Brusel chce řídit cifršpiony. Češi vznik evropské finanční policie kritizují

  10:00aktualizováno  10:00
Evropská unie by ráda lépe koordinovala boj proti legalizaci špinavých peněz. Jedním z možných řešení je založení evropské finanční policie. Tato snaha Bruselu však v Česku vyvolává kritiku. „Zaměňují policejní činnost a finanční zpravodajství,“ míní šéf Finančního analytického úřadu.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Reuters

Na konci loňského roku se na veřejnost dostala obří aféra kolem praní špinavých peněz dánskou bankou Danske Bank. Přes účty její estonské pobočky se měly prohnat miliardy dolarů pocházející z trestné činnosti z Ruska, Moldavska nebo Ázerbájdžánu. 

Whistleblower a bývalý zaměstnanec banky Howard Wilkinson, který na případ upozornil, navíc při slyšení v Evropském parlamentu tvrdil, že obdobně fungovaly i banky v jiných evropských zemích, mimo jiné i v Česku.

V době, kdy Wilkinson vysvětloval aféru europoslancům, už necelý rok fungoval v Evropském parlamentu speciální výbor, který měl zhodnotit, zda EU umí bojovat proti praní špinavých peněz. Letos na jaře pak přišel s výsledkem: Unie je v boji proti legalizaci špinavých peněz nekoordinovaná a bezzubá.

Europoslanci proto navrhují, aby pod Europolem vznikla evropská finanční policie a zpravodajská jednotka.

Koordinace nefunguje

„Osobně si dovedu představit různá řešení. Myslím, že by na začátku mělo být poznání, že dnes v oblasti praní špinavých peněz, ale i daní máme v Evropě nemalé problémy. Dokumentují to případy jako praní peněz v Danske Bank a podobně,“ řekl MF DNES europoslanec za TOP 09 a Starosty Luděk Niedermayer, který ve výboru působil a sepsal jeho závěrečnou zprávu. Dodal, že podle něj dosavadní spolupráce a koordinace dostatečně nefungují.

Zatímco návrh Niedermayera a spol. je zatím jen v teoretické rovině, už tento měsíc vstoupila v platnost směrnice o policejní spolupráci, která se značně dotýká právě boje proti praní peněz. Píše se v ní mimo jiné o spolupráci národních finančních zpravodajských jednotek s Europolem.

Podle kritiků ji Evropská komise „vmáčkla“ právě do směrnice o policejní spolupráci proto, aby se nemusela dohadovat s finančními zpravodajskými jednotkami, kterých se primárně týká směrnice o praní špinavých peněz.

Čechům EU vesměs vyhovuje, „czexit“ by neprošel. Zavedení eura ale také ne

Šéf cifršpionů: Nechápu to

Ředitel Finančního analytického úřadu (FAÚ) Libor Kazda je vůči plánům Evropské komise kritický.

„Zaměňují policejní činnost a finanční zpravodajství. Plány na vylepšení nepřinášejí žádné nové konkrétní opatření. Je to jen deklarace větší, detailnější a častější spolupráce mezi jednotkami. Ale to se v podstatě děje i bez těchto deklarací, při každodenním řešení mnoha případů,“ říká Kazda.

Podle něj jsou dosavadní snahy o zlepšení boje proti praní špinavých peněz na evropské úrovni kontraproduktivní. Přibližně polovina finančních zpravodajských jednotek v Unii (například i v sousedním Rakousku) je totiž stále policejního typu. To znamená, že nemají prostor pro zpravodajskou práci.

Podle Kazdy by spolupráci mezi jednotkami v Evropě prospěla právě změna těchto jednotek. „Bylo by lepší, kdyby to byly jednotky administrativního typu. Mohou být například i pod ministerstvem spravedlnosti,“ míní Kazda.

Drtivá většina případů, které jeho lidé řeší, má přesah do zahraničí. „Pokud se bavíme o praní špinavých peněz, pak jde pochopitelně většinou o destinace mimo Evropskou unii,“ dodává s tím, že český FAÚ patří do takzvané skupiny Egmont, která sdružuje téměř 160 finančních zpravodajských jednotek z celého světa.

Podle Kazdy je právě tato spolupráce pro FAÚ klíčová.

Autor:
  • Nejčtenější

Největší řetězec v ČR ovládají Vietnamci, mají pětinu trhu, tvrdí šéf svazu obchodu

Největším řetězcem v České republice co do velikosti tržeb je oficiálně Kaufland. Prezident Svazu obchodu a cestovního...

Byty na Manhattanu už nikdo nechce. Cena rapidně klesá, makléři se diví

Američtí realitní makléři čelí zapeklité záhadě. Přestože je ekonomická situace dobrá a úrokové sazby se v USA pohybují...

KOMENTÁŘ: Rozepře mezi Prahou a Pekingem budou Česko stát 23 miliard

Probíhající rozepře Číny a Prahy se promítnou do českého hrubého domácího produktu negativně, čímž poškodí tuzemskou...

Premium

Řekněte, odkud máte miliony. Soud poprvé rozhodl v prokazování majetku

Podnikatelka L. Š. přiznala příjmy ve výši půl milionu korun. Jenže podle zjištění Finančního úřadu pro Zlínský kraj se...

Naštvaná Schillerová. ČSSD nechce zdanit rezervy na životní pojištění

Sociální demokraté ve středu rozladili ministryni financí za ANO Alenu Schillerovou. Hlasovali při jednání rozpočtového...

Premium

Gott šel měsíc před smrtí do Archivu bezpečnostních složek. Měl čisté svědomí, říká Špátová

Ten titulek musím hned opravit, protože Olga Špátová s Karlem Gottem prožila vlastně roky dva. Už před deseti lety, k...

Premium

Lara Fabian oslaví v Praze narozeniny. Máme exkluzivní přednostní nákup vstupenek

Po dvou letech se 9. června 2020 vrátí do Prahy Lara Fabian. Zpěvačka belgicko-italského původu má k českému publiku...

Premium

Chci chlapa, co má větší koule než ego, říká svobodná matka Nikol Štíbrová

Před pár dny oslavila třiatřicítku a cítí se šťastná a spokojená. Nebylo to ale zadarmo – moderátorka a hvězda...

  • Další z rubriky

Matka všech jackpotů. Britský sázkař vyhrál v přepočtu skoro pět miliard Kč

Rekordní jackpot z evropské loterie EuroMillions ve výši 190 milionů eur, tedy v přepočtu asi 4,9 miliardy korun, zná...

Prodej občanství je lukrativní byznys. Epicentrem je Hongkong

Mít dvojí občanství není v dnešní době nic zvláštního. Není proto divu, že se z vydávání občanství z různých zemí stal...

Cla USA vůči Evropě jsou v pořádku, rozhodla Světová obchodní organizace

Světová obchodní organizace oficiálně povolila Spojeným státům uvalit cla na dovoz zboží z Evropské unie v hodnotě 7,5...

Navyšme uhlíkové daně, jen tak zachráníme planetu, tvrdí MMF

Přes 1 760 korun za 900 kilogramů oxidu uhličitého. Tak by podle Mezinárodního měnového fondu měla vypadat uhlíková...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Najdete na iDNES.cz