Čtvrtek 24. září 2020, svátek má Jaromír
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Čtvrtek 24. září 2020 Jaromír

Nizozemská banka přihlížela obchodu s drogami, snažila se jej krýt

  13:30
Nizozemská společnost Rabobank čelí pokutě ve výši 369 milionů dolarů (asi 7,6 miliard korun) ze strany americké vlády. Podle té měla banka přihlížet mezinárodnímu obchodu s drogami, organizovanému zločinu a praní špinavých peněz. Z podobného selhání nebyla společnost obviněna poprvé.
(ilustrační snímek)

(ilustrační snímek) | foto: Profimedia.cz

Rabobank dostala pokutu za miliony ilegálních transakcí. Banka přihlížela nezákonným pohybům peněz, které měly být uloženy na venkovských pobočkách v Kalifornii, píše CNN. Ministerstvo spravedlnosti minulý týden v prohlášení uvedlo, že tyto peníze měly být následně staženy prostřednictvím bankovních převodů, šeků a hotovostních transakcí.

Banka přiznala, že zabránila vyšetřování, aby se vyhnula sankcím, které dostala v letech 2006 a 2008 za téměř identické selhání, tvrdí ministerstvo.

„Když se Rabobank dozvěděla, že značný počet transakcí zákazníků svědčí o mezinárodním obchodování s narkotiky, organizovaném zločinu a praní špinavých peněz, rozhodla se nedostatky svého programu překrýt,“ prohlásil generální prokurátor John Cronan. Generální ředitel společnosti Rabobank Wiebe Draijer označil pochybení za vážné, politováníhodné a nepřijatelné.

Bránili vyšetřování

Vedoucí pracovníci Rabobanky byli ministerstvem spravedlnosti obviněni z maření vyšetřování. Měli totiž přijmout řadu opatření a zabránit tak vyšetřování podezřelých transakcí. Jedním z takových kroků bylo vytvoření seznamu „ověřených“ zákazníků, jejichž transakce nepodléhaly dalším kontrolám.

„Tento seznam v roce 2012 čítal více než tisíc zákazníků, před třemi lety jich přitom bylo jen deset,“ konstatovalo ministerstvo. Bankovní pobočku v Calexicu, která se nachází asi dva bloky od hranice mezi USA a Mexikem, dále popsalo jako podezřele výkonnou, a to díky velkým hotovostním vkladům právě z Mexika.

Rabobank uvedla, že plně spolupracuje s orgány, které události z předchozích let vyšetřují. Uvedla také, že vyvinula obrovské úsilí k posílení svých vnitřních kontrol.

Mimo jiné poté, co bývalý viceprezident společnosti George Martin, který s USA uzavřel dohodu o odložení trestního stíhání, v prosinci v San Diegu přiznal svou roli při vytváření praktik, jež zabraňují dodatečným kontrolám. Banka bude kromě pokuty šplhající ke 400 milionů dolarů muset také zaplatit 50 milionů dolarů Úřadu kontrolní komise měny.

Pokuta pro Rabobank přichází více než šest let poté, co banka HSBC souhlasila se zaplacením 1,92 miliard dolarů za podobný případ. Ministerstvo spravedlnosti a americká státní pokladna v roce 2012 uvedly, že společnost HSBC povolila nejznámějším drogovým obchodníkům posílat miliardy dolarů přes hranice. Celé roky navíc porušovala americké sankce tím, že nelegálně prováděla transakce jménem zákazníků v Íránu, Libyi, Kubě, Súdánu a Barmě.

Autor:
  • Nejčtenější

Zavírání ve 22 nás zničí, říkají restauratéři. Žádají hodinu navíc

Záměr ministra zdravotnictví, aby restaurace a bary zavíraly o dvě hodiny dřív, tedy už ve 22 hodin, vnímají jejich...

ANO ztrácí. Do Sněmovny by se nedostali lidovci ani komunisté, říká model

Podle nejnovějšího volebního modelu Kantar CZ pro Českou televizi by se do Poslanecké sněmovny dostalo sedm stran....

Jídlo v Německu je moc levné, tvrdí studie. Mělo by stát až třikrát víc

Pokud by se měly do cen jídla v Německu promítnout náklady na eliminaci dopadů na životní prostředí, stálo by až...

Pošta s rouškami pro seniory chybovala, ohrozila miliony lidí, tvrdí SÚKL

Česká pošta podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) porušila při rozesílání respirátorů a roušek seniorům...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Akcie Tesly zažily volný pád, hodnota firmy klesla o téměř 70 miliard dolarů

V posledních dvou dnech se Tesle na burze nedaří. Úterní obchodování zakončily její akcie se ztrátou 5,6 procenta a ve...

Nebezpečná místa Česka: brněnský Cejl. Místo, kde vidíte policii jen projíždět

Premium Reportéři MF DNES mapují místa, která podle statistik nejsou výjimečně nebezpečná. Ve skutečnosti jde o no-go zóny,...

Němci kritizují Česko a vzkazují: Podívejte se na naše opatření. Fungují

Premium Koronavirová propast mezi Českem a Německem se nadále prohlubuje. Z premianta třídy se stal problémový žák, popisují...

Když ne jeho, tak aspoň jeho dítě! Psycholog Šmolka nejen o zoufalých milenkách

Premium Ve třiceti už se neprovdáš. Věta, kterou kdysi běžně slýchaly dívky nad třicet let, považované už za staré panny. Dnes...

  • Další z rubriky

Potravinářská síť COOP spustila e-shop, chystá výdejní boxy

Maloobchodní síť COOP spustila internetový prodej potravin a dalšího zboží. Objednávku si budou lidé moci vyzvednout...

Poptávka po skladech roste. Developer CTP vydělal za půl roku 2,5 miliardy

Developerská skupina CTP Group, která se specializuje na stavbu průmyslových a logistických nemovitostí, zaznamenala v...

Pernod Ricard odepsal miliardu z ročních zisků. Jeho Jamesonu se dařilo

Druhý největší producent lihovin na světě, francouzská společnost Pernod Ricard, oznámil, že za finanční rok 2019/20...

Čína stopla zakázku na česká piana za miliony. Kvůli senátní misi

Přední evropský výrobce pianin a klavírů Petrof Hradec Králové zřejmě v souvislosti s návštěvou předsedy Senátu Miloše...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Volali ji k večeři, ale nepřišla. Zemřela s ohořelým mobilem v ruce

Patrně neoriginální příslušenství si vybralo další z mnoha obětí. Stala se jí šestnáctiletá thajská školačka. Poté, co...

Vyzkoušeli jsme eRoušku 2. Podívejte se, jak může pomoci i vám

Největší nadějí na zpomalení šíření covidu-19, která navíc nikomu nezkomplikuje život, je malá aplikace pro chytré...

Blíží se katastrofa, jež zastíní pandemii covidu-19, říká princ Charles

Britský princ Charles (71) vyzval v pondělí ke zlepšení boje proti klimatickým změnám, jejichž dopad podle něj zastíní...

Počet úmrtí bude stoupat. Podívejte se, jaké měla křivka zpoždění jinde

Počet úmrtí s nemocí covid-19 u nás poroste. Byť ještě není jasné o kolik. Příklady z jiných zemí jasně ukazují, že...

Nový šéf pojmenoval hlavní cíle Škody: Hyundai, Kia, Ford, Opel a Francouzi

„Značka je na tom velmi dobře a má skvělou pověst. Tu si vypracoval tým, který může být náležitě hrdý,“ prohlásil...