Sobota 30. května 2020, svátek má Ferdinand
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Sobota 30. května 2020 Ferdinand

Kobra viní dalších pět lidí v kauze nanodisků, podezírá je z praní peněz

  10:25aktualizováno  10:25
Kriminalisté z pracovního týmu Daňová Kobra zahájili trestní stíhání pěti lidí. Obvinili je z legalizace výnosů z trestné činnosti. Ve stejném případě stíhají už dalších devět lidí, kteří krátili daň při fiktivním vývozu nanodisků. Tato kauza patří k prvním velkým případům speciálního týmu.

Snímek z jiného zásahu Daňové kobry. (15.4.2016) | foto: Policie ČR

„Obviněné osoby se podle našich závěrů měly pokusit pomocí čtyř obchodních společností vylákat na státu takzvanou vratku DPH ve výši bezmála 200 milionů korun. I přes včasný zásah pracovníků týmu Daňové Kobry se jim v jednom případě mělo podařit neoprávněně získat cca 50 milionů korun,“ uvedl mluvčí Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK) Jaroslav Ibehej.

Vylákané peníze obvinění podle vyšetřovatelů okamžitě rozdělili na částky v řádech jednotek milionů či stovek tisíc a převedli na více bankovních účtů. Odtamtud je vybírali nebo posílali na další účty, aby zatajili jejich původ. Podle Ibeheje se tím snažili zahladit či odstranit stopy po trestné činnosti. „Proto souběžně s vyšetřováním krácení daní se kriminalisté ÚOKFK zaměřili i na tyto skutečnosti,“ dodal Ibehej.

Policisté museli vyhodnotit bankovní výpisy i množství telefonních hovorů. Také vyslechli podezřelé. „Po vyhodnocení všech získaných informací nabyl skutek tak reálných obrysů, že bylo možno obvinit čtyři muže a jednu ženu z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti,“ uvedl dále mluvčí.

Pokud je soud uzná vinnými, mohou strávit ve vězení až osm let. Případ dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze.

Obvinění pěti lidí je jedním z posledních kroků, které vyšetřovatelé dělají v kauze s názvem Zenon (více zde). Začala v roce 2013 a postupně v ní byli obviněni různí lidé, mimo jiné i žena, která pracovala na finančním úřadě a radila ostatním obviněným, jak vyplnit daňové přiznání tak, aby stát vrátil DPH.

Po stopách vrahů
  • Nejčtenější

Bonus dostanou i malá s. r. o. Příště se na vás vyse..m, řekla ČSSD Schillerová

Poslanci schválili vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu pro společníky malých společností s ručením omezeným....

Mrtvý motorkář ležel u silnice několik dní, našel ho náhodný kolemjdoucí

Několik dní trvalo, než si někdo z kolemjdoucích všiml mrtvého motocyklisty ležícího u silnice na Znojemsku....

Opilý muž se procházel s malou dcerou v centru Plzně, oba byli nazí

Pořádný rozruch způsobil v pátek odpoledne v Plzni muž, který zcela nahý kráčel po nejrušnější ulici ve městě. Kromě...

Do škol se 8. června mohou vrátit i žáci druhého stupně základních škol

Žáci druhého stupně základních škol, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol se v omezené míře mohou do...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Kde se stala chyba? Švédský experiment produkuje příliš mnoho mrtvých

Zatímco evropské země pomalu uvolňují karanténní opatření, Švédsko v posledních dnech vykazuje nejvyšší počet úmrtí na...

Virus se mění pod rukama. Přírodní izoláty se tak nechovají, vysvětluje Peková

Premium Do povědomí širší veřejnosti se molekulární bioložka a viroložka Soňa Peková z laboratoře Tilia dostala pro své neshody...

Svoboda na dvou kolech Čechy láká. Porovnali jsme nejpopulárnější skútry

Premium Skútr, to znamená hlavně svobodu pohybu namísto stání v kolonách. V porovnání s automobilem nabízí levnější a...

Mám už celé krize dost, hyperbola strachu je šílená, říká šéfkuchař Pohlreich

Premium Když vidíte sedět Zdeňka Pohlreicha v úplně prázdné restauraci Next Door v centru Prahy, kde jste si dřív bez rezervace...

  • Další z rubriky

Plzeňský soud potrestal muže za propagaci nacismu, dostal podmínku

Za propagaci nacistické ideologie včetně rasismu byl u plzeňského okresního soudu potrestán Jaroslav Hegner. Kromě...

VIDEO: Riskující řidič předjížděl i na přechodu rozděleném ostrůvkem

Nebezpečné předjíždění předvedl spěchající třiadvacetiletý řidič v Ústí nad Orlicí. Při předjíždění kolony jel...

Opilá dvojice si vyměnila místo za volantem, mladík chtěl hlídce ujet

Jízda auta se zhasnutými světly neunikla pozornosti brněnských strážníků. Šofér, který si vyměnil místo se...

Cizinec provozoval obří pěstírnu konopí, prozradil ho velký odběr proudu

Jednu z největších pěstíren konopí v Karlovarském kraji odhalili policisté na Sokolovsku. Na stopu je přivedl neobvykle...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Vodafone měl masivní výpadek. Hodiny nefungovaly prakticky žádné služby

Lidé po celém Česku zaznamenali ve čtvrtek odpoledne výpadky služeb Vodafonu včetně bývalých služeb UPC, ať už šlo o...

Monika Bagárová porodila. Dcera dostala jméno po mamince Muradova

Zpěvačka a porotkyně SuperStar Monika Bagárová (25) je maminkou. Se šťastnou novinkou se pochlubila fanouškům na...

Milenec? Ano, ale nezapomínejte na důležitá pravidla nevěry

Nejen muži, ale i ženy často utíkají za potěchou mimo domov. Hledají si milence, který jim dá to, co ve vlastní ložnici...

Museli jsme prodat chalupu. Dcera se rozvádí a potřebuje peníze, říká Žilková

Veronika Žilková opustila minulý měsíc v Izraeli svého manžela Martina Stropnického a vrátila se do Česka. Její maminka...

Zrušení daně z nabytí nemovitosti budí rozpaky. Kdo na něm vydělá?

Vláda schválila zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitosti výměnou za zrušení odpočtů úroků u úvěrů na bydlení z...