Nizozemská banka přihlížela obchodu s drogami, snažila se jej krýt

  13:30aktualizováno  13:30
Nizozemská společnost Rabobank čelí pokutě ve výši 369 milionů dolarů (asi 7,6 miliard korun) ze strany americké vlády. Podle té měla banka přihlížet mezinárodnímu obchodu s drogami, organizovanému zločinu a praní špinavých peněz. Z podobného selhání nebyla společnost obviněna poprvé.
(ilustrační snímek)

(ilustrační snímek) | foto: Profimedia.cz

Rabobank dostala pokutu za miliony ilegálních transakcí. Banka přihlížela nezákonným pohybům peněz, které měly být uloženy na venkovských pobočkách v Kalifornii, píše CNN. Ministerstvo spravedlnosti minulý týden v prohlášení uvedlo, že tyto peníze měly být následně staženy prostřednictvím bankovních převodů, šeků a hotovostních transakcí.

Banka přiznala, že zabránila vyšetřování, aby se vyhnula sankcím, které dostala v letech 2006 a 2008 za téměř identické selhání, tvrdí ministerstvo.

„Když se Rabobank dozvěděla, že značný počet transakcí zákazníků svědčí o mezinárodním obchodování s narkotiky, organizovaném zločinu a praní špinavých peněz, rozhodla se nedostatky svého programu překrýt,“ prohlásil generální prokurátor John Cronan. Generální ředitel společnosti Rabobank Wiebe Draijer označil pochybení za vážné, politováníhodné a nepřijatelné.

Bránili vyšetřování

Vedoucí pracovníci Rabobanky byli ministerstvem spravedlnosti obviněni z maření vyšetřování. Měli totiž přijmout řadu opatření a zabránit tak vyšetřování podezřelých transakcí. Jedním z takových kroků bylo vytvoření seznamu „ověřených“ zákazníků, jejichž transakce nepodléhaly dalším kontrolám.

„Tento seznam v roce 2012 čítal více než tisíc zákazníků, před třemi lety jich přitom bylo jen deset,“ konstatovalo ministerstvo. Bankovní pobočku v Calexicu, která se nachází asi dva bloky od hranice mezi USA a Mexikem, dále popsalo jako podezřele výkonnou, a to díky velkým hotovostním vkladům právě z Mexika.

Rabobank uvedla, že plně spolupracuje s orgány, které události z předchozích let vyšetřují. Uvedla také, že vyvinula obrovské úsilí k posílení svých vnitřních kontrol.

Mimo jiné poté, co bývalý viceprezident společnosti George Martin, který s USA uzavřel dohodu o odložení trestního stíhání, v prosinci v San Diegu přiznal svou roli při vytváření praktik, jež zabraňují dodatečným kontrolám. Banka bude kromě pokuty šplhající ke 400 milionů dolarů muset také zaplatit 50 milionů dolarů Úřadu kontrolní komise měny.

Pokuta pro Rabobank přichází více než šest let poté, co banka HSBC souhlasila se zaplacením 1,92 miliard dolarů za podobný případ. Ministerstvo spravedlnosti a americká státní pokladna v roce 2012 uvedly, že společnost HSBC povolila nejznámějším drogovým obchodníkům posílat miliardy dolarů přes hranice. Celé roky navíc porušovala americké sankce tím, že nelegálně prováděla transakce jménem zákazníků v Íránu, Libyi, Kubě, Súdánu a Barmě.

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc korun

Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci s ministryní financí za ANO Alenou...

Zvýšení rodičovského příspěvku z 220 tisíc korun na 300 tisíc korun od roku 2020 schválila v pondělí vláda. „Dospěli...

V žebříčku aerolinek České aerolinie propadly

Letadlo ČSA Boeing 737 - 500 míří z Prahy do Ostravy, kde dostane nový lak.

Na žebříčku společnosti AirHelp se České aerolinie umístily na 59. místě ze 72 hodnocených aerolinek. Jako nejlepší se...

Boeingy nikdo nechce. Do firmy nepřišla objednávka ani na jeden typ letadla

Boeing 737 MAX 8

Špatné časy Boeingu pokračují. Poté co si v březnu nikdo neobjednal problémový letoun 737 Max, výrobce letecké techniky...

Z Prahy do Brna autem na baterky. Jedno nabití elektrickému golfu nestačilo

Volkswagen e-Golf

Budoucnost automobilismu? Zatím ne. MF DNES zkoušela, jak se žije s elektrickým golfem. Ve městě funguje obstojně, ale...

Vlak jako metro. Na pražské letiště se pojede o 10 minut rychleji

Vizualizace části úseku vlaku na ruzyňské letiště - Masarykovo nádraží v Praze.

Vlakem nebo metrem na pražské letiště? Zatímco Pražáci by raději pro chybějící spojení do centra města preferovali...

Další z rubriky

Makro prodává pražské obchody. Německý řetězec zůstane v nájmu

Makro. Ilustrační snímek.

Obchodní řetězec Makro, fungující v Česku jako velkoobchod, jedná o prodeji svých tří pražských obchodů. Prodejny budou...

Miliardář Pavel Tykač kupuje teplárny skupiny Alpiq ve Zlíně a Kladně

Lidé ve Zlíně si stěžují, že teplárna hlučí.

Švýcarská společnost Alpiq prodala teplárny ve Zlíně a v Kladně energetické skupině Sev.en Energy, kterou vlastní...

Češi prodali radar na nespokojené klienty. Mění call centra po celém světě

Ilustrační snímek

Čeští investoři v čele s Jakubem Havrlantem prodávají zlaté startupové vejce jménem Brand Embassy. Úspěšný nástroj péče...

Najdete na iDNES.cz