Nizozemská banka přihlížela obchodu s drogami, snažila se jej krýt

  13:30aktualizováno  13:30
Nizozemská společnost Rabobank čelí pokutě ve výši 369 milionů dolarů (asi 7,6 miliard korun) ze strany americké vlády. Podle té měla banka přihlížet mezinárodnímu obchodu s drogami, organizovanému zločinu a praní špinavých peněz. Z podobného selhání nebyla společnost obviněna poprvé.
(ilustrační snímek)

(ilustrační snímek) | foto: Profimedia.cz

Rabobank dostala pokutu za miliony ilegálních transakcí. Banka přihlížela nezákonným pohybům peněz, které měly být uloženy na venkovských pobočkách v Kalifornii, píše CNN. Ministerstvo spravedlnosti minulý týden v prohlášení uvedlo, že tyto peníze měly být následně staženy prostřednictvím bankovních převodů, šeků a hotovostních transakcí.

Banka přiznala, že zabránila vyšetřování, aby se vyhnula sankcím, které dostala v letech 2006 a 2008 za téměř identické selhání, tvrdí ministerstvo.

„Když se Rabobank dozvěděla, že značný počet transakcí zákazníků svědčí o mezinárodním obchodování s narkotiky, organizovaném zločinu a praní špinavých peněz, rozhodla se nedostatky svého programu překrýt,“ prohlásil generální prokurátor John Cronan. Generální ředitel společnosti Rabobank Wiebe Draijer označil pochybení za vážné, politováníhodné a nepřijatelné.

Bránili vyšetřování

Vedoucí pracovníci Rabobanky byli ministerstvem spravedlnosti obviněni z maření vyšetřování. Měli totiž přijmout řadu opatření a zabránit tak vyšetřování podezřelých transakcí. Jedním z takových kroků bylo vytvoření seznamu „ověřených“ zákazníků, jejichž transakce nepodléhaly dalším kontrolám.

„Tento seznam v roce 2012 čítal více než tisíc zákazníků, před třemi lety jich přitom bylo jen deset,“ konstatovalo ministerstvo. Bankovní pobočku v Calexicu, která se nachází asi dva bloky od hranice mezi USA a Mexikem, dále popsalo jako podezřele výkonnou, a to díky velkým hotovostním vkladům právě z Mexika.

Rabobank uvedla, že plně spolupracuje s orgány, které události z předchozích let vyšetřují. Uvedla také, že vyvinula obrovské úsilí k posílení svých vnitřních kontrol.

Mimo jiné poté, co bývalý viceprezident společnosti George Martin, který s USA uzavřel dohodu o odložení trestního stíhání, v prosinci v San Diegu přiznal svou roli při vytváření praktik, jež zabraňují dodatečným kontrolám. Banka bude kromě pokuty šplhající ke 400 milionů dolarů muset také zaplatit 50 milionů dolarů Úřadu kontrolní komise měny.

Pokuta pro Rabobank přichází více než šest let poté, co banka HSBC souhlasila se zaplacením 1,92 miliard dolarů za podobný případ. Ministerstvo spravedlnosti a americká státní pokladna v roce 2012 uvedly, že společnost HSBC povolila nejznámějším drogovým obchodníkům posílat miliardy dolarů přes hranice. Celé roky navíc porušovala americké sankce tím, že nelegálně prováděla transakce jménem zákazníků v Íránu, Libyi, Kubě, Súdánu a Barmě.

Autor:

Nejčtenější

Čech vyhrál v loterii Eurojackpot 1,4 miliardy, k výhře už se přihlásil

Ilustrační snímek

V evropské loterii Eurojackpot v pátek vyhrál sázející z České republiky 1 411 860 488 korun. Je to druhá nejvyšší...

Podnikatelský „zázrak“ socialismu. Za úspěchem JZD Slušovice stála StB

JZD Slušovice - socialistický zázrak 80. let

Fenomén, socialistický zázrak – tak se o třítisícových Slušovicích obvykle mluví. Legenda praví, že JZD Slušovice byl...

Obchod s vyřazeným zbožím skupuje věci, které nechtějí ani některé řetězce

ilustrační snímek

Skleničky, hrnečky, brýle, baterie, džíny, sekačky na trávu, sponky do vlasů nebo krém na ruce, to je jen zlomek toho,...

Zemřel Štěpán Popovič, uznávaný manažer, který pomohl Petru Kellnerovi

Předseda představenstva a generální ředitel AGC Flat Glass Czech Štěpán Popovič

Ve věku 73 let zemřel Štěpán Popovič, nejvýraznější polistopadový manažer, který působil na severu Čech, a jeden z...

Itálie zvažuje zavedení paralelní měny. Komise by ji tvrdě potrestala

Zástupce premiéra Itálie a ministr vnitra Matteo Salvini

Itálie, třetí největší ekonomika v EU a zároveň absolutně nejzadluženější člen spolku, si pohrává s myšlenkou na...

Další z rubriky

Soud se zastal společnosti FAU, uspěla se čtyřmi žalobami vůči státu

Logo opavské společnosti FAU obchodující s pohonnými hmotami

Opavská společnost FAU uspěla u soudu se čtyřmi z pěti žalob proti rozhodnutí finanční správy a celníků. Pátou žalobu...

Podnikatel roku vrcholí, Česko v Monaku zastoupí výrobce sanitární techniky

Manželé Radka Prokopová a František Fabičovic, majitelé břeclavského výrobce...

V Monaku startuje již devatenáctý ročník celosvětové soutěže EY Podnikatel roku. Česko na něm jako vítězové národního...

Bezos sesadil Apple s Googlem. Amazon se stal nejhodnotnější značkou světa

„Amazon: and you’re done“ lze přeložit jako „a máte hotovo“, nebo „a jste...

Americký internetový obchod Amazon se podle studie BrandZ stal nejhodnotnější značkou světa. Pokořil tak technologické...

Najdete na iDNES.cz