Společnost FTX bankrot vyhlásila poté, co zákazníci během 72 hodin vybrali z její platformy asi šest miliard dolarů, což je v přepočtu zhruba 141,2 miliardy Kč. Konkurenční burza Binance zároveň odstoupila od svého plánu kryptoměnovou burzu FTX převzít. Problémy FTX tvrdě zasáhly trh s bitcoinem a dalšími kryptoměnami.
„Nikdy ve své kariéře jsem neviděl tak úplné selhání firemní kontroly a takovou naprostou absenci důvěryhodných finančních informací, jako tomu bylo zde,“ uvedl Ray v dokumentu. „Od narušené integrity systémů a chybného regulačního dohledu v zahraničí až po koncentraci kontroly v rukou velmi malé skupiny nezkušených a potenciálně kompromitovaných osob je tato situace bezprecedentní,“ dodal Ray v podání.
Firemní prostředky se podle něj používaly na nákup osobních věcí a dokonce i domů pro zaměstnance. Kontrola výdajů společnosti neodpovídala standardům firemního vedení financí.
„Vyrozuměl jsem, že k některým z těchto transakcí zřejmě neexistuje dokumentace jako k půjčkám a některé nemovitosti byly v bahamských záznamech zapsány na osobní jméno těchto zaměstnanců a poradců,“ uvádí Ray v dokumentu.
„Zaměstnanci FTX například podávali žádosti o platby prostřednictvím chatu, kde různorodá skupina nadřízených schvalovala platby tím, že na ně reagovala personalizovanými emotikony,“ uvádí se v podání.
Cena kryptoměn, které FTX nyní drží, činí zhruba 659 000 dolarů (15,5 milionu Kč), uvádí dokument. Bankman-Fried je minulý týden ohodnotil na 5,5 miliardy dolarů (129 miliard Kč).
FTX podle Raye neměla žádnou centralizovanou kontrolu hotovosti. Chybí přesný soupis účtů a osob, které s nimi mohly nakládat. Firma také nevěnovala dostatečnou pozornost spolehlivosti bankovních partnerů po celém světě.
Společnost neměla účetní oddělení a tuto funkci si zajišťovala externě. Jedna z firem, která poskytovala auditorské služby, má sídlo ve virtuálním světě metaverse platformy Decentraland. „Mám zásadní obavy, pokud jde o informace uvedené v těchto auditovaných finančních výkazech,“ uvedl Ray.
I sestavení seznamu zaměstnanců společnosti FTX se zdá být obtížné. FTX Group dále nevedla účetní knihy ani záznamy a neměla bezpečnostní kontroly, co se týče jejích digitálních aktiv, uvádí dále mimo jiné dokument.
