Při akci s krycím názvem Tiskař bylo minulou středu zadrženo celkem osm lidí, z nichž pět následně kriminalisté protikorupční policie obvinili. Na případu členové týmu Kobra pracovali od loňského července. kdy je na stopu přivedl jiný případ nadměrných odpočtů DPH spojený s tiskárnami (více o případu zde).
Následně kriminalisté prověřovali obchodní transakce z let 2010 - 2012, které dosáhly objemu asi pěti miliard korun a obvinění získali od správce daně miliardu jako vrácení nadměrných odpočtů DPH. Detektivové zjistili, že se tak dělo na základě smyšlených daňových podání a fiktivních obchodů s tiskařskými stroji. Některé byly před vývozem ještě umístěny ve svobodném celním pásmu.
„Ve spolupráci s pracovníky celní správy byly stroje zadokumentovány a následný znalecký posudek určil, že se jedná o naprosto bezcenné zboží,“ uvedl mluvčí protikorupční policie Jaroslav Ibehej. I díky tomu se podařilo zabránit vyplacení dalších přibližně 110 milionů korun.
„Proti pracovnici finančního úřadu a jejímu bývalému nadřízenému bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby. Zástupci obchodní společnosti, z nichž jeden působí jako advokát, byli obviněni z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby,“ řekl Ibehej.
Jeden z obviněných čelí také podezření z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. Státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze navrhl vzít jednoho zástupce obchodní společnosti do vazby, čemuž soud následně vyhověl. Čtyři další lidé jsou stíháni na svobodě.
„Vyšetřování týkající se finančních toků stále pokračuje. Je velmi náročné a obsáhlé. Podle závěrů kriminalistů značná část vyplacených finančních prostředků končila v jednom spořitelním družstvu,“ dodal mluvčí Ibehej.
