"Případ je výjimečný zejména vysokým počtem podvedených osob, z různých míst celé České republiky," řekl kriminalista Svatopluk Vácha.
Konečný počet poškozených se zastavil na čísle 132. Muž se podvodů dopouštěl už od roku 2007.
"Od zájemců, kteří ho kontaktovali, vylákal finanční prostředky jako údajnou zálohu či poplatek na náklady spojené se zprostředkováním úvěru a i když poškození zaplatili, žádný úvěr nebo půjčku jim podvodník neposkytl a přestal být kontaktní," uvedla jihlavská policejní mluvčí Jana Kroutilová.
Zálohy si třicetiletý muž nechal zasílat na své účty nebo poštovními složenkami.
Podváděl podnikatele i ženy na mateřské
Prověřování případu pro kriminalisty začalo přijetím trestního oznámení jednoho z podvedených, postupně se ale přihlásilo na policii v různých částech republiky několik dalších klientů a případ se začal rozrůstat.
Většinu podvedených ale kriminalisté zjistili a oslovili až v průběhu prověřování případu.
"V takovýchto případech se totiž často stává, že poškození se cítí zahanbeni, že se nechali podvést, a s oznámením případu na policii otálejí nebo tak nikdy neučiní a pachatel tak nemůže být za spáchanou trestnou činnost potrestán," vysvětlila policejní mluvčí Kroutilová.
"Podvedené osoby byly různého věku a společenského postavení. Pachatel mezi nimi nedělal rozdíly, svým jednáním podváděl jak podnikatele, kteří chtěli půjčku na rozšíření svých podnikatelských aktivit, živnostníky potřebující překlenout slabší finanční období, tak i ženy na mateřské dovolené nacházející se v tíživé životní situaci, které na zálohu použily mnohdy své poslední úspory," uvedl vyšetřovatel Vácha.
Někteří poškození poslali své zálohy bez jakýchkoliv údajů ke své osobě, což kriminalistům komplikovalo vyšetřování.
"V takovém případě bylo nutné opět vyžádat od bank ztotožnění majitelů účtů, ze kterých zálohy odešly. V některých případech navíc posílal zálohu ze svého účtu kamarád poškozeného nebo rodinný příslušník," dodal Vácha.
Měnil telefonní čísla i své jméno
Podvodník poskytnutí půjčky nabízel přes inzerci v tisku, nebo třeba na internetu. Některým zájemcům o půjčku přitom slíbil, že jim část zálohy vrátí výměnou za to, že budou pro něho shánět další zájemce o úvěr.
"Jeden z těchto prostředníků zkomplikoval situaci sjednaným klientům ještě tím, že si část zálohy nechával a obviněný muž poté zdůvodňoval nevyplacení slíbené půjčky nebo úvěru tím, že neobdržel celou částku a vylákal od poškozených další platby navíc," přiblížil Vácha.
Podvodník navíc průběžně měnil svá telefonní čísla. Podvedení také muže, který jim půjčku nebo úvěr slíbil, znali pod různými jmény. Jednoho "klienta" se mu tak podařilo napálit hned dvakrát.
"Se zájemci o úvěr či půjčku se muž nikdy osobně nesešel, vždy s nimi jednal jen po telefonu," vysvětlil Vácha.
Podvodník zájemce o půjčky lákal i na to, že nemusí cokoli písemně dokládat, a navíc je motivoval rychlostí zaslání požadované částky, a to často do dvou dnů od zaplacení zálohy.
Zálohy se pohybovaly v různých výškách podle toho, kolik byl kdo ochoten a schopen zaplatit. Některé z podvedených vyzval k předání slíbené půjčky nebo úvěru na schůzce v Praze kam klienti v daný termín přijeli, muže s penězi se ale nedočkali.
Na úvěr 30 milionů vylákal přes 500 tisíc
Úvěry nebo půjčky, o které poškození žádali, byly nejčastěji v řádech desetitisíců a záloha se pohybovala převážně v tisících.
"Nezanedbatelná část poškozených ale žádala o statisíce a někteří z podvedených dokonce o miliony a zaplacené zálohy byly podle toho také úměrně znatelně vyšší," doplnila mluvčí policie Kroutilová.
Mezi podvedenými je například mladá žena, která žádala o úvěr jeden milion korun a vložila na účet podvodníka třicet tisíc korun. Další podvedený klient za slíbenou stejně vysokou půjčku vložil na účet falešného poskytovatele úvěrů přes 130 tisíc.
Jiný důvěřivý muž zase vložil na účet padesát tisíc s příslibem zprostředkování úvěru ve výši 300 tisíc korun. Od dalšího muže podvodník vylákal čtyřicet tisíc za příslib zprostředkování půjčky ve výši tří milionů.
O více než 260 tisíc korun přišel muž, který si chtěl nejprve také zařídit jen pro sebe úvěr, do podvodu a manipulace pachatele se ale zamotal více než ostatní.
"Nejprve nalezl na internetu inzerát a s pachatelem se telefonicky spojil, dohodli se na uhrazení zálohy a další spolupráci spočívající ve shánění nových klientů požadujících úvěr a vybírání záloh. Podvedený muž poté sháněl další osoby, ale sám za ně platil zálohy," upřesnil Vácha. Během pěti měsíců vložil na účet podvodníka v osmi platbách sumu přes 260 tisíc.
Nejvyšší obnos, a to téměř půl milionů, vylákal pachatel od žadatele třicetimilionového úvěru. "Během pěti měsíců vyplatil podvedený v sedmi platbách na účet pachatele celkovou částku bezmála 450 tisíc korun," dodala mluvčí Kroutilová.
Třicetiletý podvodník byl obviněn z podvodu. V současnosti si navíc ve věznici odpykává trest za jiné podobné skutky.
