Sobota 17. dubna 2021, svátek má Rudolf
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Sobota 17. dubna 2021 Rudolf

Falešní obchodníci s ocelí obrali české banky a pojišťovnu o 1,4 miliardy

  6:14aktualizováno  13:18
Mezinárodní gang údajně připravil dvě české banky a jednu pojišťovnu pomocí fiktivních obchodů s ocelí o 1,4 mld. Kč. Policie kvůli tomu navrhla obžalovat čtyři lidi, tři občany České republiky a jednoho cizince. Tajná služba nyní prověřuje, zda peníze z českých bank mohly posloužit k podpoře íránského režimu.

Výroba oceli. Ilustrační snímek. | foto: Profimedia.cz

Česká policie vyšetřovala případ společně s policisty z Velké Británie, kde jsou podle Ibeheje stíháni hlavní pachatelé, kteří gang řídili.

Obvinění podle policie předstírali mezinárodní obchody s ocelí v řádech milionů tun hrazené směnkami. V Česku pak předkládali dokumenty o těchto fiktivních transakcích finančním institucím, od kterých pak na základě zmíněných dokumentů získali řádově stovky milionů korun.

Takových smyšlených obchodů provedli podezřelí 21. Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) se tímto případem zabývali od roku 2013 a stíháni bylo zahájeno v roce 2017. 

„Trestná činnost měla spočívat ve vytvoření fiktivního řetězce odběratelsko-dodavatelských vztahů, které kopírovaly skutečné obchody zahraničních společností,“ popsal činnost gangu Ibehej.

Obviněným hrozí až deset let vězení

„Obviněné osoby - tři občané České republiky a jeden cizinec - měly podle našich závěrů velmi dobrou znalost mezinárodních transakcí, směnečných obchodů a znalost dokumentů, které jsou vyžadovány v rámci námořní přepravy,“ doplnil. Peníze poskytnuté finančními institucemi na smyšlené obchody pak končily v zahraničí.

Obvinění se týká jednoho ze dvou britských jednatelů společnosti Balli Steel Czech. Podle informací Radiožurnálu je jím tehdejší manažer mateřské skupiny Balli Andrew Small. Jeho český advokát Adam Batuna obvinění klienta potvrdil. Zároveň však uvedl, že ve Velké Británii bylo jeho stíhání v roce 2020 pravomocně zastaveno. 

„Klient se cítí nevinný. A pevně věří, že když orgány ve Spojeném království byly schopné dojít k závěru, že nejsou dány důvody pro to, aby vůči němu pokračovaly v trestním řízení, že ke stejnému závěru dojdou i orgány v České republice,“ řekl iRozhlasu Batuna.

Obvinění jsou stíháni pro úvěrové a pojistné podvody. Za to jim hrozí až deset let vězení. „Vyšetřovací spis v rozsahu 100 svazků již byl předán dozorujícímu státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze,“ sdělil mluvčí NCOZ.

Případem se zabývá i tuzemská Bezpečnostní informační služba (BIS). Přověřuje mimo jiné i podezření, zda peníze z českých bank nemohly být použity k nelegálnímu financování íránského režimu. Portálu iRozhlas to potvrdily dva dobře informované zdroje z bezpečnostního prostředí.

„BIS se k aktuálním případům zásadně nevyjadřuje. Pokud získáme jakékoliv závažné informace, tak je vždy předáváme zákonným adresátům včetně orgánů činných v trestním řízení,“ uvedl pro Radiožurnál mluvčí  BIS Ladislav Šticha.

Zastavené stíhání v Británii

Radiožurnál v pondělí uvedl, že na fiktivních obchodech se podílela pražská firma Balli Steel Czech, patřící do britsko-íránského holdingu Balli Group. Stíhán je v Česku jeden z jednatelů firmy Andrew Montague Small, což rozhlasu potvrdil jeho advokát v Česku Adam Batuna.

Podle něj bylo ale ve Velké Británii stíhání Smalla loni pravomocně zastaveno. „Klient se cítí nevinný. A pevně věří, že když orgány ve Spojeném království byly schopné dojít k závěru, že nejsou dány důvody pro to, aby vůči němu pokračovaly v trestním řízení, že ke stejnému závěru dojdou i orgány v České republice,“ řekl rozhlasu Batuna.

Policie rozkryla obří podvod, stovky lidí poslaly přes 290 milionů korun

Za podvody jsou podle rozhlasu stíháni také jednatelé další pražské firmy Swiss Forfait, která byla dodavatelem oceli pro Balli Steel Czech, Jindřich Prokopec a Daniel Mikula. „Naše společnost vylučuje, že by se jakkoli podílela na údajných fiktivních obchodech v souvislosti s platebními směnkami vystavenými společností Balli Steel Czech,“ sdělila firma rozhlasu.

