Americký soud řeší půlmiliardový tunel čínské banky

  15:05aktualizováno  15:05
Americké občanství nemusí lákat jen kvůli vidině náležitosti ke svobodné zemi. Přesvědčil se o tom federální soud, který se teď zabývá případem bývalých čínských bankéřů a jejich manželek. Ti chtěli občanství zneužít při tunelování čínské finanční instituce Bank of China.
Čínští bankéři během 13 let vytunelovali téměř půl miliardy dolarů.

Čínští bankéři během 13 let vytunelovali téměř půl miliardy dolarů. | foto: Profimedia.cz

Celé schéma, jakým měli z čínské banky vytáhnout téměř půl miliardy dolarů, bylo pořádně komplikované. Peníze prali přes své firmy v Hong Kongu, Kanadě, Spojených státech a dalších zemích. Vycházelo jim to 13 let.

V roce 2004 stanuli Xu Chaofan a Xu Guojun před americkým soudem poprvé. Tentokrát ale pouze proto, že se snažili protizákonnými způsoby získat americké občanství. Američtí imigrační úředníci už tehdy odhalili jejich fiktivní manželství s Američankami a padělané dokumenty, které potřebovali k získání amerického pasu, píše agentura Reuters.

Teď jim a jejich manželkám k porušování imigračních předpisů přibylo ještě praní špinavých peněz, vyděračství, podvody a dalších dvanáct trestných činů.

"Budeme úzce spolupracovat s našimi mezinárodními partnery, abychom mohli veřejnost ujistit o tom, že Spojené státy nikdy nebudou útočiště pro kriminálníky, kteří zde chtějí prát peníze," prohlásila k případu asistentka generálního prokurátora Alice Fisherová.

Do tunelování byl zapojen ještě jeden bývalý manažer z Bank of China. Ten se ale přiznal a dobrovolně se vrátil do Číny, kde je stíhán za korupci a bankovní loupež.

Autoři:
  • Nejčtenější

Socialismus se vrací, ne z Východu, ale ze Západu, řekla Šichtařová

Evropská unie je promořená neomarxisty, Česko je však prozatím oázou klidu. Takový je názor ekonomky Markéty...

Premium

Ekologický experiment, který nevyšel. Billa ruší papírové tašky

V posledních letech velké obchodní řetězce jeden po druhém zpoplatňovaly, později i rušily igelitové tašky, které...

Platit se bude za všechny dovezené mobily, řekl šéf OSA v Rozstřelu

Pořadatelé koncertů, média, sportbary, hotely, ale i spotřebitelé, kteří si kupují flash disky nebo CD a DVD nosiče. Ti...

Dvacet hodin ve vzduchu. Z New Yorku míří první přímý let do Sydney

Z letiště v New Yorku letí první let bez mezipřistání s destinací v australském Sydney. Letadlo australské aerolinky...

Žluté lány musí zmizet. Zemědělce čeká omezení plochy vysetých plodin

Tisíce zemědělců v posledních týdnech rozměřovaly pole a lámaly si hlavu nad tím, jak je co nejvýhodněji rozdělit....

Premium

Havel byl z jiného těsta, vzpomíná v rozhovoru exprezident Klaus

Jeden z hlavních aktérů polistopadového vývoje Václav Klaus starší hovořil pro LN o nepochopení kuponové privatizace i...

Premium

Test kávy v kapslích: Bezpečné, pohodlné, ale drahé potěšení

V kavárně určitě najdete zajímavější druhy kávy, rozpustná je zase levnější. Test jsme zaměřili na kávu v kapslích, z...

Premium

Sex je snadno dostupný, ale nevěra ještě není důvod k rozchodu

Tolerance je podle něj jen povýšenecký postoj k druhému a vytváří korupční prostředí, proto do partnerských ani jiných...

  • Další z rubriky
Premium

Dobrý sluha, zlý pán. Home office může podle studií zvyšovat stres

Práce z domova, takzvaný home office, je v českých firmách jako benefit čím dál běžnější. Mnozí zaměstnanci si ho...

CREDITAS: z banky pro zhodnocení úspor je lídr v technologiích se širokou nabídkou produktů

Málokterá finanční instituce zažila v uplynulých třech letech tak dynamický růst jako Banka CREDITAS. Přízeň klientů si...

PŘEHLEDNĚ: Realitní makléře čekají změny, regulace spěje do finále

Návrh zákona o realitním zprostředkování prošel ve Sněmovně druhým čtením. Legislativa z dílny ministerstva pro místní...

Příjmy na daních stále rostou. Stát vybral meziročně o čtrnáct miliard více

Finanční úřady vybraly za tři čtvrtletí na dani z přidané hodnoty (DPH) 307,1 miliardy korun, meziročně o 14 miliard...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Najdete na iDNES.cz