jednání rozhodla, že od čtvrtka od 6 hodin uzavře maloobchody a služby, s výjimkou prodejen se...

Protest se změnil v bitku se zraněnými, policie nasadila vodní děla a slzný plyn

Na demonstraci proti vládním opatřením se na pražském Staroměstském náměstí sešly více než dva tisíce lidí. Účastníci...

Špička epidemie 11. listopadu, opatření zpřísníme, řekl Prymula poslancům

Vrchol druhé vlny epidemie koronaviru v Česku přijde okolo 11. listopadu, řekl poslancům ministr zdravotnictví Roman...

Roušky povinně ve městech i v autě s cizími, nařídil od středy Prymula

Vláda na pondělním jednání schválila povinné nošení roušek v autech. Vztahovat se nebude na řidiče, kteří pojedou sami...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Východem republiky jde velká voda, hasiči zachraňovali majetek i lidi

Sledujeme online Celodenní déšť rozvodnil řeky na východě a severu Česka. Na desítkách míst dosáhly nejvyššího, třetího stupně povodňové...

Po čtyřicítce žijeme na vypůjčený čas, říká lékař David Sedmera

Premium Lidské tělo je velmi přesný a dokonalý mechanismus. V některých směrech až zázračný. Proč je však uspořádání těla...

Jak vyležet ‚lehký covid‘. Praktičtí lékaři radí, jak na samoléčbu

Premium Tak jako jiné virózy i obávaný covid-19, pokud zaútočí jen v mírné či střední síle, se musí doma prostě a jednoduše...

Shromáždění vlastníků jsou kvůli pandemii v ohrožení. Právník radí, co dělat

Premium Vyhlášení nouzového stavu komplikuje situaci společenstvím vlastníků bytových jednotek. Do konce roku musí totiž výbory...

  • Další z rubriky

Bolí mě hlava a mám tlak za očima, popisuje nakažený ministr Hamáček

Premium Ministr vnitra Jan Hamáček oznámil, že se nakazil covidem. Jednání vlády a krizového štábu se jeho šéf účastní z domova...

Téměř 15 tisíc nakažených za den a Česko už je nejhorší na světě

Sledujeme online Denní nárůst nových případů koronaviru v Česku opět zrychlil. Laboratoře ve středu odhalily 14 968 pozitivních na...

Lidé vzali obchody útokem. U nákupních center kolabovala doprava

Ve středu vyhlásila vláda další sérii opatření, které mají zabránit šíření koronaviru. Mezi nimi je i zavření...

Sněmovna projednává pravidelné interpelace na členy vlády

Přímý přenos Sněmovnu má ve čtvrtek zejména pravidelné interpelace na členy vlády. Poslanci by se mohli zabývat také předlohami ve...

Ušetřila jsem při online nákupech vánočních dárků. Jak se mi to podařilo?
Ušetřila jsem při online nákupech vánočních dárků. Jak se mi to podařilo?

A je to zase tady! Vánoce jsou za rohem. A zvláště pokud se chystáte pořídit nějaké dárky přes internet, rozhodně se vyplatí nakupovat ještě před...

Cukrářka Iveta Fabešová se rozvádí. Přišla o své provozovny

Cukrářka Iveta Fabešová (36) se na sociálních sítích svým fanouškům svěřila, že se s manželem rozvádějí. Kvůli tomu...

N-word jsem měla vypustit, omluvila se z rasismu nařčená Čvančarová

Jitka Čvančarová (42) se ocitla pod palbou kritiky mnoha uživatelů sociálních sítí. Při imitování raperky Cardi B v...

Po čtyřicítce žijeme na vypůjčený čas, říká lékař David Sedmera

Premium Lidské tělo je velmi přesný a dokonalý mechanismus. V některých směrech až zázračný. Proč je však uspořádání těla...

V 47 letech zemřela herečka Daniela Krhutová, pohádková Marie Růžička

Po dlouhé nemoci zemřela herečka a zpěvačka Daniela Krhutová, bylo jí 47 let. Její nejznámější rolí byla Marie Růžička...

Chtěla jsem udělat něco zapovězeného, říká k pornu Tarra White

Má za sebou úspěšnou kariéru ve filmech pro dospělé, její vztahy s rodinou na Moravě však poznamenala. „Příbuzní se...