Balli Steel Czech je v současnosti v úpadku. Největším českým věřitelem firmy je Česká spořitelna, která do konkurzu přihlásila pohledávku převyšující 1,2 miliardy korun. Česká spořitelna měla část směnek pojištěnou u české státní exportní pojišťovny EGAP, která pojistné za zhruba půl miliardy korun vyplatila. 

EGAP kvůli tomu v minulosti podala trestní oznámení. „Máme v této trestní věci postavení poškozeného a připojili jsme se k trestnímu řízení s požadavkem na náhradu škody,“ sdělil rozhlasu mluvčí EGAP Jan Černý.

Autoři: , ,

Paroubek: Petříčka příznivci ČSSD nevolí, Hamáček teď musí prokázat odvahu

  • Nejčtenější

Stahují se mračna soudních bitev? Češi se bouří proti Arenbergerovi

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger čelí kritice za nejasné informování o omezeních, která začnou platit po skončení...

Opět chaos a špatná komunikace. Arenberger schytává ostrou kritiku

V sobotu v podvečer nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger oznámil, že omezení shromažďování lidí na nejvýše dvě...

Pondělní rozvolnění zřejmě dozná změn. Arenberger připustil úpravu setkávání

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger bude rozhodovat, zda nevrátit omezení shromažďování lidí na dva, řekl v pátek...

Vrah dvou žen v Českém ráji dostal doživotí, u soudu zaskočil svého obhájce

Za uškrcení dvou žen na Turnovsku odsoudil královéhradecký krajský soud Karla Šťovíčka k zostřenému doživotí. O...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Kellnerův boeing dosedl na pražském letišti. Horváth podal svědectví o nehodě

V pátek krátce před půl třetí ráno přistál na pražském letišti soukromý Boeing 737NG společnosti PPF Group Petra...

Bláznivý voyeur Tichý. Žil jako bezdomovec, dnes jeho fotky stojí statisíce

Premium V jeho domě se fotky válely po zemi, padal na ně prach i bláto z bot. Na téměř každé z nich byla skvrna od kávy nebo...

Za fotky nehody Philipa nabízeli obří sumu. Neprodal jsem, říká exšéf Kladrub

Premium Když v roce 1996 přijela do Čech britská královna Alžběta II., snad nikdo nemohl velkému milovníkovi koní a jejich...

Svačiny jsou zbytečné. Stačí jíst dvakrát denně, vysvětluje profesor Anděl

Premium Nadváhu má v Česku až 44 procent mužů a 31 procent žen. A obezitu dalších 20 procent mužů a 18 procent žen. Statisíce z...

  • Další z rubriky

Filip ustál pokus o palácový převrat v KSČM, povede stranu na podzim do voleb

Vojtěch Filip ustál snahu jeho odpůrců sesadit ho po patnácti letech z čela KSČM a povede tak komunisty i do podzimních...

Maláčová v čele pražské kandidátky ČSSD? Ministryně to nevyvrátila

Za spekulace označila v sobotu místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová informace o tom, že by mohla nahradit Tomáše...

Na pražském Barrandově se srazila tramvaj, dodávka a autobus

Pražští policisté vyšetřují dopravní nehodu, která se stala v sobotu odpoledne na pražském Barrandově. Střetla se tam...

Liberecká firma vyvíjí vlastní lék na covid. Má zabránit cytokinové bouři

Liberecká farmaceutická společnost InStar Technologies vyvinula vlastní experimentální lék na covid-19. Medikament ve...

Advantage Consulting, s.r.o.
OBSLUHA CNC STROJŮ (20.000 - 25.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 20 000 - 25 000 Kč

Princ Harry se vrátil do Británie na pohřeb dědečka, karanténu nestihne

Britský princ Harry přiletěl z Los Angeles na pohřeb svého dědečka prince Philipa. Na letišti Heathrow ho v neděli po...

Je to podraz, říká organizátor koncertů Cesta ze tmy. S projektem končí

Už za týden měl prostory pražské Lucerny rozeznít první koncert ze série Cesta ze tmy. Ministr zdravotnictví Petr...

Pohřbít psa na zahradě? Splnit podmínky vyhlášky je téměř nemožné

Chov zvířecího mazlíčka nepřináší jen radosti. Každý bude muset jednou řešit otázku kam s ním, až život jeho čtyřnohého...

U takové svi.. nemusím být inteligentní. Ve Výměně se vyhrožovalo rozvodem

V jedné rodině pohoda, ve druhé napětí a tichá domácnost. Pavlovi s vyměněnou manželkou došlo, že doma může být dobře....

Karel neskrýval, že chce syna, prozradila těhotná Lilia Khousnoutdinova

Lilia Khousnoutdinova (32) a Karel Janeček (47) se za pár týdnů dočkají miminka. Publicistka, návrhářka a cestovatelka...