Kalouskovi cifršpioni prověřují Babáka, sponzora a adepta na šéfa VV

  10:40aktualizováno  10:59
Štědrý sponzor Věcí veřejných a kandidát na předsedu této strany Michal Babák se dostal do hledáčku ministerstva financí. Banka totiž zachytila na účtu poslance, který dal Věcem veřejným téměř šest milionů korun, neobvyklé operace.

Michal Babák (Věci veřejné) | foto: ČTK

O dění na účtu Michala Babáka se podle Aktuálně.cz zajímá finanční analytický útvar ministerstva financí, tedy lidé, kteří zmapovali i nestandardní toky stovek milionů v kauze ProMoPro, kvůli níž nabídl rezignaci ministr obrany Alexandr Vondra.

Babákovy peníze

Cifršpionům se banka ozvala poté, co na Babákův účet hotově dorazilo 1,2 milionu korun, celkem to bylo ve třech vkladech během tři čtvrtě roku - dvakrát půl milionu a jednou 200 tisíc. Stejné peníze pak putovaly na účet Věcí veřejných.

Ministerstvo financí odmítá informace komentovat. Podle mluvčího Ondřeje Jakoba "veškeré skutečnosti týkající se oznámení a šetření podezřelého obchodu podléhají povinnosti mlčenlivosti".

Babák si nepamatuje, jestli vložil více než milion korun na účet sám. "Těch transakcí za ten rok bylo tolik, že opravdu vám to v tuto chvíli nedokážu říci (...) Já jsem mohl někomu dát peníze, aby je šel složit do banky. To já tak běžně dělám," řekl poslanec internetovému deníku.

Babákovy firmy

WCM CZ: Babák je v ní jednatelem. Půjčil si z ní 3,5 milionu oproti ústnímu souhlasu majitele.

MxB: Poradenská firma, Babák v ní má 80% podíl. Půjčil si z ní 1,6 milionu.

Bene Factum: Auditorská společnost. Babák údajně prodal svůj podíl (15 % akcií) a utržil 35 milionů. Ale nedoložil to.

Peníze podle něj mohl na účet vložit i některý zaměstnanec nebo kolega. Babák proto slíbil, že se pokusí dohledat pokladní složenku, na které je vkladatelovo jméno.

Michal Babák, kandidát na předsedu Věcí veřejných a tedy uchazeč o jednu z nejmocnějších politických funkcí v zemi, se snažil nejasnosti kolem svých peněz rozptýlit, to se mu ale příliš nepodařilo. Není například zřejmé, proč mu na podzim 2009 na jeho účtu přibylo 300 tisíc korun od firmy WCM hotově a o den později pak půl milionu od téže firmy převodem.

Zákon bance ukládal povinnost informovat

Banka se v Babákově případě řídila zákonem 253/2008 Sb. namířeným proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Ten bankám při hotovostních vkladech nad 15 tisíc eur (v přepočtu zhruba 375 tisíc korun) ukládá nejen povinnost zjišťovat totožnost vkladatele, ale i původ peněz.

Zákon navíc přímo vyjmenovává znaky podezřelých obchodů. Podezřelé jsou například výběry nebo převody na jiné účty bezprostředně po hotovostních vkladech nebo nápadný nárůst finančních transakcí v jednom dni či dnech jdoucích bezprostředně po sobě. Přísněji také hlídá peněžní operace politiků.

Pokud banka něco neobvyklého zjistí, musí transakce i totožnost klienta ihned nahlásit finančnímu analytickému útvaru ministerstva financí.

Autoři: ,

Nejčtenější

Lidé létali jeden přes druhého, líčil strojvedoucí havarovaného vlaku

Kabina vlaku po srážce s kamionem na přejezdu v Uhříněvsi (6. září 2019)

Jednal rychle a pohotově. Strojvedoucí Tomáš Kadlec minulý týden u Uhříněvsi zabránil neštěstí. „Od prvního momentu,...

Známe výherce soutěže, který se vydá na exkluzivní cestu kolem světa

Barevná Indie - Taj Mahal

Sedm her velké soutěže, kterou uspořádaly iDNES.cz a CK S.E.N u příležitosti třiceti let svobody, připomnělo v průběhu...

Jak obejít povinnost. Majitelé psů přemýšlejí, jak čip vyříznout z kůže

Strážníci kontrolují povinné očipování psů v Ostravě.

Do povinného čipování všech psů zbývají poslední tři měsíce. Na internetu už ovšem lidé vymýšlejí, jak nařízení obejít....

Vyhrál nad sázkovkou. Ta nechtěla vyplatit výhru kvůli chybějícímu písmenu

ilustrační snímek

Až u soudu skončila sportovní sázka na zápas dvou tenistek loni v dubnu. Marek Vach si tehdy vsadil na vítězství jedné...

Údiv mladého rybáře: jeho úlovek z hlubin připomínal spíš mimozemšťana

Devatenáctiletý rybář Oscar Lundahl se svým úlovkem - parybou chimérou podivnou.

Vydal se lovit platýse černé, místo toho vytáhl rybu, jejíž vzhled mu připomínal spíš mimozemšťana. Mladý norský rybář...

Další z rubriky

Fortuna se musí Langerovi omluvit za vypsané sázky. Zaplatit má také 70 000

Ivan Langer sleduje průběžné výsledky voleb v olomouckém volebním štábu ODS....

Sázková kancelář Fortuna se má omluvit bývalému ministrovi vnitra Ivanu Langerovi. Společnost podle něj zasáhla do jeho...

Abolici bych nepřijal. Debata o tom je nesmyslná, zopakoval Babiš

Usnesení Městského státního zastupitelství v Praze v kauze Čapí hnízdo

Premiér Andrej Babiš zopakoval, že by nepřijal abolici, tedy prezidentské zastavení svého trestního stíhání. Prezident...

Sledují každý váš krok. Městské kamery využívají technologie tajných služeb

ilustrační snímek

Muž se na náměstí nenápadně natáhne pro kufřík člověka, který po návštěvě banky odpočívá na zahrádce restaurace, a...

O klesajících preferencích či abolici promluví v Rozstřelu šéf ČSSD Hamáček

Místopředseda ČSSD Jan Hamáček hostem diskusního pořadu Rozstřel (30. května...

Hostem úterního pořadu Rozstřel na zpravodajském serveru iDNES.cz bude živě od 13:30 předseda ČSSD, místopředseda vlády...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Najdete na iDNES.cz