Tajemství byznysu bývalého majitele Sparty. Stopy vedou do Kazachstánu

  20:00aktualizováno  20:00
Kauza kolem miliardáře Petra Speychala, obviněného z údajných stamilionových daňových podvodů společnosti ČKD Praha DIZ, donutila policisty hledat informace po celém světě. MF DNES zjistila, že detektivové pátrali po majetku a obchodních aktivitách, které mohl mít bývalý majitel hokejové Sparty v Kazachstánu. Avšak neúspěšně.

Podle zdroje MF DNES obeznámeného s vyšetřováním poslala policie do této asijské země již před několika lety žádost o právní pomoc. Odpověď však údajně nikdy nedorazila.

Fotogalerie

Důvod k pátrání v Kazachstánu zavdaly listiny, které policie zabavila při jedné z razií v kauze ČKD. Mimo jiné faktury, které detektivové označili za fiktivní.

Jako dodavatel je na nich uvedena společnost Monnaie, která je dnes v likvidaci. Například do prosince 2017 ji však vlastnila společnost z Britských panenských ostrovů. ČKD jí vyplatilo za plnění označené na fakturách jako „Zprostředkování Almaata Kazachstán“. Šlo o několik milionů korun.

Případ kolem Speychala a ČKD běží už od roku 2012. Policie tvrdí, že stát přišel kvůli podvodům o téměř 850 milionů korun na daních, mimo jiné i při stavbě pražského dopravního tunelu Blanka. Podle vyšetřovatelů skupina kolem Speychala vytvářela fiktivní faktury za neexistující služby a materiál.

Speychal veškerá obvinění odmítá. Jeho advokát Josef Monsport již dříve uvedl, že podle něj policii chybějí přímé důkazy. „Policie popisuje, jak inženýr Speychal organizoval a úkoloval čtyři konkrétní osoby. Konkrétní důkazy však chybějí. Jen úvahy policie, že by bylo divné, kdyby o tom nevěděl nebo se neúčastnil,“ uvedl Monsport.

Důkaz o jediném majiteli

Zpočátku se přitom před vyšetřovateli rýsovala i možná druhá linka případu.

Zdroje MF DNES potvrdily, že policie zkoumala úvěry, které firma čerpala. Podle jedné z hypotéz, se kterou kriminalisté pracovali, mohlo dojít v důsledku údajných daňových podvodů ke zkreslení údajů o hospodaření ČKD Praha DIZ. A banky, které firmě poskytovaly úvěry, tak nemusely dostat správné informace o kondici společnosti.

Policie při jedné z razií zabavila několik smluv o zástavě pohledávek. „Dále zde byly nalezeny smlouvy s bankami o zástavě pohledávek (Citibank Europe, EGAP, Emergency úvěr, Expobank CZ, KB, Kupeg, PPF banka, Raiffeisenbank, Sberbank, UniCredit bank),“ vypočítávají detektivové ve Speychalově obvinění.

V kauze ČKD obvinila policie dalších 35 lidí kvůli únikům za 850 milionů

Vyšetřovatelé tuto linku nakonec opustili a soustředili se čistě na vyšetřování daní.

Dokumenty z jednání s bankami jim i přesto pomohly. Pro detektivy je totiž klíčové prokázat, že Speychal ovládá britskou společnost Hanbury Finance Limited. Ta podle nich vlastnila ČKD Praha DIZ. A byť Speychal při výslechu po svém obvinění prohlásil, že je pouze spolumajitelem této firmy, a dalšího údajného majitele neuvedl, zabavené materiály z jednání s bankami daly policii do ruky silný důkaz o tom, že firmu vlastnil jen a pouze Speychal. 

„(...) například skutečnost, že je (Speychal – pozn. red.) jedinou osobou ovládající britskou společnost Hanbury Finance Limited, sám uvádí v prohlášení adresovaném Komerční bance v souvislosti s jednáním ohledně poskytnutí úvěru společnosti ČKD Praha DIZ,“ stojí ve Speychalově obvinění.

Dluh, který mělo ČKD Praha DIZ vůči Expobank, nakonec odkoupil bývalý lobbista skupiny PPF Karel Pražák. Jako první na to upozornil web Seznam Zprávy.

V byznysových kruzích se spekuluje o tom, že Pražák ovládl také část Speychalova byznysu v Kazachstánu.

Autor:

Do Evropského parlamentu v ČR kandidovalo 39 uskupení. Vyhrálo hnutí ANO (6 mandátů) před ODS (4), Piráty a koalicí TOP 09+STAN (po 3). Do parlamentu se dostaly i SPD, KDU-ČSL (po 2) a KSČM (1).

Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Alexandr Vondra, Marcel Kolaja, Luděk Niedermayer, Hynek Blaško, Tomáš Zdechovský


Hlavní zprávy

Nejčtenější

Šesťačka vrazila učiteli facku, spolužáci útok podporovali a bavili se

ZŠ Za Chlumem Bílina

Fyzický útok proti jednomu z učitelů řeší od pátku vedení základní školy Za Chlumem v Bílině. Žákyně šesté třídy dala...

Česku hrozí povodně. Některé kraje zasáhne vydatný déšť

Obec Janská u České Kamenice

Česku hrozí povodně. Některé kraje zasáhne velmi vytrvalý déšť. Český hydrometeorologický ústav vydal v úterý dopoledne...

Ženy v ponorce. Námořníci si o nich vedli seznam plný sexuálních oplzlostí

Americká ponorka USS Hawaii na manévrech RIMPAC 2018 u Havajských ostrovů

Pouhé čtyři měsíce trvalo, než došlo na první problémy integrace žen do amerického námořnictva. Na palubě ponorky USS...

Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc korun

Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci s ministryní financí za ANO Alenou...

Zvýšení rodičovského příspěvku z 220 tisíc korun na 300 tisíc korun od roku 2020 schválila v pondělí vláda. „Dospěli...

Zemřel Niki Lauda, trojnásobný šampion formule 1 a idol generací

Rakouský jezdec Niki Lauda (vpravo) a britský závodník James Hunt na velké ceně...

Trojnásobný vítěz mistrovství světa formule 1 Niki Lauda zemřel ve svých 70 letech. Rakouská tisková kancelář citovala...

Další z rubriky

Při nehodě výletního vláčku se zranilo šest cestujících, z toho čtyři děti

V zábavním areálu Šiklův mlýn spadl 5letý chlapec pod kola vláčku (14. 7. 2018).

Víkendová výstava historických traktorů a stabilních motorů, která se konala v Jabloňově na Žďársku skončila v neděli...

Auto se při nehodě převrátilo a zmizelo v křoví, řidič zůstal uvězněný

Řidiči Škody Fabie vjel při havárii do nízkého lesního porostu. Převrácené auto...

Řidiče uvězněného v autě, které po nehodě skončilo v hustém lesním porostu převrácené na boku, vyprošťovali v sobotu...

Mezi Prahou a Olomoucí srazil vlak člověka, provoz je obnovený

Ilustrační snímek

Vlak jedoucí z Prahy do Havířova srazil odpoledne člověka u Štěpánova na Olomoucku. Tragédie zastavila v místě nehody...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Najdete na iDNES.cz