Čtvrtek 4. června 2020, svátek má Dalibor
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Čtvrtek 4. června 2020 Dalibor

Helvag - velká razie

aktualizováno 
Zugská skupina Helvag slibovala investorům velké zisky v řetězci restaurací. Nyní se vyšetřuje po celé Evropě – mimo jiné kvůli praní špinavých peněz a podvodům. Jak celá kauza probíhala za našimi hranicemi?
Bohatství, peníze, zlato (c) profimedia.cz/corbis

Bohatství, peníze, zlato (c) profimedia.cz/corbis | foto: Profimedia.cz

170 policistů začíná svou razii současně ve čtyřech zemích, 25. července 2001 v sedm hodin ráno prohledávají státní zaměstnanci ve Švýcarsku, Německu, Lucembursku a v Čechách kolem 50 kanceláří a bytů, 50 policistů vpochoduje společně se státními zástupci do kanceláří skupiny Helvag a zabavují hory spisů. Vrchní zástupce ve Würzburgu tuto akci připravoval měsíce. Jde o praní špinavých peněz, podvod, zpronevěru a utvoření kriminální organizace.

Zugská skupina Helvag nalákala na investice do stavby a provozu řetězce restaurací (steakhouse). Slib: po celém Německu mělo vzniknout 60 restaurací „outback-steakhouse“, které měly nadchnout spolkové občany od Severního moře po Alpy pro australská grilovací potěšení. Nejmenší vklad byl 3000 marek, slibovány byly výnosy od 8,23 do 12 % a daňové výhody.

Po uplynutí 7 let měly být možné příjmy nezávislé na zisku kolem 10 % ročně. Peníze ale netekly do restaurací, ale hlavně do kapes vedoucích členů skupiny Helvag – to se domnívá würzburský státní návladní Dieter Bauer: „Odhadujeme celkový delikt na 20 až 30 miliónů marek.“ Domnělá mezinárodní skupina podvodníků touto rafinovanou metodou obrala několik set důvěřivých vkladatelů v celé Evropě.

Podle neoficiálních informací přijde o své vklady v celkové výši asi 750 milionů více než 2000 českých klientů.
Všechny články o kauze naleznete v aktuálním tématu ZDE.

Němečtí strůjci vsadili na diskrétnost finančního sídla Zug, ve firemním logu Helvagu se skví důvěryhodný švycarský kříž. V pětičleném obchodním vedení sedí vedle německých bratrů Karl-Heinze a Petera Klefische také zugští správci Peter Locher a Eva Ochlerová. V zugských kancelářích zaklapla v den razie u bratrů Klefischů želízka. Karl-Heinz byl předán o dva dny později policii. Bratr Peter se brání vydání a sedí ve vězení ve Schwyzu. Vyšetřovatelé v celé Evropě zatkli osm ze čtrnácti obviněných. Správkyně Oehlerová a její obchodní partner Locher nebyli zatčeni, a jak říká Oehlerová, ani nejsou obviněni. Locher není k dosažení, „tráví obchodní dovolenou ve srubu někde v Kanadě“.

Würzburští vyšetřovatelé se domnívají, že předpokládaný podvodnický spolek mohl pracovat jako zařízení na praní špinavých peněz pro různé organizace. Helvag skutečně zastřešuje těžko rozluštitelnou spleť asi 100 firem. Tok peněz procházel čtyřmi zeměmi. Podle deníku Mainpost bylo týdně přesunuto 30 000 aý 250 000 do Švýcarska. Stopy vedou k zugským pobočkám UBS a CS, jak potvrzuje vrchní státní návladní Bauer.

K zamyšlení podněcuje vyšetřovatele pověst lidí na špici podniku. Sotva kdo ze zúčastněných je v policejních a státních zastupitelských kruzích neznámý. Prezident skupiny Helvag, Karl-Heinz Klefisch, dostal v Německu v roce 1999 jeden rok podmíněně a peněžitý trest ve výši 40 000 marek. Klefisch ukradl v podzemní garáži v Luganu z kufru jaguára dvě bedny plné brazantních (výbušných) papírů o 300 milionových daňových únicích německého lázeňského krále Eduarda Zwicka.

Dokumenty se Klefisch pokusil prodat za drahé peníze pozůstalým Zwicka. Anekdota k pousmání ze soudních spisů: Klefisch tvrdil, že svým motocyklem značky Harley-Davidson najel omylem na zaparkovaný jaguár. Víko kufru se otevřelo a on vzal dvě bedny ze zavazadlového prostoru do bezpečí, aby nebyly ukradeny.

Správkyně Oehlerová nedá na své kolegy z vedení Helvagu dopustit: „Známe Klefischovi dlouho a nemáme důvod pochybovat o jejich serióznosti.“ Ani nejmenší pochyby neměli v Zugu o vznešeném trestaném miloónovém podvodníkovi Wolfgangu Grafovi. Ten bývalý advokát byl zatčen při razii na konci července v kanceláři Helvagu v Čechách. Teď sedí v Praze ve vazbě. Německý soud odsoudil Grafa v roce 1996 za podvod a zpronevěru k vězení na pět a půl roku. Kam se poděly milióny, nebylo nikdy objasněno, vyšetřovatelé se domnívají, že mohly vtéci do skupiny Helvag a být „vyprány“.



