Středa 19. května 2021, svátek má Ivo
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Středa 19. května 2021 Ivo

Daňová Kobra odkryla na Zlínsku karuselové obchody za 620 milionů

  13:39aktualizováno  14:24
Speciální tým Kobra odhalil na Zlínsku nejrozsáhlejší případ takzvaných karuselových podvodů. Organizovaná skupina zde vytvořila účelovou obchodní síť, která poté vykazovala fiktivní obchody zejména s barevnými kovy. Škodu kriminalisté vyčíslili na bezmála 620 milionů korun, obvinili osm lidí a tři firmy.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Policie ČR

„Organizovaná skupina osmi fyzických osob a tří právnických osob působící zejména ve Zlínském kraji v období od dubna 2011 do května 2014 vytvořila účelové obchodní řetězce, v rámci kterých pak realizovala fiktivní nákupy a prodeje zboží, zejména barevných kovů s cílem vylákat výhodu na dani z přidané hodnoty. Celkem připravili, případně se pokusili připravit stát o bezmála 620 milionů korun,“ uvedla mluvčí zlínské policie Lenka Javorková.

V souvislosti s případem kriminalisté obvinili osm lidí ve věku od 36 do 50 let ze Zlínska, Slovenska a Prahy. Jsou mezi nimi i dvě ženy. „Čelí obvinění ze zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, dílem dokonaného a dílem nedokonaného ve stádiu pokusu a zvlášť závažného zločinu účast na organizované zločinecké skupině,“ uvedla mluvčí.

Hlavní organizátor a další dva obvinění si přitom ve vězení odpykávají trest za stejnou činnost spáchanou na jaře roku 2011. „Ta byla impulsem k prověřování jejich současné, daleko rozsáhlejší trestné činnosti,“ uvedla Javorková. Na rozkrytí a zadokumentování pracovali krajští kriminalisté několik měsíců.

Ze stejných zločinů byly obviněny také tři firmy z Prahy a Brna, přičemž jedna z pražských společností měla až do roku 2008 sídlo na Zlínsku. „Tato firma v podnikání na Zlínsku pokračovala i poté, co přestěhovala sídlo firmy do Prahy,“ upřesnila mluvčí. Obviněným hrozí v případě prokázání viny až desetiletý trest odnětí svobody.

Policie v průběhu prověřování zajistila 15 osobních a nákladních vozidel v hodnotě pěti milionů korun a tři nemovitosti na Zlínsku v hodnotě necelých 20 milionů korun. Podle informací MF DNES případ souvisí s kauzou významného zlínského podnikatele Miroslava Zaremby. Ten se loni v lednu snažil soud přesvědčit, že ve skutečnosti žije v nuzných poměrech, i když jeho firma sponzoruje zlínský hokej (více o soudu s podnikatelem Zarembou zde).

Fiktivní obchody s barevnými kovy

Skupinu podle Javorkové vedl sedmačtyřicetiletý muž ze Zlínska, který ji řídil z provozovny své společnosti sídlící na Zlínsku. „Realizovali fiktivní nákupy zejména niklových katod a cínových ingotů,“ vysvětlila dále mluvčí. Skupina podle ní jednala jménem zlínské společnosti, která zmíněné komodity fiktivně přeprodávala slovenským odběratelům.

Následně zlínská firma neoprávněně deklarovala osvobození od daně z přidané hodnoty z titulu dodávek zboží do jiného členského státu Evropské unie. „Za období od dubna 2011 do května 2014 nárokovala na finančním úřadě nadměrné odpočty daně z přidané hodnoty v celkové výši přesahující 550 milionů korun,“ doplnila mluvčí.

Tím to ale nekončilo. Další způsob krácení daně z přidané hodnoty policisté při prověřování gangu odkryli v případě nákupu zboží u společnosti v Holandsku prostřednictvím firmy ze Slovenska. „Přičemž nakoupené komodity byly následně pouze fakturačně přeprodávány v řetězci společností v České republice, z nichž první společnosti (ztracení obchodníci) nepřiznávali pořízení zboží z jiného členského státu EU,“ popsala odkrytou činnost Javorková.

„Dále se zboží fakturačně přeprodávalo přes další společnost (nárazníkovou společnost) a zlínskou firmu (profitujícího obchodníka), která předmětné zboží následně prodávala v rámci ČR společnostem dalším, přičemž ve skutečnosti byly komodity z Nizozemska dodávány přímo zlínské společnosti a fakturační tok, v rámci kterého se na pozici ztraceného obchodníka postupně vystřídalo několik firem, sloužil pouze k zakrytí daňového podvodu. Tímto způsobem byla daň z přidané hodnoty zkrácena o téměř 62 milionů korun,“ popsala dále.

