Čínská banka prala v Itálii špinavé peníze, úřady zahájily vyšetřování

  9:34aktualizováno  9:34
Italská centrální banka provádí inspekci v italských kancelářích čínské bankovní společnosti Bank of China, která již čelí obvinění, že pomáhala realizovat nedovolené přesuny peněz z Itálie do Číny. Bank of China je čtvrtou největší státem vlastněnou bankou v Číně, nedávno otevřela pobočku také v Česku.
Bezpečnostní schránky z České národní banky

Bezpečnostní schránky z České národní banky | foto:  Petr Topič, MAFRA

Inspekce podle zdroje agentury Reuters začala před několika dny a stále pokračuje. Bank of China je čtvrtou největší státem vlastněnou bankou v Číně, nedávno otevřela pobočku také v České republice.

Italská prokuratura se nyní snaží dostat před soud téměř 300 lidí, převážně Číňanů, a milánskou pobočku Bank of China kvůli údajnému ilegálnímu přesunu více než 4,5 miliardy eur (122 miliard Kč) do Číny v letech 2006 až 2010. Soud ve Florencii posuzuje, zda by měly být vzneseny žaloby a zahájen proces. Část vyšetřování s krycím názvem „Řeka peněz“ se soustředí na vztahy mezi Bank of China a čínskou službou pro převod peněz Money2Money. Ta je nyní nefunkční, dříve však měla dominantní postavení v čínských platbách zasílaných z Itálie.

Inspekce je podle zdroje důsledkem soudního vyšetřování ve Florencii. Bank of China tuto souvislost popřela, potvrdila však, že se inspekce koná. „Bank of China s italským dozorčím úřadem plně spolupracuje,“ sdělila banka. Inspekce je podle ní běžnou procedurou, která se koná jednou za tři až pět let a pokrývá veškeré její podnikatelské a řídicí aktivity. Italská centrální banka se odmítla vyjádřit.

Italská prokuratura tvrdí, že do Číny byly přesouvány například peníze pocházející z nelegální práce či z daňových úniků. Zhruba 2,2 miliardy eur prý bylo převedeno přes milánskou pobočku Bank of China. Ta ale jakékoliv pochybení opakovaně odmítá.

Italská centrální banka podle Reuters v letech 2008 až 2009 identifikovala stovky podezřelých převodů peněz z Itálie do Číny přes službu Money2Money. Některé tyto transakce prý procházely přes Bank of China. Centrální banka v letech 2011 a 2012 poskytla příslušné informace prokuratuře ve Florencii. V roce 2011 pak provedla inspekci v italských kancelářích Bank of China a kvůli podezřelým transakcím vyměřila pokutu dvěma zaměstnancům. Bank of China okamžitě podala odvolání, které doposud nebylo vyřízeno.

Autor:

Nejčtenější

Čech vyhrál v loterii Eurojackpot 1,4 miliardy, k výhře už se přihlásil

Ilustrační snímek

V evropské loterii Eurojackpot v pátek vyhrál sázející z České republiky 1 411 860 488 korun. Je to druhá nejvyšší...

Zemřel Štěpán Popovič, uznávaný manažer, který pomohl Petru Kellnerovi

Předseda představenstva a generální ředitel AGC Flat Glass Czech Štěpán Popovič

Ve věku 73 let zemřel Štěpán Popovič, nejvýraznější polistopadový manažer, který působil na severu Čech, a jeden z...

Jak vyvést stamiliony z dopravního podniku? Plán vznikal už v roce 2016

Bývalý ředitel DPMLJ Luboš Wejnar, jehož v roce 2017 spolu s Pavlem Šulcem...

MF DNES rozplétá složitou korupční síť, kdy se lidé napojení na firmu BusLine pokoušeli vytunelovat a zničit liberecký...

Druhý měsíc bez zakázek. Aerolinky přestaly objednávat letadla Boeing

Zaparkované Boeingy 737 MAX v továrně ve městě Renton na severovýchodě USA

Krize společnosti Boeing nekončí. Jeden z největších výrobců letecké techniky na světě oznámil, že už druhý měsíc v...

U táty a u mámy je dobře. U rodičů bydlí teenageři, třicátníci i starší

ilustrační snímek

Bydlení u rodičů není v Česku ani náhodou záležitostí teenagerů a čerstvých dvacátníků. Podle dat Eurostatu bydlí tak...

Další z rubriky

V každém hrdinovi jsou miliony dalších. Spermobanky cílí na mužská ega

Reklama spermobanky IVFAustralia

Britské a australské reprodukční kliniky se potýkají s nedostatkem dárců spermatu. Stoupá totiž poptávka a ony nesmějí...

Novozélandské aerolinky ruší zákaz tetování pro letušky. Diskriminoval Maory

Spirálovitý znak „koru“ připomínající nerozvinutý list stříbrné kapradiny...

Od prvního září bude moc palubní personál aerolinky Air New Zealand mít tetování i na viditelných místech. Dopravce...

Z koníčku byznys. Chilský podnikatel roku ukazuje svou zemi turistům

Obyvatelé chilského města Petorca obviňují pěstitele avokáda, že je připravují...

Ještě před třiceti lety do Chile nikdo moc nejezdil. Ani za obchodem, ani za turistikou, vypráví čtyřiasedmdesátiletý...

Najdete na iDNES.cz