Do nejnovějšího finančního skandálu ve Francii je podle justice zapleteno vrcholové vedení banky SG, včetně generálního ředitele Daniela Boutona, provozního ředitele Philippa Citerneho a náměstka výkonného ředitele Didiera Alixe.
Podle obvinění se v polovině devadesátých let podíleli na praní špinavých peněz mezi Francií a Izraelem. "Očištění" peněz z trestné činnosti měli umožnit nedostatečnou předběžnou kontrolou zahraničních šeků, které byly podle vyšetřovatelů s největší pravděpodobností ukradeny nebo vystaveny na jména fiktivních společností.
Vše mělo probíhat tak, že šeky Société Générale vystavené jejími klienty někdo ukradl a poslal do Izraele. Tam byly vyměněny za hotové, neboť izraelské banky, na rozdíl od francouzských, umožňují takzvaný převod směnky rubopisem. Šeky si tak mohl nechat proplatit kdokoli.
Izraelská banka, která z této transakce získala dvacetiprocentní provizi, pak zaslala šek zpět do Société Générale a ta zúčtovala částku klientovi, který šek vystavil.
Bouton je čestný, říká ministr financí
Generálního ředitele Boutona zadržela policie v pondělí večer. Poté, co mu bylo sdělelo obvinění, byl propuštěn a stíhání probíhá na svobodě. Za Boutona se postavil francouzský ministr financí Laurent Fabius i Francouzská bankovní federace.
"Daniela Boutona znám, studovali jsme spolu a já vím, že je čestný," prohlásil
Fabius.
Kvůli praní špinavých peněz mezi Izraelem a Francií už policie vyšetřovala na devadesát lidí, včetně několika rabínů. Do případu je podle justice zapletena například i divize Bred ze skupiny Banques Populaires a banky Société Marseillaise de Crédit a Barclays France. Podezření padlo také na izraelskou banku Sarader a ústav American Express.
Vyšetřující soudkyně Isabelle Prévostová-Desprezová zpochybňuje kontrolní mechanismy Société Générale před proplácením zahraničních šeků pochybného charakteru. Někteří řadoví zaměstnanci tvrdí, že na podivné operace upozorňovali, ale vedení jejich pochybnosti přehlíželo.
V souvislosti s vyšetřováním lidí z vedení Société Générale upozornil prezident Francouzské bankovní federace Jean Laurent, že je zapotřebí vyjasnit povinnosti bank v boji proti praní špinavých peněz.
Francouzské zákony na bankách vyžadují, aby se přímo podílely na boji proti praní špinavých peněz, přičemž se mají snažit prověřit, odkud větší podezřelé finanční sumy pocházejí.
Někteří odborníci se ale staví na stranu banky. "To, co se stalo Société Générale, by se mohlo přihodit kterékoliv bance. I když banka zavede všechny nezbytné způsoby kontroly, není nikdy zcela chráněná před tím, že ji někdo oklame," tvrdí advokát Christophe Lequevaques, který se specializuje na finanční problematiku.
