Pondělí 30. listopadu 2020, svátek má Ondřej
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pondělí 30. listopadu 2020 Ondřej

Brusel chce řídit cifršpiony. Češi vznik evropské finanční policie kritizují

  10:00
Evropská unie by ráda lépe koordinovala boj proti legalizaci špinavých peněz. Jedním z možných řešení je založení evropské finanční policie. Tato snaha Bruselu však v Česku vyvolává kritiku. „Zaměňují policejní činnost a finanční zpravodajství,“ míní šéf Finančního analytického úřadu.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Reuters

Na konci loňského roku se na veřejnost dostala obří aféra kolem praní špinavých peněz dánskou bankou Danske Bank. Přes účty její estonské pobočky se měly prohnat miliardy dolarů pocházející z trestné činnosti z Ruska, Moldavska nebo Ázerbájdžánu. 

Whistleblower a bývalý zaměstnanec banky Howard Wilkinson, který na případ upozornil, navíc při slyšení v Evropském parlamentu tvrdil, že obdobně fungovaly i banky v jiných evropských zemích, mimo jiné i v Česku.

V době, kdy Wilkinson vysvětloval aféru europoslancům, už necelý rok fungoval v Evropském parlamentu speciální výbor, který měl zhodnotit, zda EU umí bojovat proti praní špinavých peněz. Letos na jaře pak přišel s výsledkem: Unie je v boji proti legalizaci špinavých peněz nekoordinovaná a bezzubá.

Europoslanci proto navrhují, aby pod Europolem vznikla evropská finanční policie a zpravodajská jednotka.

Koordinace nefunguje

„Osobně si dovedu představit různá řešení. Myslím, že by na začátku mělo být poznání, že dnes v oblasti praní špinavých peněz, ale i daní máme v Evropě nemalé problémy. Dokumentují to případy jako praní peněz v Danske Bank a podobně,“ řekl MF DNES europoslanec za TOP 09 a Starosty Luděk Niedermayer, který ve výboru působil a sepsal jeho závěrečnou zprávu. Dodal, že podle něj dosavadní spolupráce a koordinace dostatečně nefungují.

Zatímco návrh Niedermayera a spol. je zatím jen v teoretické rovině, už tento měsíc vstoupila v platnost směrnice o policejní spolupráci, která se značně dotýká právě boje proti praní peněz. Píše se v ní mimo jiné o spolupráci národních finančních zpravodajských jednotek s Europolem.

Podle kritiků ji Evropská komise „vmáčkla“ právě do směrnice o policejní spolupráci proto, aby se nemusela dohadovat s finančními zpravodajskými jednotkami, kterých se primárně týká směrnice o praní špinavých peněz.

Čechům EU vesměs vyhovuje, „czexit“ by neprošel. Zavedení eura ale také ne

Šéf cifršpionů: Nechápu to

Ředitel Finančního analytického úřadu (FAÚ) Libor Kazda je vůči plánům Evropské komise kritický.

„Zaměňují policejní činnost a finanční zpravodajství. Plány na vylepšení nepřinášejí žádné nové konkrétní opatření. Je to jen deklarace větší, detailnější a častější spolupráce mezi jednotkami. Ale to se v podstatě děje i bez těchto deklarací, při každodenním řešení mnoha případů,“ říká Kazda.

Podle něj jsou dosavadní snahy o zlepšení boje proti praní špinavých peněz na evropské úrovni kontraproduktivní. Přibližně polovina finančních zpravodajských jednotek v Unii (například i v sousedním Rakousku) je totiž stále policejního typu. To znamená, že nemají prostor pro zpravodajskou práci.

Podle Kazdy by spolupráci mezi jednotkami v Evropě prospěla právě změna těchto jednotek. „Bylo by lepší, kdyby to byly jednotky administrativního typu. Mohou být například i pod ministerstvem spravedlnosti,“ míní Kazda.

Drtivá většina případů, které jeho lidé řeší, má přesah do zahraničí. „Pokud se bavíme o praní špinavých peněz, pak jde pochopitelně většinou o destinace mimo Evropskou unii,“ dodává s tím, že český FAÚ patří do takzvané skupiny Egmont, která sdružuje téměř 160 finančních zpravodajských jednotek z celého světa.

