Převody majetku
Policie obvinila Železného, že se v roce 1999 zbavil většiny svého majetku, aby se v případě prohry ve sporu se společností Central European Media Enterprises (CME) vyhnul placení svého závazku.
Majetek v odhadované ceně přes 200 milionů korun (mimo jiné domy v Praze a Mikulově, vinařskou firmu a sbírku obrazů) převedl na firmy, v jejichž čele
stanuli jeho právníci. Železný to popírá.
Podle jeho bývalého právníka Aleše Rozehnala převáděl majetek kvůli rozvodu. Železného žena Marta přitom dostala polovinu jeho akcií, zbytek připadl společnosti Genea, ve které měl podíl právě Rozehnal. Žalobce věc předal soudu. - více zde
Případ Astrona
Další obvinění poukazuje na skutečnost, že se Železný prostřednictvím transakce s lichtenštejnskou nadací Astrona Foundation podle obvinění z roku 2001 znovu pokusil vyhnout uhrazení závazku vůči CME.
Krátce po rozhodnutí arbitráže se v médiích objevila informace, že Železný uplatňuje proti pohledávce CME smluvní pokutu, kterou dlužil Astroně. Tu jí musel zaplatit za pokles hodnoty společnosti Nova Consulting. Tento pokles údajně zavinila CME.
Železný tvrdil, že po prodeji NC v říjnu 1997 uzavřel ještě jednu smlouvu. V ní se dohodl s Astronou, že pokud bude obchod s CME zrušen a Železný dostane Novu Consulting zpět, Astrona ji koupí za stejnou cenu jako CME.
Za ztrátu hodnoty akcií Nova Consulting ale smlouva stanovuje více než miliardovou pokutu. CME označila transakci za smyšlenou a podala na Železného trestní oznámení. Začátkem února 2003 předali lichtenštejnští vyšetřovatelé případ do ČR. Věcí se má zabývat soud. - více zde
Krácení daně při dovozu obrazů
V roce 2001 obvinil vyšetřovatel Železného z krácení daně při dovozu obrazů. Železnému je dovezl do ČR Čechoameričan George Novotný. Jedním z dovezených obrazů byl i Jákobův žebřík Marka Chagalla, který byl v roce 2002 ukraden.
Obrazy vydávali za majetek Novotného, a tak za ně jako emigrant, který se vrátil, nemusel zaplatit daň z přidané hodnoty. Ta měla dosáhnout 6,8 milionu korun. Dlužnou daň krátce po obvinění právníci Železného uhradili.
Policie stíhá Novotného i kvůli dalším trestným činům, nyní se skrývá v USA. Obžalobu začne v lednu projednávat pražský městský soud. - více zde
Případ pohledávky vůči Tanzbergu
Státní zástupce obvinil Železného z poškozování věřitele. Vyšetřovatel Železného podezřívá, že v roce 2000 zmenšil hodnotu svého majetku téměř o 77 milionů.
Se svou tehdejší manželkou Martou smluvně zmenšili rozsah společného jmění o pohledávku vůči vinařské společnosti Tanzberg Mikulov ve výši přes 150 milionů korun. Každému tehdy zůstala polovina pohledávky.
Pokus o poškozování věřitele převodem podílů v CET 21
Tento pokus měl spočívat v tom, že se Železný snažil zbavit svého podílu ve společnosti CET 21. Firma je majitelkou licence na vysílání Novy.
Po startu "nové" Novy v létě 1999 chtěl Železný změnit vlastnickou strukturu v CET 21 tak, aby jeho šedesátiprocentní podíl klesl zhruba na dvě setiny procenta. Nadpoloviční podíl měli získat investoři z firmy MEF a společnosti Edikon. Tu vlastnil Aleš Rozehnal a programová šéfka Novy Libuše Šmuclerová. - více zde
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání tehdy změny neschválila. Dala souhlas až modelu, podle kterého Železnému zůstalo necelých 12 procent (i o ty ale přišel při exekuci majetku).
Daňové úniky při odkupu podílů v CET 21
Železný, Rozehnal a zakladatelé CET 21 Peter Hunčík, Fedor Gál, Vlastimil Venclík a Josef Alan jsou podezřelí, že ošidili stát o víc než 53 milionů korun. - více zde
Podle policejní zprávy se s nimi Železný dohodl, že na něj převedou zhruba 40 procent v CET 21. Podíl byl vyčíslen na cca pět milionů dolarů, tedy asi 150 milionů korun.
Železný jim zaplatil, ale obvinění podle policie následnými transakcemi předstírali, že se vyrovnali akciemi. V daňových přiznáních za rok 1996 tak podle policie neuvedli pravdu. Železný i jeho někdejší partneři to ale popřeli. Vyšetřování spěje k závěru.