Graf, bývalý právník se světáckým životním stylem a láskou k jezdeckému sportu, měl ve skupině Helvag exponované postavení. Na podzim 1998 byl sice ještě trestancem, jako vězeň pracující mimo věznici ale mohl přes den vězení opouštět, protože mu skupina Helvag nabídla místo. Graf rozdával vizitky jako „vedoucí právního oddělení“, nechal se vozit šoférem v mercedesu. „Pracoval pro nás jako právní poradce“, potvrzuje správkyně Oehlerová, „s Grafem se jednalo příjemně a svoji úlohu jistě splnil dobře.“ O jeho tresu prý nic nevěděla, byl dlouholetým přítelem bratů Klefischů.

Němečtí vyšetřovatelé nalezli v půli devadesátých let proti Grafovi důkazy o obchodu se zbraněmi, pašování zlata a cigaret. Graf poskytl důkazy, že na organizovaném pašování cigaret se podílejí spolupracovníci tabákových koncernů. Jeho výpovědi podnítily velkou razii v hamburském tabákovém koncernu British American Tabacco BAT. Vyšetřovatelé ale nesměli zabavené podklady po protestech právníků koncernu použít, ale museli je se skřípěním zubů vráti. Mazaný Dr. Graf ostatně od konce července nepracoval jako právní poradce, nýbrž přijal úlohu dobyvatel východních států.

Náhodou se den po razii konala řádná valná hromada skupiny Helvag. Zugští správci vysvětlili udiveným akcionářům, že výtky (obvinění) jsou „naprosto neoprávněné“. Oehlerová sama je podle firemního diagramu zodpovědná za účetnictví, měsíční a roční uzávěrky a účetní rozvahy. Nevšimla si, že by vložené peníze zmizely do kapes jejích obchodních kolegů. „Finanční problémy máme teprve od té doby, co vyšetřovatelé zmrazili naše konta“. Eva Oehlerová říká, že ještě nebyla vyslýchána. Zvláštní.

Kompetentním vyšetřovatelem ve Švýcarsku je zugský státní zástupce Marc von Dach, který dostal žádost o právní pomoc z Würzburgu. Nechce ani potvrdit, ani vyvrátit, zda bude ve Švýcarsku zahájeno samostatné trestní řízení. Von Dach koordinoval razie v Zugu a v kantonech Tessin a Waadt, kde měli Klefischovi byty. Zugské státní zastupitelství jistě potřebuje čas, aby získalo přehled v zmateném konglomerátu firem Helvagu. Nedávno poslali z Zugu kolegům do Würzburgu náklaďák plný zabavených dokumentů.

Správkyně Oehlerová tvrdí, že peníze vkladatelů byly investovány do restaurací a jiných nemovitostí. U Kolína byla skutečně v létě 1999 otevřena první z šedesáti avizovaných restaurací, kde ovšem vznikly v prvním roce provozu šestimístné ztráty. Druhá filiálka v Düsseldorfu byla otevřena v lednu 2000, po jedenácti měsících však byla zavřena. Dveře třetí restaurace se otevřely v říjnu 2000. A tím to končí.

Razie proti německým provozovatelům restaurací outback-steakhouse vyděsila firemní centrálu v USA. Odpovědné osoby řetězce restaurací s 44 000 zaměstnanci v celém světě a ročním obratem 1,66 miliard stahují koncernu licenci na pouhé tři restaurace, vysvětluje vrchní návladní Bauer z Würzburgu.
Skupina Helvag se měla jako investor vložených peněz připojit k seberegulační organizaci (SRO). „Naše správní kancelář je členem zugského Spolku pro zajištění kvalizy v oblasti finančních služeb (VQF), to stačí „je přesvědčená Eva Oehlerová. Jiného názoru je předseda VQF Peter Rupper. „Správní kancelář podrobně prověříme“.

Méně podrobně byla zkoumána povolení k pobytu trestaných Wolfganga Grafa Karl-Heinze Klefishe. Oba dostali od zugských úřadů bez problémů pracovní povolení a povolení ke krátkodobému pobytu na 120 dní v roce. Představitel úřadu pro cizinecké otázky,  Georg  Blum, vysvětluje: „Rutinní ověření pověsti provádíme jen u jistých národností, hlavně u Rusů.“

Poznámky: Zug, Schwyz – švýcarské kantony, příp. jejich „hlavní města“

Co si myslíte vy o švýcarském tunelu a o podivné minulosti zúčastněných? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti .

reklama


KB Penzijní Fond
Uzavřete si ZDE smlouvu o penzijním připojištění
s nejefektivněji hospodařícím penzijním fondem na trhu.
.... více na www.pfkb.cz

Autor:

Němci útočí na Ameriku, okupaci zahájí BMW R18 s monstrózním motorem

Z BMW R18 si můžete postavit třeba bobber s jednoduchým sedlem.

VIDEO Napodobit legendárního Harleye a jeho velkoobjemové V-Twin dvouválce už se v historii snažila celá...