Podle Kazdy je právě tato spolupráce pro FAÚ klíčová.

Autor:
  • Nejčtenější

Stovky firem se pokusily zneužít program Antivirus, říká Maláčová

V rámci programu Antivirus se několik stovek firem pokusilo o jeho zneužití. V pořadu Otázky Václava Moravce České...

Koruna vůči euru posiluje nejvíc za 12 let, zlevní nákupy ze zahraničí

Koruna posiluje proti euru nejvíce od června 2008. Od začátku listopadu posílila z 27,18 Kč/EUR na 26,16 Kč za euro,...

Letos bez šance, zlobí se zákazníci. Ikea nestíhá nápor online objednávek

Švédská nábytkářská firma Ikea je v probíhající druhé vlně pandemie nemoci covid-19 na hraně svých kapacit. Počet...

Lepší ve čtvrtek než za týden, reagují podnikatelé. Pohlreich už tomu nevěří

Restaurace, obchody i služby mohou od čtvrtka otevřít. Vláda rozhodla o přechodu Česka do 3. stupně protiepidemického...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

OSA má zaplatit 11 milionů pokutu. Vybíral poplatky v hotelech bez hostů

Ochranný svaz autorský dostal pokutu 10,67 milionu korun od Antimonopolního úřadu za neoprávněné vybírání poplatků....

TEST televizorů: Nevyznáte se v široké nabídce? Pomůže vám náš velký přehled

Premium Od 3 190 do 62 990 korun. Všechny zobrazovací technologie, všechny televizní operační systémy a jedenáct vybraných...

Jak vydržet v ledové vodě? Finta je jednoduchá, popisují otužilci

Premium Klepat se zimou tak, že si nedokážete zavázat ani tkaničky u bot, a přitom se tomu smát? I to dokáže koupání v ledové...

Manažer postavil srub uprostřed chráněné oblasti. Tvrdí, že to je posed

Premium Nejprve tvrdil lidem, že je to seník. Když se o jeho stavbu začaly zajímat úřady, prezentoval ji jako posed. Ve...

  • Další z rubriky

Pište méně mailů, pomůžete životnímu prostředí, říkají britští vědci

Životnímu prostředí ubližují i e-maily. Denně je totiž odesláno obrovské množství e-mailů, častokrát jen jednoslovných....

Nemůžu luxovat. Amazonu spadly servery, některé chytré spotřebiče nefungovaly

Kvůli středečnímu výpadku některých serverů internetové společnosti Amazon přestala v části USA fungovat řada...

Izrael na zkoušku otevřel patnáct obchodních center, vybíral je i losem

V Izraeli se na zkoušku otevřelo patnáct nákupních center po celé zemi. Úřady budou pečlivě monitorovat dodržování...

KOMENTÁŘ: Asie je pupek světové ekonomiky. Co to znamená pro západ

V polovině listopadu se zrodila největší obchodní dohoda světa. Zónu volného obchodu RCEP tvoří patnáct zemí...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Jsem znechucená, říká Eva Burešová, kterou vyfotili s Forejtem z MasterChefa

Eva Burešová (27) a Přemek Forejt (33) byli společně vyfoceni, jak vycházejí z domu, kde herečka bydlí. Hvězda seriálu...

Tahák: 20 klávesových zkratek, o nichž jste možná neměli ani potuchy

Uživatelé Windows jistě znají notoricky známé klávesové zkratky jako Alt + F4, Alt + Tab, Windows + E, Windows + C,...

Ordinace v růžové zahradě za půl roku skončí, co seriál nahradí?

Po více než patnácti letech od okamžiku, kdy padla první klapka, začal tvůrčí tým seriálu Ordinace v růžové zahradě 2...

Kapitán je na tahu, bude šach mat, oznámil po líbánkách Pavel své ženě

Psycholožka, terapeut a genetička vybrali na základě testů i DNA mezi více než patnácti sty přihlášenými jednotlivci...

Svůj nový vztah jsem radši šla ohlásit řediteli, říká zamilovaná Witowská

Premium Její život se letos pořádně otočil. Možná ještě víc, než když předloni bravurně zvládla prezidentskou debatu. Aby měla...