Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Policie obvinila trojici, která si přes bílé koně vydělala miliony

  10:55
Protikorupční policie ukončila vyšetřování rozsáhlé daňové trestné činnosti. V případu, ve kterém se způsobená škoda počítá na zhruba 153 milionů korun, obvinila tři muže z Prahy. Hrozí jim až 10 let vězení.
Společnosti neměly zaměstnance, kanceláře, či jiné obvyklé vybavení k zabezpečení běžné podnikatelské činnosti, ale vykazovaly roční obraty v řádech desítek milionů korun. (Ilustrační foto)

Společnosti neměly zaměstnance, kanceláře, či jiné obvyklé vybavení k zabezpečení běžné podnikatelské činnosti, ale vykazovaly roční obraty v řádech desítek milionů korun. (Ilustrační foto) | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

„Této trestné činnosti se v letech 2007 až 2010 měla dopouštět trojice mužů z Prahy. První dva muži, kteří jsou stíháni pro zvlášť závažný zločin krácení daně, poplatku a podobné povinné platby, měli skrytě ovládat několik obchodních společností,“ popsal na webu mluvčí Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK) Jaroslav Ibehej.

Jako statutární orgány v těchto společnostech působili lidé fungující jako „bílí koně“.

Mluvčí doplnil, že přestože tyto společnosti neměly žádné zaměstnance, kanceláře či jiné obvyklé vybavení k zabezpečení běžné podnikatelské činnosti, vykazovaly roční obraty v řádech desítek milionů korun.

Obchodní transakce podle závěrů kriminalistů probíhaly právě se společnostmi obviněných mužů, nicméně se mělo jednat o zcela fiktivní obchody, které měly sloužit pouze ke krácení daní, konkrétně daně z přidané hodnoty a daně z příjmu právnických osob.

„Třetí obviněný muž měl založit několik bankovních účtů, na které pak měly být poukazovány milionové částky od společností založených na „bílé koně“. Následně z účtů měl provádět hotovostní výběry či měl osobně přebírat hotovost od jednatelů, kdy tyto peníze měl pak předávat jednomu z obviněných podnikatelů,“ doplnil Ibehej.

Rovněž měl podle mluvčího aktivně shánět další bílé koně, a následně měl pro nové společnosti zakládat bankovní účty, kdy elektronické klíče, potřebné pro internetové ovládání bankovních účtů, měl předávat jednomu z obviněných podnikatelů.

„Bankovní operace mezi právnickými osobami tak měly být prováděny výlučně obviněnými osobami, nikoliv jednateli společností. Tento muž je obviněn z pomoci k zvlášť závažnému zločinu krácení daně, poplatku a podobné povinné platby,“ doplnil. 

Spisový materiál s návrhem na podání obžaloby již kriminalisté předali státnímu zastupitelství.

Autor:
Po stopách vrahů
  • Nejčtenější

Tři roky vězení. Soud Ferimu potvrdil trest za znásilnění, odvolání zamítl

22. dubna 2024,  aktualizováno  14:47

Městský soud v Praze potvrdil tříletý trest bývalému poslanci Dominiku Ferimu. Za znásilnění a...

Moderní lichváři připravují o bydlení dlužníky i jejich příbuzné. Trik je snadný

18. dubna 2024

Premium Potřebujete rychle peníze, pár set tisíc korun a ta nabídka zní lákavě: do 24 hodin máte peníze na...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Takhle se mě dotýkal jen gynekolog. Fanynky PSG si stěžují na obtěžování

21. dubna 2024  16:37

Mnoho žen si po úterním fotbalovém utkání mezi PSG a Barcelonou postěžovalo na obtěžování ze strany...

Studentky rozrušila přednáška psycholožky, tři dívky skončily v nemocnici

25. dubna 2024  12:40,  aktualizováno  14:38

Na kutnohorské střední škole zasahovali záchranáři kvůli skupině rozrušených studentek. Dívky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Školu neznaly, myly se v potoce. Živořící děti v Hluboké vysvobodili až strážníci

22. dubna 2024  10:27

Otřesný případ odhalili strážníci z Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku. Při jedné z kontrol...

Omezí dávky i povolení. Litva a Polsko pomohou Kyjevu s vracením branců

25. dubna 2024  18:12

Litva hodlá pomáhat ukrajinským úřadům s navracením ukrajinských mužů v branném věku. Ve čtvrtek to...

Spousta obětí střelby mohla být zachráněna, řekla matka Rakušanovi

25. dubna 2024  16:02,  aktualizováno  18:09

Na jednání výboru pro bezpečnost Sněmovny kvůli snaze opozičního ANO zřídit vyšetřovací komisi k...

Digitální stavební řízení od července bude, slíbil Bartoš. Provoz přirovnal k D1

25. dubna 2024

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš ve čtvrtek prohlásil, že digitální stavební řízení bude...

Deník Metro rozšiřuje regionální zpravodajství a zvyšuje náklad

25. dubna 2024

Deník Metro z portfolia mediální skupiny MAFRA posiluje přítomnost v regionech a zároveň zvyšuje...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Manželé Babišovi se rozcházejí, přejí si zachovat rodinnou harmonii

Podnikatel, předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš (69) s manželkou Monikou (49) v pátek oznámili, že se...

Bývalý fitness trenér Kavalír zrušil asistovanou sebevraždu, manželka je těhotná

Bývalý fitness trenér Jan Kavalír (33) trpí osmým rokem amyotrofickou laterální sklerózou. 19. dubna tohoto roku měl ve...

Herečka Hunter Schaferová potvrdila románek se španělskou zpěvačkou

Americká herečka Hunter Schaferová potvrdila domněnky mnoha jejích fanoušků. A to sice, že před pěti lety opravdu...

Největší mýty o zubní hygieně, kvůli kterým si můžete zničit chrup

Možná si myslíte, že se v péči o zuby orientujete dost dobře, přesto v této oblasti stále ještě existuje spousta...

Tenistka Markéta Vondroušová se po necelých dvou letech manželství rozvádí

Sedmá hráčka světa a aktuální vítězka nejprestižnějšího turnaje světa Wimbledonu, tenistka Markéta Vondroušová (24), se...