Autofotka týdne: Když je za oknem koronavirus, postavte si auto v obýváku

Italská ikona v kostce: Fiat 500 z Lega. Skládačka v krabici vyjde české...

VIDEO Ikonický Fiat 500F se nemusí prohánět jen po silnicích, ale také v obýváku po koberci. Automobilka...

Jedinečné stroje z Brna: Jawa, enduro Harley a rolls z Francie

11. ročník mezinárodního veletrhu motocyklů, čtyřkolek, příslušenství a...

VIDEO Nová indická jawa, první americké cestovní enduro H-D Pan America, srdce nového německého cruiseru...

Tipy na prázdninový výlet: deset zastavení v muzeích motorek

Muzeum Moto & Velo Přerov nad Labem

Sláva nadšencům do motorek. Díky nim je v Česku hodně muzeí s unikátními exponáty. Která z nich...

Pohublý šestiválcový král silnic už není jen pro páprdy

I po redukční dietě to je pořádný kus železa, takže první kilometry jsou o...

VIDEO Poslednímu modelu japonské cestovní Ameriky se jeho království trochu srazilo. Odlehčená stavba a...

  • Nejčtenější

Šest důvodů, proč někteří lidé nikdy neuspějí

V pojetí toho, co znamená úspěch, se ani moudří lidé většinou zcela neshodnou. Větší shoda panuje v chápání neúspěchu....

Ministerstvo si prokleplo finanční gramotnost Čechů. Zjištění jsou i překvapivá

Exkluzivně Češi začínají myslet do budoucna a stále víc lidí začíná spořit, většinou ale konzervativně. Sestavování domácího...

Nezapomeňte na daň z příjmu. Opozdit se s odloženou platbou vyjde draho

Letos se mohou poplatníci daně z příjmů opozdit s podáním přiznání i platbou daně až o tři měsíce, tedy do 1. července...

Výrobní družstva nejsou passé. Úspěšná mohou být i dnes

Jsou největším tuzemským výrobcem čistících přípravků pro domácnost s ročním obratem 100 milionů korun. Přesto nejde o...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Ceny nových bytů stagnují, dolů ovšem nepůjdou. Staví se jich totiž málo

Růst cen nových bytů v developerských projektech v posledních letech rostl přímo raketovým tempem, zejména ve velkých...

Virus se mění pod rukama. Přírodní izoláty se tak nechovají, vysvětluje Peková

Premium Do povědomí širší veřejnosti se molekulární bioložka a viroložka Soňa Peková z laboratoře Tilia dostala pro své neshody...

Xaver: Klobouk dolů před Klausem. V ČRo zůstávám, spory s ČT házím do jímky

Premium Ve středu ho poslanci zvolili do Rady České televize. Přesto, že spolu s ním byli zvoleni i Hana Lipovská a Pavel...

Prezidentova nemoc. Neuropatie je tichá epidemie moderní doby, říká lékař

Premium Brnění nohou, mravenčení, vrávoravá chůze, zakopávání a pády, ale i krutá bolest chodidel. To je hrubý výčet příznaků...

  • Další z rubriky

Šest důvodů, proč někteří lidé nikdy neuspějí

V pojetí toho, co znamená úspěch, se ani moudří lidé většinou zcela neshodnou. Větší shoda panuje v chápání neúspěchu....

Má šéf právo nařídit test na covid-19? A kdo může vědět, že mám koronavirus?

Koronavirus nevymizí, i když se vracíme k normálu. Potvrzuje to realita. V Karviné je přes 300 nakažených horníků z...

Ministerstvo si prokleplo finanční gramotnost Čechů. Zjištění jsou i překvapivá

Exkluzivně Češi začínají myslet do budoucna a stále víc lidí začíná spořit, většinou ale konzervativně. Sestavování domácího...

Ceny nových bytů stagnují, dolů ovšem nepůjdou. Staví se jich totiž málo

Růst cen nových bytů v developerských projektech v posledních letech rostl přímo raketovým tempem, zejména ve velkých...

Astronauté z Crew Dragonu jsou na palubě Mezinárodní vesmírné stanice

Americká soukromá loď s lidskou posádkou Crew Dragon se připojila k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) a astronauté...

Museli jsme prodat chalupu. Dcera se rozvádí a potřebuje peníze, říká Žilková

Veronika Žilková opustila minulý měsíc v Izraeli svého manžela Martina Stropnického a vrátila se do Česka. Její maminka...

Když dobrota škodí. Jak zdravotníci z WHO otrávili půlku Bangladéše

Případ Bangladéš zůstává nejčernější skvrnou na nedávné minulosti Světové zdravotnické organizace. Chuť být prospěšný a...

SuperStar vyhrála Slovenka Barbora Piešová. Porotkyně Bagárová chyběla

Česko Slovenskou Superstar 2020 se stala zrzka Barbora Piešová (19), která rozplakala svým finálovým výkonem porotu i...

Češi mají rádi orální sex, potvrdil průzkum. Jak jste na tom vy?

Obliba orálního sexu roste. Dopřává si jej 75 procent Čechů, pětina lidí by mu dala přednost před jinými sexuálními...