Skupinu odhalili společně detektivové z protikorupční policie a z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, kteří na případu pracovali celý rok. Celorepublikového zásahu, který začal v úterý, se účastnili i pražští policisté.
"Kriminalisté provedli celkem 23 domovních prohlídek a 34 prohlídek jiných prostor, při kterých byly jako důkazy zajištěny listinné dokumenty, výpočetní technika či mobilní telefony," uvedli mluvčí obou útvarů Jaroslav Ibehej a Pavel Hanták.
Podvody podle detektivů fungovaly tak, že nákupní cena zboží při dovozu byla uváděna výrazně nižší, než byla skutečná hodnota. V některých případech také vznikaly falešné faktury vystavené na jiné společnosti než na skutečné objednatele. Škoda se předběžně pohybuje v řádu milionů korun.
Pětadvaceti zadrženým Čechům a Vietnamcům byla sdělena obvinění podle toho, jakou funkci ve skupině plnili. Jedná se o trestné činy krácení daně, poplatku a podobné povinné platby, účast na organizované zločinecké skupině, neoprávněné podnikání, přijetí úplatku, podplacení a u pětice celníků i zneužití pravomoci úřední osoby.
Na 16 zadržených podal státní zástupce návrh na vzetí do vazby. Soud mu zatím vyhověl v osmi z devíti dosud projednaných případů.