Autor:
Po stopách vrahů
  • Nejčtenější

VIDEO: Silný vítr mlátil s plošinou umývačů oken o mrakodrap. Oba zemřeli

Hrozivé video z čínského Wu-chanu zachytilo dva umývače oken, kteří opakovaně naráželi do fasády mrakodrapu, zatímco...

Zhroutil se mi svět, to je jak na objednávku Rusů, řekl Hamáček

Vicepremiér Jan Hamáček v pořadu Epicentrum Blesku potvrdil, že má stále zvýšenou ochranku, kterou dostal po zveřejnění...

Zeman je připraven Arenbergera odvolat. Babiš míní, že má ještě kam sáhnout

Prezident Zeman je připraven odvolat ministra zdravotnictví Arenbergera kvůli dosud řádně nevysvětleným majetkovým...

Po covidu přišla další rána. Indii děsí agresivní plíseň napadající mozek

Jako by nestačilo, že Indie zápasí s masivní koronavirovou nákazou, v posledních týdnech řeší také nárůst případů...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Loď řízená českým kapitánem poškodila nizozemský most, škody jsou velké

Cisternová loď, kterou řídil 59letý český kapitán, narazila do důležitého mostu v nizozemském Groningenu. Nikomu se nic...

Zapomenutý Čech třikrát přelstil gestapo. Francouzi mu dali válečný kříž

Premium Za války byl jedním z nejaktivnějších členů československého odboje ve Francii. Převáděl lidi přes hranici, z ilegality...

Nejsme Slované ani Germáni. Češi mají unikátní mix genetických profilů

Premium Čemu vlastně Slované věřili? Byli skutečně beránci? Či si libovali v krvavých rituálech a bojích jako Germáni? Čeho se...

Tisknu se k zemi. A rakety se blíží! Reportérka pod sprchou raket Hamasu

Premium Ležím na trávníku, příjemně teplý večer. Byla by to pohoda, ale je to peklo, místo hvězd totiž počítám na nebi zásahy...

  • Další z rubriky

Za vraždu tkaničkou dostal muž 17 let, mrtvola se našla v čistírně vody

Za vraždu motivovanou ziskem uložil pražský městský soud čtyřiadvacetiletému Janu Bémovi 17 let vězení. Mladý muž podle...

Mlátil mě, i když jsem byla těhotná, vypověděla žena o životě na Bali

Plánovala si prázdniny v zahraničí, kde si vydělá na brigádě peníze. Jenže splněný sen na Bali se stal pro drobnou...

Nebezpečného recidivistu zadržela policie, střílel a ujížděl na motorce

Pražská policie v minulém týdnu zadržela nebezpečného recidivistu, který má od začátku letošního roku na svědomí...

Řidiči sporťáku naměřili 211 km/h. Zamyslel jsem se, hájil jízdu tryskem

Policejní hlídka, která sledovala rychlost projíždějících řidičů na D35 ve směru na Olomouc, mohla vyzkoušet sílu svého...

Velká SUPERHERO soutěž: Vyhrajte 4 krabice speciální edice Pampers Pants
Velká SUPERHERO soutěž: Vyhrajte 4 krabice speciální edice Pampers Pants

Nenechte si ujít superhrdinskou soutěž o novou edici Pampers Pants. 10 výherců získá velkou zásobu super praktických plenek – natahovacích...

Zatím jsem spíš studentka než modelka, říká šestnáctiletá dcera Kubelkové

Ivu Kubelkovou (44) si všichni pamatují první vicemiss roku 1996 a několikanásobnou vítězku ankety o nejkrásnější...

Princ Harry: Žil jsem jako v zoo. Podívejte, co to udělalo s mou matkou

Na streamovací službě Apple TV+ bude mít brzy premiéru dokument týkající se psychického zdraví, vytvořený princem...

Gelemová se po sedmi letech rozešla se Slováčkem. Touží po rodině

Malířka Lucie Gelemová (38) a hudebník Felix Slováček (77) se rozešli. Žili spolu sedm let, přestože se muzikant...

Cestovky přestřelily při smlouvání pobytů, teď ruší zájezdy i lety

Premium Cestovatelský boom se zatím nekoná. Kanceláře špatně odhadly touhu Čechů vyrazit s ustupující pandemií na zahraniční...

Soused si chce cestu na zastávku krátit přes náš pozemek, chce branku v plotu

Premium Soused si chce ve svém plotu, který stojí na hranici s naším pozemkem, vybudovat branku. Chodil by přes náš pozemek a...